Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 18.05.2009

Информационное сообщение

В первом квартале 2009 года отмечено повышение эффективности взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с правоохранительными органами в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Об этом свидетельствуют основные показатели работы Росфинмониторинга за отчетный период. В I квартале текущего года в службу поступило более 3,5 тыс. запросов от правоохранительных органов, что на 30 % превышает аналогичный показатель 2008 года.

Правоохранительными органами при участии и по материалам Росфинмониторинга возбуждено более 1300 уголовных дел (в I квартале 2008 года - порядка 670 дел), из которых по 35 вынесены судебные приговоры.
В I квартале текущего года Росфинмониторингом проведено более 4 тыс. финансовых расследований по линии противодействия легализации преступных доходов и более 200 расследований по линии противодействия финансированию терроризма.

Показательно, что количество проведенных расследований по линии противодействия отмыванию денег возросло по сравнению с аналогичным периодом 2008 года почти вдвое.

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что подобная динамика показателей работы службы обусловлена, в первую очередь, современными кризисными явлениями в мировой финансово-экономической системе. "В условиях финансовой нестабильности обострились многие преступные тенденции и появились новые мошеннические схемы, - пояснил Ю. Чиханчин. - Сегодня на мировом уровне мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда преступные капиталы все чаще используются для кредитования частного бизнеса. На фоне многочисленных банкротств банков по всему миру небанковские финансовые институты вовлекаются преступниками в криминальные схемы отмывания денег".

Одновременно с этим Ю. Чиханчин отметил стремление российских банков и финансовых институтов к минимизации рисков в условиях мирового финансового кризиса и более тщательному соблюдению процедур внутреннего контроля.

Всего за I квартал текущего года Росфинмониторингом получено порядка 1,5 млн. сведений от подотчетных организаций по операциям с денежными средствами и иным имуществом на общую сумму более 16 трлн. рублей.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу