Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 21.09.2005

Приволжский Росфинмониторинг 22 сентября проведет семинар по противодействию легализации преступных доходов

НТА - Приволжье

Нижний Новгород. 21 сентября. НТА-Приволжье - Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу (ПФО) 22 сентября проведет в Нижнем Новгороде бесплатный семинар "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".

Об этом агентству "НТА-Приволжье" сообщил руководитель межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по ПФО Владимир Глотов.

По его словам, участники семинара рассмотрят вопросы, которые возникают в процессе работы организаций, в обязанности которых входит информирование госструктур о совершении подозрительных сделок. В частности, о постановке организаций на учет в Росфинмониторинге и о порядке предоставления информации.

Кроме того, участники семинара ознакомятся с федеральным законодательством о российской системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, об ответственности за нарушение законодательства и о работе международной системы по предотвращению легализации преступных доходов.

В.Глотов отметил, что лица, ответственные за осуществление контроля, должны уметь отличать "подозрительные сделки от обычных"."От качества работы поднадзорных Росфинмониторингу юридических лиц зависит эффективность взаимодействия с правоохранительными органами", сказал он.

Как подчеркнул руководитель ведомства, работа подобных семинаров - это первый шаг в процессе, который может привести к наказанию виновных в легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В работе семинара примут участие представители лизинговых компаний, ломбардов, организаций, осуществляющих деятельность в области игорного бизнеса, а также лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.



 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу