title: Legislation ML/TF and bank control of VAs transactions
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Киселева Маргарита Юрьевна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Kiseleva Margarita Urevna
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Сарыгин Александр Борисович
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Sarygin Aleksandr Borisovic
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Бушев Андрей Юрьевич
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Busev Andrej Urevic
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2023-04-06T21:48:09Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2023-04-06T21:48:09Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2022
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 055171
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/39680
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: В работе рассмотрен вопрос о готовности практики правоприменения к банковским транзакциям м цифровой валютой, на основе теории вероятностей, статистической информации, сложившейся судебной практики, рекомендаций международных неправительственных организаций сформирована позиция о том, что действующие подходы не готовы в полной мере встретить данные вызовы, предложен способ урегулирования проблемы, основанный на активной роли клиентов банка.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: The paper considers the issue of the readiness of law enforcement practice for banking transactions with virtual currency, based on the theory of probability, statistical information, established judicial practice, recommendations of international non-governmental organizations, a position is formed that the current approaches are not ready to fully meet these challenges, a method is proposed problem resolution based on the active role of the bank's customers.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: цифровая валюта
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: банковский контроль
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: подозрительные операции
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: virtual currency
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: bank control
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: suspicious transactions
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: Legislation ML/TF and bank control of VAs transactions
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Законодательство ПОД / ФТ и банковский контроль операций с цифровой валютой
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: VKR_SARYGIN_A.B..docx
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/39680/2/VKR_SARYGIN_A.B..docx
resources.format: Microsoft Word XML
resources.description: Article
resources.size: 433,17 kB
resources.filename: reviewSV_otzyv_Sarygin.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/39680/3/reviewSV_otzyv_Sarygin.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: ReviewSV
resources.size: 146,41 kB