Высшим органом управления банка «Возрождение» является Общее собрание акционеров. Банк обеспечивает равное участие всех акционеров на собраниях. Акционеры получают своевременное уведомление о собраниях: за 30 дней до предстоящего собрания им предоставляются информация и материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня. Акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций, имеют право вносить в повестку дня вопросы для обсуждения, а также выдвигать кандидатов в члены Совета Директоров и Ревизионной комиссии.
Ежегодное Общее собрание акционеров проводится с целью предоставить возможность всем акционерам подвести итоги и обсудить результаты деятельности. В период между годовыми собраниями могут проводиться внеочередные собрания акционеров, решение о созыве которых принимается Советом Директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Банка.
В соответствии с действующим законодательством и Уставом Совет Директоров занимается общими вопросами управления Банком, за исключением тех вопросов, решение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров
В компетенцию Совета Директоров входят определение стратегических направлений деятельности Банка, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля, обеспечение реализации прав акционеров, а также контроль над деятельностью исполнительных органов.
Совет Директоров Банка состоит из 12 человек. Они избираются в ходе годового Общего собрания акционеров на период до следующего годового Общего собрания или внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании нового состава Совета Директоров.
В повестку дня заседаний Совета Директоров регулярно включаются следующие вопросы:
25 июня 2010 года годовое Общее собрание акционеров Банка избрало Совет Директоров, в который вошли 10 человек из предыдущего состава и два новых директора. Председателем Совета Директоров был избран Отар Маргания.
В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления и рекомендациями ФСФР России в состав Совета Директоров входят независимые члены. В 2010 году половина состава Совета Директоров была представлена независимыми директорами. Для определения степени независимости членов Совета Директоров Банк использует критерии, определенные внутренними документами и соответствующие требованиям ФСФР.
К независимым директорам банка «Возрождение» предъявляются следующие требования:
В 2010 году состоялось девять заседаний Совета Директоров: одно заседание в очной форме и восемь заседаний в форме заочного голосования (опросным путем). На заседаниях Совета Директоров было рассмотрено 79 вопросов.
Ключевые решения Совета Директоров в 2010 году:
Помимо регулярно рассматриваемых вопросов Совет Директоров в 2011 году намерен работать в следующих направлениях: