Комитеты Наблюдательного совета

## годовой отчет за 2012 год

ENG РУС ФО КСО ОМ

- Профиль Банка
- Обращение менеджмента
- Отчет
  менеджмента
  о деятельности
- Развитие
  Банка
- Организационная
  структура
- Финансовые
  результаты

#### Материалы:

- Годовой отчет
- Социальный отчет
- Финансовая отчетность PDF
- Центр загрузки

#### Дополнительные материалы:

Отчет о корпоративной социальной отвественности Финансовая отчетность Калькулятор инвестора Инвестиционный калькулятор позволяет определить доход от инвестиций в акции Сбербанка за интересующий период. Котировки акций Сбербанка Интерактивны инструмент для работы с котировками акции Сбербанка Календарь инвестора

# Комитеты Наблюдательного совета

Комитеты Наблюдательного совета являются органами, созданными для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, и подготовки рекомендаций по ним.

Формирование комитетов осуществляется ежегодно из числа членов Наблюдательного совета Банка. В состав каждого комитета входят независимые/внешние директора. Комитеты способствуют рабочему взаимодействию с органами управления Банка. Решения комитетов носят рекомендательный характер.

Комитет по аудиту осуществляет предварительную оценку кандидатов в аудиторы Банка, рассматривает заключения аудитора и Ревизионной комиссии, оценивает эффективность внутреннего контроля Банка, предварительно рассматривает годовую отчетность Банка.

Состав комитета на 31 декабря 2012 года: председатель комитета — Владимир Мау, члены комитета — Надежда Иванова, Валерий Ткаченко, Райр Симонян, Сергей Синельников-Мурылев, Дмитрий Тулин.

Комитет по кадрам и вознаграждениям вырабатывает принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета и исполнительных органов Банка, подготавливает предложения по определению существенных условий договоров с членами Наблюдательного совета и исполнительных органов Банка, оценивает деятельность членов исполнительных органов Банка.

Состав комитета на 31 декабря 2012 года: председатель комитета — Георгий Лунтовский; члены комитета — Сергей Гуриев, Владимир Мау, Сергей Синельников-Мурылев.

Комитет по стратегическому планированию осуществляет предварительное рассмотрение вопросов, касающихся стратегического управления деятельностью Банка в целях повышения эффективности его деятельности в долгосрочной перспективе.

Состав комитета на 31 декабря 2012 года: председатель комитета — Алексей Улюкаев, члены комитета — Герман Греф, Михаил Дмитриев, Алессандро Профумо, Михаил Матовников, Сергей Синельников-Мурылев, Рональд Фриман.

### Посещаемость заседаний Наблюдательного совета и его комитетов

Ниже приводятся сведения о посещаемости заседаний Наблюдательного совета и его комитетов в 2012 году (состав по состоянию на 31 декабря 2012 года):

закрыть

Члены Наблюдательного совета | Наблюда-тельный совет | Комитет по аудиту | Комитет по кадрам и возна-граждениям | Комитет по стратегическому плани-рованию
--- | --- | --- | --- | ---
Швецов Сергей Анатольевич | 7/7 |  |  |
Греф Герман Оскарович | 7/7 |  |  | 1/1
Гуриев Сергей Маратович | 6/7 |  | 3/5 |
Дмитриев Михаил Эгонович | 6/7 |  |  | 1/1
Златкис Белла Ильинична | 6/7 |  |  |
Иванова Надежда Юрьевна | 5/7 | 4/6 |  |
Игнатьев Сергей Михайлович | 7/7 |  |  |
Лунтовский Георгий Иванович | 6/7 |  | 4/5 |
Матовников Михаил Юрьевич | 7/7 |  |  | 1/1
Мау Владимир Александрович | 6/7 | 5/6 | 5/5 |
Профумо Алессандро | 5/7 |  |  | 1/1
Симонян Райр Райрович | 3/7 | 3/6 |  |
Синельников-Мурылев Сергей Германович | 5/7 | 5/6 | 4/5 | 1/1
Ткаченко Валерий Викторович | 7/7 | 5/6 |  |
Тулин Дмитрий Владиславович | 3/4 | 3/3 |  |
Улюкаев Алексей Валентинович | 6/7 |  |  | 1/1
Фриман Рональд | 4/4 |  |  |

Количество посещенных заседаний / количество заседаний, в которых
член Наблюдательного совета должен был принять участие.

### Оценка эффективности работы Наблюдательного Совета Сбербанка за 2012 год.

В соответствии с решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного Совета Банк принял решение привлечь международную консалтинговую компанию Oliver Wyman для проведения обзора и подготовки отчета об эффективности работы Наблюдательного Совета и Комитетов Банка за 2012 год.

Данный отчет является первой независимой оценкой эффективности Наблюдательного Совета Сбербанка. Наблюдательный Совет намерен проводить оценку эффективности своей работы на ежегодной основе, а также проводить внешнюю независимую оценку по меньшей мере один раз в три года.

Наверх страницы

#### Инструменты:

Состав Наблюдательного совета (с 1 июня 2012 года) | Комитеты Наблюдательного совета | Правление

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваше имя*

Ваш E-mail*

Сообщение*

Введите символы

### Поделиться рус

Поделиться

Ваш e-mail* |
Ваше имя* |
Кому отправить* |
Ваш комментарий |

* - Поля, обязательные для заполнения