Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 11.12.2009

Информационное сообщение

Росфинмониторинг принял участие в заседаниях Рабочих групп и 11-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое прошло 7-9 декабря в г. Гуйлине (Китай).

Возглавил российскую межведомственную делегацию, в состав которой вошли представители МИДа России, Минфина России, Минюста России, ФСБ России, МВД России, ФСКН России, ФСФР России и Банка России, руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Единогласным решением Пленарного заседания Председателем ЕАГ на последующие два года был переизбран помощник Президента Российской Федерации Олег Марков. Участники заседания отметили, что под руководством О. Маркова Евразийской группой были сделаны важные шаги по формированию системы оказания содействия государствам-членам в создании и развитии национальных режимов противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также реализованы крупные стратегические инициативы, направленные на расширение взаимодействия государств региона в целях противодействия экономической преступности и финансированию терроризма.

11-м Пленарным заседанием ЕАГ был утвержден отчет о прогрессе Российской Федерации в развитии национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, в публичном заявлении ЕАГ отмечено, что Россией предприняты существенные шаги по повышению эффективности национального режима ПОД/ФТ в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Правительством Российской Федерации. В целях совершенствования национальной системы ПОД/ФТ Российской Федерацией разработан ряд законопроектов, направленных на выполнение Рекомендаций ФАТФ, принятие которых ожидается в 2010 г.

Пленарное заседание утвердило результаты типологических исследований, проводившихся в 2009 г., в которых определены наиболее уязвимые зоны с точки зрения рисков отмывания денег и финансирования терроризма по следующим направлениям:

 хищение бюджетных средств и легализация полученных доходов;
 использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов;
 легализация доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Руководство исследованиями по двум из указанных тем осуществлялось российскими специалистами.

В ходе Пленарного заседания был согласован Меморандум о взаимопонимании между ЕАГ и КСОПН ОДКБ, подписание которого ориентировано на развитие сотрудничества двух организаций и повышение эффективности совместных усилий по противодействию незаконному обороту наркотиков и легализации наркодоходов и укрепление поясов антинаркотической и финансовой безопасности вокруг Афганистана.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу