Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 08.04.2009

Информационное сообщение

В УФО прошли семинары по вопросам взаимодействия Росфинмониторинга с надзорными и правоохранительными органами

2-3 апреля 2009 года под Екатеринбургом прошли учебно-практические семинары, посвященные вопросам взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными и правоохранительными органами в сфере противодействия легализации доходов от коррупционных преступлений.
Организаторами мероприятий выступили Межрегиональное управление Росфинмониторинга по УФО, проект Совета Европы по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в России (MOLI-RU-2) и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).
В работе семинаров приняли участие представители региональных подразделений надзорных и правоохранительных органов, судебных органов, высших учебных заведений УФО, а также международные эксперты.
В рамках семинаров рассмотрен передовой опыт стран-членов Европейского Союза по выявлению и расследованию коррупционных преступлений и противодействию легализации коррупционных доходов, а также практика выявления, наложения ареста и возврата доходов от преступлений коррупционной направленности.
Обсуждены проблематика противодействия легализация коррупционных доходов с использованием различных финансовых и нефинансовых институтов, а также различные аспекты проведения контрольных и надзорных мероприятий в целях выявления подозрительных операций коррупционного характера, включая вопрос взаимодействия надзорных и правоохранительных органов с Росфинмониторингом.
По словам генерального директора МУМЦФМ Александра Баталова, развитие и укрепление кадрового потенциала институтов национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма является одной из стратегических задач России как одной из 7 стран-участниц Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу