Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 24.03.2006

В РФ эффективна система противодействия легализации преступных доходов

АльянсМедиа

Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.Зубков выступил на пленарном заседании Российско-китайского экономического форума, прошедшем в Пекине в рамках открытия года в России в Китае. Глава Росфинмониторинга отметил, в частности, что в РФ создана и эффективно функционирует система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в которой задействован целый ряд министерств и ведомств, включая Минфин России, Банк России, МВД России, иные правоохранительные и надзорные органы. Национальное законодательство России в целом соответствует международным стандартам и принятым РФ международным обязательствам в указанной сфере.
Росфинмониторинг выступает в роли стратегического координатора общенациональной программы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также в роли центрального органа по сбору, обработке и анализу информации и выявлению случаев легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
В целях организации эффективного взаимодействия и координации деятельности российских министерств и ведомств в данной сфере, повышения эффективности международного сотрудничества была создана межведомственная комиссия, включающая представителей заинтересованных органов государственной власти.
В области международной деятельности главными задачами Росфинмониторинга являются осуществление взаимодействия с компетентными органами иностранных государств, представление РФ в соответствующих международных организациях, и участие в международных программах в сфере ПОД/ФТ.
Важным направлением работы является обмен информацией, переходящий в совместные финансовые расследования, а также другие формы активного сотрудничества - обмен опытом, разработка типологий, проведение стажировок, как в финансовых разведках других стран, так и в России. Также Росфинмониторинг проводит активную работу по подписанию международных межведомственных соглашений о сотрудничестве с ПФР иностранных государств. На настоящий момент заключены соглашения о сотрудничестве с финансовыми разведками 27 стран мира.
В.Зубков подчеркнул, что Россия готова оказать Китаю максимально возможное содействие по вопросам совершенствования национального законодательства в сфере ПОД/ФТ, разработки методик и рекомендаций, повышения квалификации и подготовки кадров, укрепления организационных основ подразделения финансовой разведки как в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, так и на двусторонней основе по линии взаимодействия финансовых разведок наших стран.
Об этом сообщает официальный сайт Росфинмониторинга.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу