Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 19.10.2009

Информационное сообщение

Росфинмониторинг принял участие в заседаниях Рабочих групп и Пленарном заседании ФАТФ, которые прошли в г. Париже (Франция) в период с 12 по 16 октября с.г.

Эксперты ФАТФ обсудили материалы своего доклада для <большой двадцатки>, посвященного анализу последствий мирового финансово-экономического кризиса и условий минимизации ущерба от финансовых нарушений.

Согласно заявлению <двадцатки>, приоритетами деятельности ФАТФ в области распространения международных стандартов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) должны стать такие направления, как процедуры надлежащей проверки клиентов, идентификации бенефициарных собственников и обеспечения прозрачности деятельности сообщающих организаций, а также выявление и перекрытие доходов от коррупционных преступлений.

В рамках Пленарного заседания прошло обсуждение отчетов по итогам взаимной оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ Арубы и Новой Зеландии международным стандартам; заслушаны отчеты о прогрессе в развитии режимов ПОД/ФТ Швейцарии и Великобритании.

Утверждены и опубликованы рекомендации Рабочих групп ФАТФ по риск-ориентированному подходу для сектора страхования жизни и материалы типологических исследований по анализу рисков отмывания денег и финансирования терроризма в секторе ценных бумаг.

Решением Пленарного заседания членом ФАТФ стала Южная Корея, что призвано значительно повысить эффективность реализации политики ФАТФ на пространстве Азиатского региона.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу