15 февраля 2008 года в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на котором были рассмотрены вопросы прошедшего в Российской Федерации третьего раунда взаимной оценки выполнения Российской Федерацией рекомендаций ФАТФ, а также вопросы применения Федерального закона 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ".
В работе заседания приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, входящих в состав Межведомственной комиссии, а также представители объединений банковской сферы деятельности - Ассоциация российских банков и Ассоциация региональных банков. На заседании присутствовали представители Генеральной Прокуратуры РФ.
Вел заседание руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу О.А. Марков.
Руководитель Росфинмониторинга - председатель Межведомственной комиссии О.А. Марков напомнил участникам заседания о сроках прохождении процедуры утверждения отчета о проведении миссии, которое запланировано в июне 2008 года на Пленарном заседании ФАТФ в Лондоне.
На совещании обсуждались: вопросы готовности государственных органов к обсуждению отчета ФАТФ, состояние дел в области законодательной деятельности по вопросам борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
|