Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 25.12.2007

СМИ о расследованиях

Следственным комитетом при МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о присвоении бюджетных денежных средств с последующей их легализацией
В ходе расследования установлено, что генеральный директор одного из крупнейших градообразующих предприятий г. Волгограда, занимающегося производством уникальной военной техники стратегического назначения, заключил с рядом фиктивных фирм договоры на изготовление и поставку в Республику Индия пусковых установок зенитного ракетного комплекса. За якобы оказанные услуги на расчетные счета несуществующих ООО было перечислено несколько десятков миллионов рублей бюджетных средств. Используемая схема получения денежных средств позволяла миновать государственный контроль Росфинмониторинга, так как сумма каждого платежа и дальнейшего их обналичивания не превышала 600 тысяч рублей.
В настоящее время к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 (Присвоение) и ч.2 ст. 174-1 (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации, привлечено два человека. Уголовное дело направлено в суд.
Пресс-служба Следственного комитета при МВД России


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу