Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 13.08.2007

СМИ о совещании в Нижнем Новгороде 9 августа 2007 года

Строгая дюжина
Международные эксперты проверят Россию на "чистые" деньги
Около двенадцати экспертов из стран, входящих в международную организацию по борьбе с " грязными" деньгами в мире, прибудут в сентябре этого года в Россию, чтобы оценить российскую систему противодействия "отмыванию" преступных доходов.
Об этом вчера сообщил руководитель федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков на совещании в Нижнем Новгороде.
Сюда главный финансовый разведчик страны прибыл не случайно. Дело в том, что эксперты намерены собственными глазами убедиться, насколько соответствует подготовленный службой Росфинмониторинга отчет по ситуации с отмыванием доходов и противодействием финансированию терроризма реальной ситуации в стране. Для этого миссия выбрала несколько регионов, в том числе и Нижний Новгород, Хабаровск, Иркутск, Калининград, Ростов-на-Дону.
"Выбирали регионы независимые эксперты, и я могу предположить, что Нижегородская область попала в список, поскольку это крупный промышленный и финансовый центр Поволжья. Здесь располагаются представительства различных федеральных структур", - пояснил Зубков. А заместитель полномочного представителя президента в Приволжском округе Владимир Зорин добавил, что оценка экспертов будет иметь значение не только для инвестиционного рейтинга региона, но и России в целом.
По словам Зубкова, начиная с последней недели сентября эксперты ФАТФ будут кроме того проверять работу самого Росфинмониторинга, банков, страховых организаций, ломбардов, казино, лизинговых компаний, прокуратуры и других ведомств. В частности, комиссию будет интересовать, как в стране контролируется перевоз наличных денежных средств частными лицами, количество уголовных "отмывочных" дел, которые дошли до суда. По количеству уголовных дел, кстати, сказал Зубков, России есть чем отчитаться. К началу прошлого года суды отправили за решетку более 500 осужденных за эти преступления - почти в сорок раз больше, чем в 2003 году. В рейтинге финансовых махинаций, "популярных" в России, на первом месте находится растрата, затем незаконное предпринимательство, контрабанда. Наиболее криминогенной, по словам Зубкова, являются кредитно-финансовая сфера и потребительский рынок (33 процента всех преступлений и 20 процентов соответственно).
"Сегодня в стране существует более 120 способов отмывания криминальных доходов, и диапазон средств колоссальный", - подчеркнул финразведчик.
Российская газета


120 способов отмывания криминальных доходов
В России применяются более 120 способов легализации доходов, которые были получены гражданами преступным путем. Такое заявления сделал журналистам в Нижнем Новгороде руководитель Росфинмониторинга В.А. Зубков.
Как пояснил чиновник, около 60% легализованных криминальных доходов переводятся в деньги, а 40% - в ценные бумаги, землю, недвижимость и другое имущество. При этом треть таких преступлений совершаются в кредитно-финансовой сфере.
Российский налоговый курьер

Международные эксперты проверят, как Иркутск противостоит <отмыванию> денег
В третьей декаде ноября 2007 года в Иркутск приедет группа международных экспертов по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Их цель - оценка российской системы противодействия "отмыванию" преступных доходов. Наряду с Иркутском эксперты побывают в Москве, Нижнем Новгороде, Калининграде, Ростове-на-Дону и Хабаровске. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
Как сообщается на сайте Росфинмониторинга, данная проверка является плановой и проходит по 40 критериям оценки системы борьбы с <отмыванием> преступных доходов и по девяти критериям оценки борьбы с терроризмом. В настоящее время в ФАТФ входит 32 страны, проверку прошли 18 из них. Россия вступила в ФАТФ в 2003 году, по словам Зубкова.
В прошлом году в России количество осужденных за <отмывание> денег составило 532 человека (в США эта цифра достигает 1000 человек, в Италии - 600 человек, в европейских странах - от 10 до 40 человек). Самыми популярными российскими финансовыми махинациями является растрата, незаконное предпринимательство и контрабанда. Наиболее криминогенной признана кредитно-финансовая сфера и потребительский рынок (33% и 20% всех преступлений соответственно).
Телеинформ

В России применяются более ста способов отмывания криминальных доходов
В России сейчас применяются более 120 способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, заявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Виктор Зубков журналистам в четверг в Нижнем Новгороде.
"В качестве примера одного из простых способов могу привести подтасовку и последующую демонстрацию контролирующим организациям крупного выигрыша в казино или другом игорном заведении", - сказал он.
По словам Зубкова, в РФ 60% легализованных криминальных доходов переводятся в деньги, а остальные - в ценные бумаги, землю, недвижимость и другое имущество.
Основная часть (33%) таких преступлений совершаются в кредитно-финансовой сфере, уточнил глава Росфинмониторинга.
Статья 174.1 Уголовного кодекса ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Зубков сообщил, что в прошлом году в РФ по данной статье правоохранительные органы возбудили 140 уголовных дел о легализации доходов на общую сумму 289 миллиардов рублей. По этим делам суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 532 человек, причем в 2005 году было 419 таких осужденных, а в 2003 году - всего 14.
РИА Новости

В России нашли 120 способов отмывать деньги
В России сейчас применяются более 120 способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, заявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Виктор Зубков журналистам в четверг в Нижнем Новгороде.
"В качестве примера одного из простых способов могу привести подтасовку и последующую демонстрацию контролирующим организациям крупного выигрыша в казино или другом игорном заведении", - сказал он.
По словам Зубкова, в РФ 60% легализованных криминальных доходов переводятся в деньги, а остальные - в ценные бумаги, землю, недвижимость и другое имущество.
Основная часть (33%) таких преступлений совершаются в кредитно-финансовой сфере, уточнил глава Росфинмониторинга.
Статья 174.1 Уголовного кодекса ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Зубков сообщил, что в прошлом году в РФ по данной статье правоохранительные органы возбудили 140 уголовных дел о легализации доходов на общую сумму 289 миллиардов рублей. По этим делам суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 532 человек, причем в 2005 году было 419 таких осужденных, а в 2003 году - всего 14.
Курсор

Как отмываются криминальные доходы?
В России сейчас применяются более 120 способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Виктор Зубков в четверг в Нижнем Новгороде.
"В качестве примера одного из простых способов могу привести подтасовку и последующую демонстрацию контролирующим организациям крупного выигрыша в казино или другом игорном заведении", - сказал он.
По словам Зубкова, в РФ 60% легализованных криминальных доходов переводятся в деньги, а остальные - в ценные бумаги, землю, недвижимость и другое имущество.
Основная часть (33%) таких преступлений совершаются в кредитно-финансовой сфере, уточнил глава Росфинмониторинга.
Зубков сообщил, что в прошлом году в России за отмывание доходов правоохранительные органы возбудили 140 уголовных дел о легализации доходов на общую сумму 289 миллиардов рублей. По этим делам суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 532 человек, причем в 2005 году было 419 таких осужденных, а в 2003 году - всего 14.
Деловая неделя

В России отмывают деньги 120 способами
В настоящее время в России отмывание преступных доходов осуществляется более чем ста двадцатью способами. Такую информацию сообщил в четверг руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
"В качестве примера одного из простых способов могу привести подтасовку и последующую демонстрацию контролирующим организациям крупного выигрыша в казино или другом игорном заведении", - приводит РИА "Новости" слова Зубкова.
По данным Росфинмониторинга, около 60% нелегальных доходов переводятся в деньги. Остальные средства вкладываются в ценные бумаги, землю, недвижимость и другое имущество.

Виктор Зубков уточнил, что третья часть легализации преступных доходов осуществляется с помощью предприятий кредитно-финансовой сферы. Подобные правонарушения наказываются лишением свободы сроком до пятнадцати лет.
Согласно сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу, в 2006 году было возбуждено 140 уголовных дел по отмыванию незаконных доходов на общую сумму в 289 миллиардов рублей. Правоохранительные органы привлекли к ответственности пятьсот тридцать два человека. В 2005 году таких осужденных было четыреста девятнадцать, а в 2003 году - только четырнадцать.
Дни.ру

Росфинмониторинг: Нижегородская область готова к международной проверке
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ, Росфинмониторинг) Виктор Зубков считает, что Нижегородская область "нормально подготовлена" к проверке Группы разработки финансовых мер борьбы с "отмыванием" денег (ФАТФ, Financial Action Task Forse).
Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил в ходе совещания в рамках подготовки визита миссии ФАТФ в Приволжский федеральный округ (ПФО), которое прошло в Нижнем Новгороде 9 августа.
"Мы готовимся к проверке ФАТФ. Руководство округа четко владеет ситуацией - отметил Зубков.
В свою очередь заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Владимир Зорин считает, что Нижегородская область выбрана для проверки, так как это крупный, динамично-развивающийся регион.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, что визиты экспертов ФАТФ в Россию пройдут в сентябре и ноябре 2007 года.
В ходе оценки ФАТФ будут проверены деятельность Росфинмониторинга, ЦБ РФ, службы страхового надзора, рынок ценных бумаг, ломбарды, лизинговые компании, адвокаты, юристы, а также работа органов Госнароконтроля, Генпрокуратуры, МВД и ФСБ.
ИА REGNUM

Зубков отмечает эффективную работу системы противодействия отмыванию преступных доходов в Нижегородской области
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ) Виктор Зубков отмечает эффективную работу системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в Нижегородской области.
Об этом он заявил журналистам в четверг после совещания по вопросу организации визита миссии ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
По словам В.Зубкова, регион находится на хорошем счету с точки зрения расследования и вынесения судебных решений по серьезным уголовным делам. Важную роль в этом играет взаимодействие правоохранительных органов, аппарата полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) и региональных властей.
В.Зубков также отметил, что эффективность работы этой системы в России повышается, однако на сегодняшний день в стране совершается достаточное количество экономических преступлений. В частности, наиболее распространены такие виды, как мошенничество, присвоение и растрата, незаконное предпринимательство, контрабанда.
Наибольшее число преступлений, по его словам, совершается в кредитно-финансовой сфере (33% от всех видов преступлений по отмыванию средств) и на потребительском рынке (20%).
По словам В.Зубкова, в России используется более 120 способов отмывания доходов, полученных преступным путем. Наибольшие объемы преступных доходов в России легализуются посредством денежных средств (60%), а также через государственные ценные бумаги (12%), золото и ювелирные изделия (6%), земельные участки и недвижимость (4%) и иными способами (18%).

Заместитель приволжского полпреда Владимир Зорин в свою очередь отметил, что противодействие отмыванию преступных доходов и других финансовых преступлений играет большую роль в борьбе с терроризмом. По его словам, в ходе проведенного в четверг совещания была заслушана информация о деятельности всех задействованных в этом процессе структур и обсуждены вопросы подготовки к визиту миссии ФАТФ.
Как сообщалось ранее, эксперты ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в сентябре посетят Нижегородскую область в рамках третьего раунда взаимной оценки России.
В частности, эксперты проанализируют деятельность структур Росфинмониторнига, организаций банковского сектора, лизинговых и страховых компаний, заведений игорного бизнеса, служб страхового надзора и рынка ценных бумаг, различные ведомства правоохранительных органов, суды.
Также представители ФАТФ посетят Москву, Калининград, Ростов-на-Дону, Иркутск, Хабаровск. Эти регионы были выбраны для проверки независимыми экспертами ФАТФ.
Оценка России будет проводиться в соответствии со специальными рекомендациями ФАТФ, среди которых 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и 9 - по противодействию терроризму.
НТА-Приволжье



Международные эксперты оценят ситуацию с отмыванием денег в России
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, Financial Action Task Forse) осенью 2007 года проведет третий раунд взаимной оценки России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такая информация была озвучена в ходе совещания в рамках подготовки визита миссии ФАТФ в Приволжский федеральный округ (ПФО) в Нижнем Новгороде 9 августа.
В ходе совещания руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков сообщил, что данная проверка является плановой: "По регламенту ФАТФ каждая страна, которая в нее входит, должна быть проверена", - добавил он.
Он также отметил, что визит ФАТФ будет разделен на два этапа - I этап (последняя декада сентября) будет посвящен проверке Москвы и Нижнего Новгорода, II этап (третья декада ноября) будет касаться проверки Калининграда, Ростова-на-Дону, Иркутска и Хабаровска.
"В настоящее время мы уже приготовили отчет в 543 страницы, где подробно изложена вся ситуация с легализацией преступных доходов в России", - уточнил руководитель Росфинмониторинга.
Он также рассказал, что в ходе оценки ФАТФ будут проверены Росфинмониторинг, Центральный Банк РФ, службы страхового надзора, рынок ценных бумаг, ломбарды, лизинговые компании, адвокаты, юристы, а также будет проверена работа Госнаркоконтроля, Генпрокуратуры, МВД и ФСБ.
"Всем этим организациям будут заданы вопросы, на которые надо будет четко ответить", - подчеркнул Зубков.
Затем ФАТФ составит отчет о реальном положении вещей в России, который впоследствии передадут в штаб-квартиру ФАТФ.
По словам Зубкова, если отчет примут, то Россия сможет "спокойно несколько лет работать", а если оценки будут низкими, то "начнутся сложности" - страна должна будет предоставлять сведения о том, как она "работает над ошибками".
При этом он уточнил, что "даже в продвинутых странах далеко не все показатели соответствовали установленным ФАТФ критериям".
Проверка ФАТФ проходит по 40 критериям оценки системы борьбы с отмыванием преступных доходов и по 9 критериям оценки борьбы с терроризмом.
В ходе совещания руководитель Росфинмониторинга также сообщил, что в России в 2006 году количество осужденных за отмывание преступных денег составило 532 человека. Для сравнения Зубков уточнил, что в США эта цифра достигает 1000 человек, в Италии - 600 человек, в основном в европейских странах - от 10 до 40 человек.
В настоящее время в ФАТФ входит 32 страны, проверку прошли 18 из них. Россия вступила в ФАТФ в 2003 году, по словам Зубкова.
ФАТФ была учреждена США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой и Европейской комиссией во время Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 года.
Стратегия ФАТФ состоит в разработке международных стандартов в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, в развитии надежных и эффективных региональных органов, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ, и в расширении сотрудничества с соответствующими международными организациями.
ИТАР-ТАСС

В России применяются более ста способов отмывания криминальных доходов
В России сейчас применяются более 120 способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, заявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Виктор Зубков журналистам в четверг в Нижнем Новгороде.
"В качестве примера одного из простых способов могу привести подтасовку и последующую демонстрацию контролирующим организациям крупного выигрыша в казино или другом игорном заведении", - сказал он.
По словам Зубкова, в РФ 60% легализованных криминальных доходов переводятся в деньги, а остальные - в ценные бумаги, землю, недвижимость и другое имущество.
Основная часть (33%) таких преступлений совершаются в кредитно-финансовой сфере, уточнил глава Росфинмониторинга.
Статья 174.1 Уголовного кодекса ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
РИА Новости

Россию проверят на отмывание денег
<У России неплохие шансы получить положительную оценку в сфере предотвращения отмывания денежных средств>, - заявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков на региональном совещании по вопросу организации визита миссии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force - ФАТФ), которое проходило в Нижнем Новгороде, передает корреспондент ИА <Росбалт-Приволжье>.
Зубков напомнил, что Россия с 2003 является членом ФАТФ. Все страны, входящие в ФАТФ должны проходить проверку. Так, из 32 стран-участниц проверку прошли 18 государств. В этом году подошла очередь России.
Проверка пройдет в два этапа, в сентябре и ноябре 2007 года. Мы уже подготовили отчет на 534 страниц, где отражена вся ситуация в России в области противодействия преступному отмыванию доходов, а также информация об экономическом положении России.
Как отметил Виктор Зубков, среди экономических преступлений особо выделяются преступления на кредитно-финансовых рынках - 33% от всех преступлений, преступления на потребительском рынке - 20%, а также незаконная банковская детальность.
<За отмывание денежных средств в России осуждено в 2006 году всего 532 человек, в США эта цифра достигает порядка 1 тыс. человек>, - сказал Зубков.
Всего, как отметил Зубков, выявлено 120 способов отмывания денег: от завышения стоимости товаров или услуг до подтасовки крупных выигрышей в игорных заведениях.
Как пояснил Зубков, миссия ФАТФ плановая, помимо Нижегородской области ФАТФ посетит Калининградскую, Иркутскую области, Хабаровский край, Ростов-на-Дону. <Мы серьезно готовились к этой проверке. ФАТФ в ходе проверки будет уделять внимание данным Росфинансмониторинга, деятельности банков, лизинговых, страховых компаний, рынку ценных бумаг, казино, ломбардам, нотариальным конторам>, - пояснил Зубков.
Целью миссии, по словам Зубкова, является выявление несоответствий между деятельностью ведомств, организаций и принципами ФАТФ. <Каждая страна стремиться получить высокие оценки, однако не всегда это получается, даже те 18 стран, которые прошли проверку, не на все 100% соответствуют принципам ФАТФ. Нет ни одной страны, в которой все было бы благополучно>, - добавил Зубков.
Касаясь Нижегородской области непосредственно, Зубков отметил, что здесь очень хороший настрой как со стороны полномочного представителя Приволжского федерального округа, так и со стороны главы области. <Как показало совместное совещание, все владеют ситуацией, что позволяет прогнозировать эффективность миссии ФАТФ в Нижегородской области>, - отметил Зубков.
Однако он подчеркнул, что максимальное соответствие принципам ФАТФ может обеспечить принятие ряда законов. В частности, Зубков назвал необходимостью принятие закона о полном контроле за обналичиванием денежной суммы в размере от 600 тыс. рублей.
ФАТФ - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - (Financial Action Task Force) была учреждена <семеркой> ведущих индустриальных держав (США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой) и Европейской комиссией во время парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 года по инициативе президента Франции.
Стратегия ФАТФ состоит из следующих основных компонентов: разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, развитие надежных и эффективных региональных органов, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ, и расширение сотрудничества с соответствующими международными организациями.
Штаб-квартира ФАТФ размещается в здании ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) в Париже. ФАТФ поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями.
Росбалт

Российские регионы проверят на противодействие терроризму
Нижегородская область ожидает визита независимых экспертов ФАТФ, которые проверят регион с точки зрения противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем, и терроризму. Аналогичная проверка ждет и другие российские регионы.
Об этом сегодня сообщил в Нижнем Новгороде руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. По его словам, миссия ФАТФ прибудет в Нижний Новгород в конце сентября. <Это плановая проверка, которую регулярно проходят все страны - члены ФАТФ, и теперь настала очередь России>, - уточнил руководитель Росфинмониторинга.
Виктор Зубков отметил, что Россию, как страну с большой территорией, будут проверять в два этапа. Причем эксперты выбирали регионы сами, руководствуясь собственными критериями. Первыми проверку по 49 стандартам пройдут Москва и Нижний Новгород. А затем в октябре-ноябре эксперты ФАТФ посетят с проверкой Иркутск, Хабаровск и Калининград. В июне 2008 года на итоговом заседании ФАТФ будет заслушан отчет экспертов, и дана оценка усилиям России по борьбе с отмыванием денег и противодействию терроризму.
<Проверка предстоит серьезная, и мы подготовимся к ней основательно, - подчеркнул глава Росфинмониторинга. После Нижнего Новгорода, мы посетим Ростов-на-Дону, затем Калининград и в течение августа-сентября побываем во всех городах, которые проверят эксперты ФАТФ. Мы будем смотреть отделения центральных банков, службы рынков ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, а также всю правоохранительную систему на предмет эффективности ее работы>, - отметил Зубков.
Взгляд

Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков считает, что Нижегородская область должна получить хорошую оценку экспертов ФАТФ
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков считает, что Нижегородская область и Россия в целом должны получить хорошие оценки экспертов ФАТФ. Об этом он сообщил 9 августа на пресс-конференции по окончании совещания по подготовке визита миссии ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Financial Action Task Force) в регион.
Как сообщил руководитель межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО Алексей Самарин, в ПФО с участием финансовой разведки в 2006 году было возбуждено 13 дел по фактам отмывания денег, в Нижегородской области - два дела.
Виктор Зубков отметил, что наличие подобных дел говорит об эффективности работы системы противодействия отмыванию денег и противодействию терроризму. По его словам, гораздо хуже, когда в регионе нет таких дел.
Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Зорин подчеркнул, что такая работа в Нижегородской области и в регионах ПФО ведется постоянно независимо от проверок экспертов ФАТФ, а Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО держит ситуацию на контроле.
Виктор Зубков отметил, что в настоящее время в России существует более 120 способов отмывания преступных доходов, и высоко количество преступлений в экономической и финансовой сфере. Всего по стране в прошлом году было возбуждено 140 уголовных дел по фактам отмывания преступных доходов на общую сумму 280 млрд. рублей, к уголовной ответственности было привлечено 532 человека. Вместе с тем, в США число людей, привлеченных к уголовной ответственности по подобным преступлениям составляет около 1000 человек, в Италии - более 600 и т.д.
Как сообщалось ранее, визит миссии ФАТФ в Нижегородскую область состоится в последней декаде сентября - начале октября 2007 года. В первый этап проверки РФ эксперты посетят Москву и Нижегородскую область, которую эксперты будут оценивать не только как экономически развитый регион, но и центр всего Приволжского округа. Вторым этапом проверки станет посещение представителями ФАТФ в третьей декаде ноября 2007 года Калининграда, Хабаровска, Ростова на Дону и Иркутска.

Эксперты ФАТФ будут изучать работу финансовых органов, Росфинмониторинга, банков, страховых служб, юридических компаний, нотариусов, а также всей системы правоохранительных органов - ГУВД, ФСБ, прокуратуры, госнаркоконтроля, судов в части мер по противодействию легализации преступных доходов и мер противодействия терроризму.
По результатам проверок, проведенных в регионах РФ, эксперты ФАТФ составят отчет, который будет представлен на пленарном заседании ФАТФ в июне 2008 года. По итогам представления отчета России и соответствию финансовой системы страны критериям ФАТФ в соответствии с 40 рекомендациями по борьбе с отмыванием денег и девяти рекомендациям по противодействию терроризму, России будут выставлены оценки.
НИА Нижний Новгород

Эксперты ФАТФ в сентябре посетят Нижегородскую область
Эксперты ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в сентябре посетят Нижегородскую область в рамках третьего раунда взаимной оценки России.
Об этом руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков сообщил журналистам в четверг.
По его словам, Россия является членом ФАТФ с 2003 года. Согласно регламенту этой организации, каждая страна, являющаяся членом ФАТФ, подвергается оценке экспертов. На данный момент из 32 стран - членов ФАТФ экспертную оценку прошли 18 государств.
В.Зубков сообщил, что на сентябрь-ноябрь 2007 года запланирован визит миссии ФАТФ в Россию, в рамках которой эксперты из разных стран посетят несколько регионов. В частности, в конце сентября делегация посетит Москву и Нижний Новгород. В третьей декаде ноября состоится второй этап миссии, в ходе которого эксперты посетят Калининград, Ростов-на-Дону, Иркутск, Хабаровск. Эти регионы были выбраны для проверки независимыми экспертами ФАТФ.
Оценка России будет проводиться в соответствии со специальными рекомендациями ФАТФ, среди которых 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и 9 - по противодействию терроризму.
В частности, эксперты проанализируют деятельность структур Росфинмониторнига, организаций банковского сектора, лизинговых и страховых компаний, заведений игорного бизнеса, служб страхового надзора и рынка ценных бумаг, различные ведомства правоохранительных органов, суды.
По словам В.Зубкова, в настоящее время российской стороной в ФАТФ направлен отчет, в котором собрана вся информация о работе российской системы противодействия отмыванию преступных доходов, об экономическом развитии РФ и другие сведения.

После того, как эксперты посетят указанные регионы и изучат ситуацию, они составят отчет, который будет передан в штаб-квартиру ФАТФ. Данный документ будет официально представлен в июне 2008 года на пленарном заседании ФАТФ, где будут заслушаны и представители российской делегации.
По словам главы ФСФМ, за страной, получившей низкую оценку со стороны экспертов ФАТФ, устанавливается мониторинг. Кроме того, это влияет, в том числе, и на инвестиционный рейтинг государства.
При этом В.Зубков подчеркнул, что ни у одной из 18 стран, прошедших оценку ФАТФ, не было "все в ажуре". Несоответствия критериям данной организации, по его словам, есть и в России, в частности, с точки зрения законодательства. Но в целом на данный момент РФ выглядит "неплохо" с точки зрения противодействия отмыванию преступных доходов и может рассчитывать на хорошую оценку, добавил он.
НТА Приволжье


Визит миссии ФАТФ в Нижегородскую область состоится в последней декаде сентября - начале октября 2007 года
Визит миссии ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Financial Action Task Force) в Нижегородскую область состоится в последней декаде сентября - начале октября 2007 года. Об этом 9 августа сообщил на пресс-конференции по окончании совещания по подготовке визита миссии ФАТФ в регион, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков.

По словам Виктора Зубкова, Россия является членом ФАТФ с 2003 года. В сентябре 2007 года в России начнется оценка мер противодействия легализации преступных доходов и мер противодействия терроризму. Нижегородская область попала в число регионов РФ, которые посетят эксперты ФАТФ. Предполагается, что регион посетит миссия ФАТФ, в которую войдут более 10 экспертов из разных стран мира. Из 32 стран членов ФАТФ подобные проверки прошло в 18 странах.

В первый этап проверки РФ эксперты посетят Москву и Нижегородскую область, которую эксперты будут оценивать не только как экономически развитый регион, но и центр всего Приволжского округа. Вторым этапом проверки станет посещение представителями ФАТФ в третьей декаде ноября 2007 года Калининграда, Хабаровска, Ростова на Дону и Иркутска.

Виктор Зубков отметил, что эксперты ФАТФ будут изучать работу финансовых органов, Росфинмониторинга, банков, страховых служб, юридических компаний, нотариусов, а также всей системы правоохранительных органов - ГУВД, ФСБ, прокуратуры, госнаркоконтроля, судов в части мер по противодействию легализации преступных доходов и мер противодействия терроризму.

По результатам проверок, проведенных в регионах РФ, эксперты ФАТФ составят отчет, который будет представлен на пленарном заседании ФАТФ в июне 2008 года. По итогам представления отчета России и соответствию финансовой системы страны критериям ФАТФ в соответствии с 40 рекомендациями по борьбе с отмыванием денег и девяти рекомендациям по противодействию терроризму, России будут выставлены оценки. Если они будут низкими, то над страной может быть установлен жесткий контроль, отметил Зубков.

СПРАВКА:

В задачи ФАТФ входит: выработка рекомендаций в области борьбы с "отмыванием" денег, проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с "отмыванием" денег рекомендациям ФАТФ, изучение ситуации в странах, которые активно используются международной организованной преступностью для "отмывания" преступных доходов, организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым, юридическим и законодательным проблемам.
НИА "Нижний Новгород"

FATF осенью 2007 г. оценит Россию
По словам главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова, это будет плановая проверка. Сейчас в России используется более 120 способов отмывания доходов. В 2006 г. было возбуждено 140 уголовных дел на общую сумму 280 млрд руб., к уголовной ответственности привлечено 532 человека.
Ведомости

Стенограмма пресс-конференции по вопросу организации визита миссии ФАТФ
9 августа 2007 года в Нижнем Новгороде состоялась пресс-конференция по вопросу организации визита миссии ФАТФ.
В пресс-конференции приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Зорин и руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
Владимир Зорин / Уважаемые коллеги, в борьбе с международным терроризмом исключительно важное значение имеет работа по перекрытию каналов отмывания денег. Без объединения усилий всех стран, которые подвержены рискам международного терроризма, победить его было бы сложно. Поэтому в 1989 году была создана группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег: она называется сокращенно ФАТФ. Наша страна является членом этой организации. Взаимные проверки по изучению того, как выполняются рекомендации этой организации по борьбе с незаконным отмыванием денег и с другими финансовыми преступлениями и финансированием терроризма, проводятся регулярно.
Предварительно ФАТФ исследует тему в отдельных странах и в целом у всех участников и выдает свои рекомендации. Третий раунд взаимной оценки России запланирован на осень нынешнего года. Он будет проводится совместно с комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и европейской Группы по противодействию преступных доходов и финансированию терроризма.
Эксперты ФАТФ определили несколько регионов в нашей стране. И среди этих регионов - Нижегородская область. Мы сегодня собирались, и Виктор Алексеевич проводил совещание. И он сейчас вам все расскажет о подготовке к приезду экспертов этой организации. Визит в Нижегородскую область запланирован на конец сентября и начало октября. Это очень важная и большая работа. На совещании мы заслушали и обсудили информацию всех правоохранительных органов, контрольных ведомств, которые имеют отношение к этому очень специфичному, очень важному делу -пресечению отмывания незаконных доходов.
Виктор Зубков / Предстоящая проверка - плановая. По регламенту ФАТФ, каждая страна, которая является членом ФАТФ - а Россия является членом ФАТФ с 2003 - подлежит такой оценке. Из 32 двух стран мира, которые являются членами ФАТФ, 18 уже прошли такие проверки.
Это в основном <восьмерка>: Соединенный Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия и другие страны. Теперь наша очередь. Это нормальное явление, мы готовимся к этому.
Экспертов из разных стран будет, я думаю, больше 10 человек. Многие из них первый раз приедут в Россию, поэтому мы подготовили отчет, который уже направили в ФАТФ. Это очень объемный документ (543 страниц), в котором четко изложена вся информация о работе российской системы противодействия отмыванию преступных доходов. Несколько страниц мы посвятили развитию экономики России, где сказали, что с 2000-го года федеральный бюджет исполняется с превышением доходов над расходами. Ну а долг - долг в 1999 году равнялся 100 % ВВП. В прошлом году он был снижен до 9 % ВВП.
России верят в основном как надежному финансовому партнеру. Сохраняются высокие темпы развития экономики. Объем ВВП в прошлом году составил почти 27 триллионов рублей и вырос к 2005 году на 6,8 %. В прошлом году беспрецедентный чистый приход капитала в Россию - почти 42 миллиарда долларов. Но, как нам с вами хорошо известно, чем больше денег, тем больше желающих ими поживиться. Поэтому эксперты будут интересоваться, как в России работает вся система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Надо сказать, что система эта работает, и работает весьма эффективно, потому что динамика (о которой я скажу дальше) говорит о том, что, действительно, есть очень много положительных моментов. Но есть и много вопросов, связанных с экономическими преступлениями в России. Сегодня первое место по экономическим преступлениям занимает мошенничество, затем идет присвоение или растрата, незаконное предпринимательство, контрабанда - эти преступления превалируют сегодня в российской криминальной среде.
Наиболее криминальной остается обстановка в кредитно-финансовой сфере и на потребительском рынке. Доля выявленных преступлений, предусмотренных статьями 174 - 174.3 (отмывание доходов), в кредитно-финансовой сфере практически 33 % от всех преступлений. На потребительском рынке - примерно 20 %. Особо стоят такие преступления как незаконная банковская деятельность (172 статья). И уголовными делами, и расследованиями подтверждается, что значительные суммы денег, которые переводятся из безналичных в наличные, служат в дальнейшем одним из источников отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Только в прошлом году было возбуждено 140 уголовных дел по обналичиванию на сумму 289 миллиардов рублей.
Отмечается положительная динамика расследования преступлений: в прошлом году 532 человека были осуждены по статьям 174 - 174.3; в 2005 году - 419 человек; если же сравнивать с 2003 - 2004 годами, тогда осужденных было на порядок меньше.
Активнее стал обмен информацией между Росмониторингом и правоохранительными органами: обмен между Росмониторингом и МВД за прошлый год вырос в 1,7 раза.
Где более всего легализуется денег? Наиболее распространены вложения денежных средств - примерно 60 % от всех материалов, которые мы расследуем, которые расследуют правоохранительные органы, приходится на деньги. 12 % - на государственные ценные бумаги. 6 % - на золото и ювелирные изделия. 4 % приходится на отмывание, связанное с земельными участками, дачами, квартирами. 18 % - на иное.
Мы подсчитали, что сегодня в России проверяется более 120 способов отмывания доходов. Это очень большой диапазон: от завышения стоимости работ и услуг до подготовки и последующей демонстрации крупного выигрыша клиента в игорном заведении. Диапазон отмываний колоссальный. Поэтому в России выстроена четкая понятная система контроля за финансовой системой.
В течение двух дней здесь проводились занятия, только сейчас мы закончили большое совещание, которое прошло под руководством полпредства: в этом совещании принимал участие Владимир Зорин, заместитель полномочного представителя Президента.
Миссия ФАТФ должна посмотреть, насколько эффективно работает вся система противодействия отмыванию преступных доходов в России. Она будет работать в два этапа. На первом - в последнюю декаду сентября - миссия посетит Москву и Нижний Новгород. Второй визит планируется на третью декаду ноября. Эксперты посетят ряд регионов: Калининград, Ростов-на-Дону, Иркутск и Хабаровск.
Это очень ответственное мероприятие, хотя мы считаем, что у нас не так все плохо. мы серьезно готовимся к этой проверке. Именно поэтому мы проводим такие встречи в регионах. Мы провели вот два дня в Нижнем Новгороде, на следующей неделе состоится аналогичная встреча в Ростове-на-Дону, затем мы поедим в Калининград, и, таким образом, за август и сентябрь мы объедем все те регионы, которые посетит миссия ФАТФ. Для чего мы это делаем? Дело в том, что среди ведомств, которые будут так или иначе проверяться, Росфинмониторинг станет первым, к кому они придут Дальше будут Центральный банк и банки, служба страхового надзора, служба мелкоценных бумаг, поднадзорные организации, которые находятся под надзором Росфинмониторинга (ломбарды, казино, лизинговые компании, адвокаты и т.д.), далее - вся правоохранительная система (МВД, ФСБ, госавтоконтроль, генеральная прокуратура, суд).
Система работает. Во всех организациях есть службы внутреннего контроля. Они передают информацию нам, в Росфинмониторинг ежедневно. Объем информации колоссальный: 13 миллионов информационных сообщений на сумму 107 триллионов рублей. Но тем не менее эксперты будут беседовать и с руководителями ведомств, будут посещать конкретные места: банки, лизинговые компании, страховые компании, правоохранительные системы. Поэтому важно, чтобы каждое ведомство четко знало, что такое эти 40 и 9 рекомендаций ФАТФ - вокруг них будут идти все встречи, и надо будет чем-то отвечать на все поставленные вопросы.
После того, как эксперты проедут по регионам, они составят отчет - очень подробный отчет о том, что же они реально увидели в России. Этот отчет будет сдан в штаб-квартиру ФАТФ, и в июне 2008 года на пленарном заседании ФАТФ, которое проводится 2 раза в год, будут заслушивать отчет о России.
Что это дает? Если все нормально, отчет принимается и какое-то количество лет страна спокойно работает. Если оценки низкие, то устанавливается мониторинг за этой страной: страна должна постоянно докладывать о том, какие меры принимаются по исправлению тех или иных недостатков, что, кстати, может влиять на инвестиционные рейтинги страны.
Настоящая проверка - плановая. Мы к ней готовимся, и готовимся серьезно. Я хочу сказать, что мне понравилось, насколько в Нижегородской области и в ПФО хороший настрой - и у сотрудников аппарата полпредства, у руководителей Нижегородской области, - насколько те руководители, которые здесь выступали, владеют ситуацией, понимают, что надо делать, чтобы миссия прошла эффективно. Такова цель, и желательно использовать оставшееся время, чтобы подготовить людей хорошо, подучить в соответствии со стандартами ФАТФ, особенно, с 9 рекомендациями ФАТФ. Я думаю, что Нижегородская область будет нормально подготовлена.

Далее Владимир Зорин и Виктор Зубков ответили на вопросы журналистов.

1. Владимир Юрьевич, у меня вопрос к Вам. Чем обусловлен выбор Нижегородской области для посещения миссией ФАТФ?
Владимир Зорин / Выбор регионов для проведения проверки осуществляли независимые эксперты ФАТФ. По нашему мнению, выбор Нижнего Новгорода для посещения обусловлен тем, что это один из самых крупных городов Поволжья, обладающий развитой инфраструктурой, расположенный в динамично развивающемся регионе. Кроме того, здесь расположены окружные структуры, и есть возможность посмотреть на Нижний Новгород, оценить ситуацию в целом в Поволжье.
В свете предстоящей в 2007 году оценки выполнения Нижегородской областью рекомендаций ФАТФ как никогда важна согласованность мер по вопросам правоприменительной практики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма между правоохранительными, надзорными и судебными органами. Мы понимаем важность этой проверки, так как от результатов оценки Нижегородской области будет зависеть и оценка Российской Федерации в целом, и тщательно готовимся к этой проверке.
2. Какова вероятность того, что мы пройдем проверку?
Виктор Зубков / Россия в этом направлении работает всего 5 лет, другие страны работают с 1989 - 1990 годов. Ни одна из 18 стран, где проводились проверки, не получила 100%-го результата. Даже развитые в этом отношении страны имели по ряду критериев частичное соответствие или несоответствие. Мы - не исключение: по ряду моментов мы имеем сегодня частичное соответствие. Это не означает, что плохо работает вся система, просто надо еще принять ряд законов. И они сегодня подготовлены и находятся в правительстве. Может быть, к осени или ко второму визиту миссии ФАТФ эти законы будут приняты.
Россия неплохо выглядит. Важно, что отчет уже отправлен. В нем - все цифры за 4 года, согласованные со всеми министерствами и ведомствами. Но по ряду критериев могут быть отклонения в лучшую или худшую сторону, в зависимости от того, что эксперты увидят в регионах - в Нижегородской области, в Ростове, в Калининграде, и т.д. Я думаю, что ситуация не должна ухудшиться, и сегодняшнее совещание дает уверенность в том, что люди серьезно подходят к миссии ФАТФ.
А вообще нет ни одной страны, которая бы выполняла все 40 и 9 рекомендаций. По разным причинам: во-первых, в каждой стране свое законодательство и они отличаются; во-вторых, многие вопросы только приняты, они еще требуют времени, чтобы система их адаптировала, чтобы они заработали.
3. По каким критериям будет проводиться проверка? Что предстоит делать - с кем встречаться, что проверять?
Виктор Зубков / Критериев более 250-ти. Они очень четко сформулированы в 40 и 9 рекомендациях. Вопросов будет много, у экспертов есть четкий план, по каждому делу - десяток-полтора критериев.
После того, как информация будет обработана, нам, скорее всего, дадут с ней познакомиться. Мы по каким-то позициям согласимся, а по каким-то позициям будем не согласны. Будем еще раз решать.
4. Как выглядит Нижегородская область в качестве субъекта, который будет подвергаться проверке? Каковы наиболее уязвимые места? И как выглядит ситуация с некоммерческими организациями в сфере иностранного финансирования?
Виктор Зубков / Что касается Нижегородской области, эксперты приедут сюда как в центр федерального округа. Их будет интересовать, как в целом по округу обстоят дела по части выполнения стандартов ФАТФ. Нижегородская область у нас на хорошем месте по уголовным делам - а в таком случае легче любую комиссию встречать, потому что здесь конкретные субъектные решения, причем, солидные.
Что касается некоммерческих организаций, мы выполняем установки ФАТФ, все те законы, которые приняты по этим организациям и соответствуют установкам ФАТФ.
5. Можно назвать конкретные уголовные дела?
Виктор Зубков / Я не хочу называть, поскольку это не моя работа. Моя работа - это финансовая разведка: вовремя запросить материалы, вовремя получить, вовремя их отдать. За подробной информацией вам лучше обращаться в суды.
6. У вас есть статистика по ПФО? Насколько у нас благополучно или неблагополучно обстоит ситуация с отмыванием денег?
Виктор Зубков / В мире постоянно растут объемы отмываемых средств, они уже исчисляются триллионами долларов - 2,5-3 триллиона долларов. По сравнению с тем, что отмывается в других странах, в России цифры мизерные.
Что благополучно, что нет? Экономика развивается, денег в стране становится больше, намного больше. И желающих поживиться тоже немало. Поэтому система работает. В чем она заключается? Все, кто обязан по закону сообщать нам, сообщают. Все, что мы обязаны делать, мы делаем: изучаем материалы, анализируем их, проводим финансовые расследования и отдаем все в правоохранительные органы. Запрашиваем у наших коллег за рубежом. Правоохранительные органы проводят проверки, заводят уголовные дела. Доказывать отмывание доходов можно десятки лет, это очень сложно, но тем не менее это делается сегодня. В этом отношении много денег возвращается в Россию.
Очень хорошо, что в Нижегородской области система работает эффективно, что все правоохранительные ведомства слажено работают с межрегиональным управлением по финансовому мониторингу, очень хорошо, что полпредство держит на контроле все эти вопросы, постоянно помогает, требует со всех служб, чтобы они выполняли свои обязательства.
Статистика у нас есть по каждому федеральному округу, по каждому региону - я просто ее сейчас не взял с собой.
Владимир Зорин / Я хотел бы сказать, что у нас эта работа движется не от случая к случаю перед приездом комиссии. Я хочу напомнить, что 6 февраля мы с участием Виктора Алексеевича провели совместную Коллегию по вопросам безопасности и антитеррористической деятельности при полномочном представителе Президента в ПФО, где рассмотрели как раз эти вопросы. Мы не знали, что комиссия приедет - мы просто понимаем, что Поволжье является зоной особенного интереса международных террористов, следовательно, здесь есть и процессы отмывание денег, и финансирование международного терроризма.
Виктор Зубков / Еще раз: право выбора регионов было за ФАТФ. Они предложили эти регионы, и мы согласились, потому что во всех регионах, которые они выбрали, работа идет нормально, и нам не стыдно повести и в Ростов, и в Иркутск, и в Калининград.
7. Чем отличается наша система борьбы отмыванием денег от западной?
Виктор Зубков / За 6 лет работы я побывал во многих странах, познакомился с их системой отмывания денег. Везде все непросто. Дело в том, что у нас только готовится и скоро будет принят закон о коррупции, который, мне кажется, многое изменит в стране. Он будет касаться не только чиновников, там будет значительно больший слой наших граждан. Принятие этого закона во многом изменит ситуацию. Этот закон примут, создадут орган, который будет заниматься на постоянной основе вопросами, связанными с борьбой с коррупцией. И многое начнет изменяться в России. У нас существует презумпция невиновности. На западе во многих странах существует презумпция виновности: если человек имеет деньги на счете, но не предоставляет документы, объясняющие, откуда эти деньги появились, то эти деньги могут быть конфискованы государством. А у нас наоборот: мы должны доказывать государству, что деньги скорее всего криминальные. Существует еще много других факторов, которые в корне меняют все подходы.
Но даже в этой ситуации мы имеем 532 осужденных, Штаты - больше тысячи, Италия - около 600 осужденных. Это только за отмывание. Другие европейские страны имеют разное количество - от 10 до 40. Ряд стран ничего не имеет: много лет занимаются, но результатов нет. Я не буду их называть.
Все это говорит о том, что Россия быстро выходит на западный уровень. С нами считаются, нас признают и считают, что наша система достаточно эффективна.
Мы так серьезно готовимся к этой проверке, потому что мы хотим еще раз доказать, что система, созданная в России, нисколько не хуже той, которая создана в странах Запада, в Штатах. Что она способна работать, что она работает и развивается постоянно. Вот это мы и хотим показать.
Пресс-служба Полпреда Президента РФ В ПФО



