Комитеты Наблюдательного совета
Комитеты Наблюдательного совета являются органами, созданными для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, и подготовки рекомендаций по ним. Формирование Комитетов осуществляется ежегодно из числа членов Наблюдательного совета. В состав каждого Комитета включаются независимые директора. Комитеты способствуют рабочему взаимодействию с органами управления банка. Решения Комитетов носят рекомендательный характер.
Комитет по аудиту осуществляет предварительную оценку кандидатов в аудиторы банка, подготавливает рекомендации Наблюдательному совету по выбору аудиторской организации для утверждения на общем собрании акционеров, вырабатывает рекомендации по проекту договора, заключаемого с аудитором, рассматривает заключения аудитора и Ревизионной комиссии, оценивает эффективность внутреннего контроля, предварительно рассматривает годовую финансовую отчетность.
Состав Комитета:
Председатель Комитета: В.А. Мау.
Члены Комитета: Н.Ю. Иванова, А.В. Моисеев, И.В. Ломакин-Румянцев, Д.В. Тулин.
Комитет по кадрам и вознаграждениям вырабатывает принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета и исполнительных органов банка, подготавливает предложения по определению существенных условий договоров с членами Наблюдательного совета и исполнительных органов банка, определяет критерии подбора кандидатов в члены Наблюдательного совета и исполнительных органов банка, а также осуществляет предварительную оценку указанных кандидатов.
Состав Комитета:
Председатель Комитета: Г.И. Лунтовский.
Члены Комитета: И.В. Ломакин-Румянцев, В.А. Мау, С.Г. Синельников-Мурылев.
Комитет по стратегическому планированию осуществляет рассмотрение и проводит оценку долгосрочных тенденций развития рынка банковских операций, проводит анализ проектов стратегий, концепций, программ, планов стратегического развития банка, в том числе в целях оценки стратегического риска, и подготовки предложений по их утверждению и доработке, разрабатывает предложения по формированию политики банка в области управления рисками, осуществляет анализ и оценку адекватности и эффективности систем управления рисками банка для содействия в создании условий надлежащего управления рисками и др.
Состав Комитета:
Председатель Комитета: А.Л. Кудрин.
Члены Комитета: Г.О. Греф, А. Профумо, С.Г. Синельников-Мурылев, Р. Фриман, А.М. Эгильмез, С.А. Швецов.
Посещаемость заседаний Наблюдательного совета и его комитетов
Ниже приводятся сведения о членах Наблюдательного совета банка, посетивших менее 75% заседаний Наблюдательного совета и его комитетов в 2013 году.
Члены Наблюдательного совета |
Всего заседаний |
Фактическое число посещений |
Процент посещения |
Профумо Алессандро |
13 |
8 |
62% |
Дмитриев Михаил Эгонович* |
5 |
3 |
60% |
Швецов Сергей Анатольевич |
11 |
6 |
55% |
Гуриев Сергей Маратович |
13 |
6 |
46% |
Улюкаев Алексей Валентинович |
9 |
4 |
44% |
Моисеев Алексей Владимирович |
6 |
2 |
33% |
Эгильмез Ахмет Махфи |
8 |
2 |
25% |
Симонян Райр Райрович* |
6 |
0 |
0% |
* Не являются членами Наблюдательного совета и его комитетов с 31.05.2013.