title: AML/CFT compliance: regulation in the European Union and the Russian Federation
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Коробова Полина Игоревна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.advisor
metadata.value: Korobova Polina Igorevna
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Маркова Анна Вячеславовна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.author
metadata.value: Markova Anna Vaceslavovna
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Сыченко Елена Вячеславовна
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.contributor.editor
metadata.value: Sycenko Elena Vaceslavovna
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.date.accessioned
metadata.value: 2023-07-26T12:04:12Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.available
metadata.value: 2023-07-26T12:04:12Z
metadata.lang: -
metadata.name: dc.date.issued
metadata.value: 2023
metadata.name: dc.identifier.other
metadata.value: 098132
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.identifier.uri
metadata.value: http://hdl.handle.net/11701/42471
metadata.lang: -
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value:  В современных реалиях преступления в экономической сфере, в частности отмывание денег, представляют угрозу национальной безопасности и влияют на мировую экономику в силу своего транснационального характера. Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном этапе борьба с отмыванием денег является одной из главных забот практически всех стран мира. Поэтому задача государств - разработать и принять целый комплекс мер по борьбе с отмыванием денег, а частных структур - участвовать в деятельности по борьбе с отмыванием денег на своей стороне. В данной выпускной квалификационной работе рассматриваются вопросы влияния легализации (отмывания) преступных доходов, рассматривается законодательство на международном и национальном уровне на примере РФ и ЕС (на примере Нидерландов) в сфере ПОД/ФТ, оценивается эффективность деятельности в указанных юрисдикциях в сфере противодействия отмыванию денег,  а также внимание уделено мерам, которые должны быть приняты обязанными субъектами для противодействия отмыванию денежных средств.
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.description.abstract
metadata.value: In the current reality, crimes in the economic sphere, in particular money laundering, pose a threat to national security and affect the world economy due to their transnational nature. The relevance of the study is based on the fact that at the present stage, the fight against money laundering is one of the main concerns of almost all countries in the world. That is why it is the task of states to elaborate and adopt a whole range of measures to combat money laundering, as well as the one of the private entities to participate in anti-money laundering activities on their side. This final qualifying work examines the impact of money laundering, reviews international and national AML/CFT legislation in the Russian Federation and the EU (with the example of the Netherlands), assesses the effectiveness of anti-money laundering activities in these jurisdictions, and focuses on the measures to be taken by obliged entities to combat money laundering.
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.language.iso
metadata.value: ru
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Отмывание денег
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: финансирование терроризма
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: комплаенс в сфере противодействия отмыванию денежных средств
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Европейский Союз
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Российская Федерация
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: комплаенс программа
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: эффективность
metadata.lang: ru_RU
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Money laundering
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: terrorist financing
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: anti-money laundering compliance
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: European Union
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: Russian Federation
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: compliance program
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.subject
metadata.value: effectiveness
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title
metadata.value: AML/CFT compliance: regulation in the European Union and the Russian Federation
metadata.lang: en_GB
metadata.name: dc.title.alternative
metadata.value: Комплаенс в сфере ПОД/ФТ: правовое регулирование в Европейском Союзе и Российской Федерации
metadata.lang: ru_RU
resources.filename: VKR_Markova_A.V..docx
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/42471/2/VKR_Markova_A.V..docx
resources.format: Microsoft Word XML
resources.description: Article
resources.size: 137,22 kB
resources.filename: reviewSV_otzyvy_Makarova_na_angl_2023_signed.pdf
resources.url: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/42471/3/reviewSV_otzyvy_Makarova_na_angl_2023_signed.pdf
resources.format: Adobe PDF
resources.description: ReviewSV
resources.size: 16,82 kB