Оформление ТОРГ-12 без реальной передачи товара Покупателю. Налоговое нарушение? - Форум УФНС России по Республике Татарстан - Все форумы ФНС

# Оформление ТОРГ-12 без реальной передачи товара Покупателю. Налоговое нарушение?

Donskoy , 08 Feb 2016 23:03
ТОРГ-12

### #1 Donskoy

Donskoy

Newbie

- Members
- 1

08 February 2016 - 23:03

Уважаемые форумчане, такой вопрос:
Продавец обязался поставить Покупателю оборудование стоимостью около 200 млн.руб осенью 2015г.
Продавец и Покупатель подписали ТОРГ-12 осенью 2015, якобы поставка состоялась, но реально товар еще не передан Покупателю, а до сих пор (февраль 2016г.) находится в производстве.
Осенью, задним числом переоформили спецификации к договору, указав в них, что Покупатель может оставить товар у Продавца на ответхранение. Тогда же подписали акт ответхранения МХ-1.
Покупатель- посредник, передает это оборудование своему Заказчику.
Какие могут быть последствия?
Интересуют в первую очередь не гражданско-правовые последствия,
а последствия, если эта информация дойдет до налоговой, прокуратуры и т.д.
Может ли это быть признано налоговым правонарушением?
Мошенничеством, административным, уголовным правонарушением?
И чем это грозит Продавцу и Покупателю? Конечному Заказчику?
ФНС, если будет проводить проверку по данному факту - будет проводить только камеральную проверку по документам?
А если один из сотрудников заявит об этом, и готов будет сообщить всю информацию - возможна ли выездная проверка с опросом сотрудников и осмотром оборудования?

####

###

- Политика Конфиденциальности