16 июля руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков провел рабочую встречу с делегацией Ведомства правительственного контроля Венгерской Республики во главе с заместителем руководителя Ведомства Петером Янзой.
В.А.Зубков ознакомил гостей с работой Росфинмониторинга, законодательной основой его функционирования, информационно-технологической базой, качественными показателями деятельности, вопросами координации и взаимодействия с правоохранительными органами. Были подробно освещены международные связи финансовой разведки России, ее взаимодействие в рамках ФАТФ, группы <Эгмонт>, программ Совета Европы и других организаций.
Венгерская делегация проявила интерес к методам работы Росфинмониторинга по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, взаимоотношениям с кредитными и некредитными организациями, путям контроля за движением финансовых потоков. П.Янза поделился опытом борьбы контрольных органов Венгрии со злоупотреблениями в финансовой сфере.
Стороны пришли к соглашению о необходимости развития деловых взаимополезных контактов с органами контроля и подразделений финансовой разведки двух стран.
|