Росфинмониторинг принял участие в заседаниях рабочих групп и Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которое завершилось 26 июня в г. Лионе (Франция).
Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин возглавлял межведомственную делегацию, в состав которой также вошли представители МИДа России и Минфина России.
Внимание участников заседания было уделено следующим ключевым вопросам:
1. Усиление системы международного сотрудничества в целях борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления несотрудничающих государств и государств, не выполняющих рекомендации. В этой связи обсуждался вопрос разработки списков стран, финансовые системы которых представляют опасность с точки зрения их использования в преступных целях отмывания денег и финансирования терроризма;
2. Работа ФАТФ по анализу последствий и условий минимизации ущерба от мирового финансово-экономического кризиса, с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма - подготовка доклада в <двадцатку>;
3. Обсуждение актуальных тенденций и типологий (преступных схем) отмывания денег и финансирования терроризма на мировом уровне - оценка глобальной угрозы по модельному принципу.
В ходе форума российская делегация последовательно выступила в поддержку усилий и прогресса государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), членом и ключевым донором которой Россия является с 2004 г.
В своем публичном заявлении по итогам пленарного заседания ФАТФ отметила значительный прогресс Узбекистана и Туркменистана в восстановлении и построении соответственно национальных режимов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с учетом принятия в этих странах законодательства о ПОД/ФТ. Этим странам рекомендовано продолжить сотрудничество с ЕАГ в целях приведения своих национальных систем в соответствие с международными стандартами.
|