25 - 29 апреля 2005 года в Астане (Казахстан) и Бишкеке (Кыргызстан) состоялись международные семинары по вопросам организации и функционирования подразделений финансовой разведки (ПФР) в Казахстане и Кыргызстане, организованные ОБСЕ, Всемирным банком и Представительством Управления по наркотикам и преступности ООН в Центральной Азии совместно с Правительствами Казахстана и Кыргызстана.
В работе семинаров в числе экспертов приняли участие:
- Андерс Седхаген, советник Управления ООН по наркотикам и преступности (Глобальная программа по борьбе с отмыванием денег);
- Лариса Нойфельд, заведующая отделом Центра ОБСЕ в Казахстане;
- Маркус Мюллер, глава Центра ОБСЕ в Бишкеке (Кыргызстан);
- Джузеппе Ломбардо, советник Юридического управления Международного валютного фонда;
- Майкл Лаубер, руководитель Ассоциации банкиров Лихтенштейна (ранее руководитель ПФР Лихтенштейна);
- Кари Вотава, консультант Представительства Управления по наркотикам и преступности ООН, а также Всемирного банка в регионе Центральной Азии;
- Николае Краиу, заместитель Госсекретаря, член руководства ПФР Румынии;
- Владимир Фомин, начальник Управления правового обеспечения Росфинмониторинга;
- Александр Балануца, руководитель Службы международного сотрудничества ПФР Украины;
- Виталий Юркив, заместитель начальника отдела Юридического управления ПФР Украины;
- Виктор Коченов, Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Принимающие страны были представлены руководством Администраций Президентов Казахстана и Кыргызстана, аппаратов Правительств, депутатов Парламентов и представителями заинтересованных министерств и ведомств, включая руководителей профильных министерств.
В ходе семинаров состоялся обмен опытом противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, обсуждены международные требования к установлению соответствующих институциональных основ, выработаны рекомендации по созданию ПФР в Казахстане и Кыргызстане. Участники семинаров оценили работу Росфинмониторинга как образец активной и результативной деятельности недавно созданной финансовой разведки.
Проведенные семинары сыграли положительную роль в деле формирования ПФР в Казахстане и Кыргызстане.
|