Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 13.03.2008

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 24-Т

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 13 марта 2008 г. N 24-Т О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Подробнее...  


 18.01.2008

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 8-Т

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 18 января 2008 г. N 8-Т О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 1.3 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Подробнее...  


 27.04.2007

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 60-Т

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 27 апреля 2007 г. N 60-Т ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБСЛУЖИВАНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ДОСТУПА К БАНКОВСКОМУ СЧЕТУ КЛИЕНТА (ВКЛЮЧАЯ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ)

Подробнее...  


 29.09.2006

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 10

ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ

Подробнее...  


 21.01.2005

ПИСЬМО № 12-Т

Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты (утв. письмом ЦБР от 21 января 2005 г. № 12-Т)

Подробнее...  


 11.08.2003

ПИСЬМО № 117-Т

О ПРИМЕНЕНИИ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Подробнее...  


 25.07.2003

ПИСЬМО № 115-Т

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БАНКОМ РОССИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ИХ ФИЛИАЛАМИ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Подробнее...  


 20.03.2003

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3

Обобщение практики применения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подробнее...  


 24.01.2003

ПИСЬМО № 12-T

ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее...  


 20.01.2003

ПИСЬМО № 7-T

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Подробнее...  


 16.01.2003

ПИСЬМО № 6-T

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА БАНКА РОССИИ ОТ 28.11.2001 N 137-Т "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"

Подробнее...  


 29.12.2002

Информационное письмо № 2

Обобщение практики применения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Подробнее...  


 24.12.2002

Письмо № 177-т

Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подробнее...  


 23.12.2002

УКАЗАНИЕ № 1227-У

О признании утратившим силу положения Банка России от 28.11.2001 № 160-П "О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Подробнее...  


 20.12.2002

Положение № 207-П

О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подробнее...  


 20.12.2002

Указание № 1226-У

О признании утратившим силу Положения Банка России от 28 ноября 2001 года № 161-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Подробнее...  


 04.10.2002

Разъяснение № 16-3-2 / 5262

по порядку предоставления информации в соответствии с Положением №161-П от 28.11.2001

Подробнее...  


 05.03.2002

Разъяснение № 16-3-2/809

Разъяснение по вопросу передачи квитанций из КФМ в кредитные организации при реализации требований Положением Банка России №161-П от 28.11.2001

Подробнее...  


 27.02.2002

Разъяснение № 16-3-2/750

Разъяснение по порядку предоставления информации в соответствии с Положением №161-П от 28.11.2001

Подробнее...  


 11.02.2002

Дополнение № 16-3/532

Дополнение к разъяснению по применению Положения №161-П от 28.11.2001

Подробнее...  


 07.02.2002

Дополнение № 16-3-1/ 479

Дополнение к разъяснению по применению Положения №161-П от 28.11.2001

Подробнее...  


 31.01.2002

Разъяснения № 16-3-1/369

Разъяснения по результатам тестирования

Подробнее...  


 22.01.2002

О мерах по организации доставки в КФМ России информации кредитных организаций № 16-3-1/ 200

предусмотренной Положением Банка России от 28 ноября 2001 года №161-П

Подробнее...  


 28.11.2001

ПИСЬМО № 137-т

Материал для скачивания

Подробнее...  


 28.11.2001

ВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ № 161-П

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СОВЕРШАЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Подробнее...  


 28.11.2001

Разъяснения

по применению Положения №161-П от 28.11.2001

Подробнее...  


 10.07.2001

ПИСЬМО № 87-т

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ БАЗЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ПО БАНКОВСКОМУ НАДЗОРУ

Подробнее...  


 15.02.2001

ПИСЬМО № 24-Т

О ВОЛЬФСБЕРГСКИХ ПРИНЦИПАХ

Подробнее...  


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу