Комитеты при Совете Директоров

В Банке при Совете Директоров функционируют два комитета: Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям. Комитеты в рамках своих компетенций предоставляют рекомендации и консультации Совету Директоров по ключевым вопросам, находящимся в области их компетенции.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту представляет Совету Директоров рекомендации по выбору внешнего аудитора Банка, а также дает оценку заключению аудитора. К компетенции Комитета по аудиту относятся также оценка эффективности действующих в Банке процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию.

Состав Комитета по аудиту был сформирован 25 июня 2010 года решением Совета Директоров. Членами Комитета по аудиту являются: Пансков В. Г.(председатель Комитета по аудиту), Жигулич В. П. и Зацепин Н. С. В 2010 году прошло 8 заседаний Комитета по аудиту.

В соответствии с утвержденным планом работы в 2010 году Комитет по аудиту предварительно рассмотрел:

План Комитета по аудиту на 2011 год включает:

Вверх

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В компетенцию Комитета по кадрам и вознаграждениям входит разработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета Директоров, Председателя Правления и членов Правления Банка. Комитет также вырабатывает предложения по определению требований к кандидатам в члены Правления, Председателю Правления и исполнительным органам Банка. Одной из основных функций Комитета является оценка деятельности Председателя Правления и членов Правления Банка, а также подготовка предложений по возможности их повторного назначения.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям был сформирован в соответствии с решением Совета Директоров от 25 июня 2010 года. В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям вошел Эскиндаров М. А., который был избран Председателем Комитета. Вышел из состава Комитета Маргания О. Л. в связи с избранием его Председателем Совета Директоров Банка. В настоящее время членами Комитета являются: Эскиндаров М. А. (Председатель), Михалков Н. С., Полетаев Ю. В. В 2010 году Комитет провел 4 заседания.

В 2010 году Комитет по кадрам и вознаграждениям:

План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2011 год включает:

Вверх