Нижегородская область "нормально подготовлена" к борьбы с "отмыванием" денег
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ, Росфинмониторинг) Виктор Зубков считает, что Нижегородская область "нормально подготовлена" к проверке Группы разработки финансовых мер борьбы с "отмыванием" денег.
"Мы готовимся к проверке ФАТФ. Руководство округа четко владеет ситуацией - отметил Зубков.
В свою очередь заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Владимир Зорин считает, что Нижегородская область выбрана для проверки, так как это крупный, динамично-развивающийся регион.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, что визиты экспертов ФАТФ в Россию пройдут в сентябре и ноябре 2007 года.
В ходе оценки ФАТФ будут проверены деятельность Росфинмониторинга, ЦБ РФ, службы страхового надзора, рынок ценных бумаг, ломбарды, лизинговые компании, адвокаты, юристы, а также работа органов Госнароконтроля, Генпрокуратуры, МВД и ФСБ.
НИА Нижний Новгород

120 способов отмыть деньги
В настоящее время в России отмывание преступных доходов осуществляется более чем ста двадцатью способами. Такую информацию сообщил в четверг руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
"В качестве примера одного из простых способов могу привести подтасовку и последующую демонстрацию контролирующим организациям крупного выигрыша в казино или другом игорном заведении", - приводит РИА Новости слова Зубкова.
По данным Росфинмониторинга, около 60% нелегальных доходов переводятся в деньги. Остальные средства вкладываются в ценные бумаги, землю, недвижимость и другое имущество.
Виктор Зубков уточнил, что третья часть легализации преступных доходов осуществляется с помощью предприятий кредитно-финансовой сферы. Подобные правонарушения наказываются лишением свободы сроком до пятнадцати лет.
Согласно сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу, в 2006 году было возбуждено 140 уголовных дел по отмыванию незаконных доходов на общую сумму в 289 миллиардов рублей. Правоохранительные органы привлекли к ответственности пятьсот тридцать два человека. В 2005 году таких осужденных было четыреста девятнадцать, а в 2003 году - только четырнадцать, сообщают Дни.ру.
Центр деловой информации - Псков

По словам руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Виктора Зубкова, в России отмывают доходы, уводя их в недвижимость. И еще 120-ю способами...
В России сейчас применяются более 120 способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Виктор Зубков в четверг в Нижнем Новгороде.
Это было сказано в ходе совещания в рамках подготовки визита миссии ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Financial Action Task Force) в Приволжский федеральный округ (ПФО), которое прошло в Нижнем Новгороде.
В ходе оценки ФАТФ в Росии будут проверены деятельность Росфинмониторинга, ЦБ РФ, службы страхового надзора, рынок ценных бумаг, ломбарды, лизинговые компании, адвокаты, юристы, а также работа органов Госнаркоконтроля, Генпрокуратуры, МВД и ФСБ. Около двенадцати экспертов из стран, входящих в международную организацию по борьбе с <грязными> деньгами в мире, прибудут в сентябре этого года в Россию, чтобы оценить российскую систему противодействия <отмыванию> преступных доходов.
<Мы готовимся к проверке ФАТФ. Руководство округа четко владеет ситуацией>, - отметил Зубков. По его словам, у России неплохие шансы получить положительную оценку в сфере предотвращения отмывания денежных средств. Однако для улучшения ситуации и максимального соответствия принципам ФАТФ необходимо принятие ряда законов. В частности, Зубков назвал необходимостью принятие закона о полном контроле за обналичиванием денежной суммы в размере от 600 тыс. рублей. Это связано с наиболее популярными способами отмывания доходов в России.
В качестве примера одного из простых способов Зубков привел подтасовку и последующую демонстрацию контролирующим организациям крупного выигрыша в казино или другом игорном заведении. Наиболее же часто, по словам Зубкова, в РФ легализованные криминальные доходы переводятся в деньги, а где-то 40% - в ценные бумаги, землю, недвижимость и другое имущество.
Как передают РИА-Новости со ссылкой на главу Росфинмониторинга, основная часть (33%) таких преступлений совершаются в кредитно-финансовой сфере.
Зубков сообщил, что в прошлом году в России за отмывание доходов правоохранительные органы возбудили 140 уголовных дел о легализации доходов на общую сумму 289 миллиардов рублей. По этим делам суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 532 человек, причем в 2005 году было 419 таких осужденных, а в 2003 году - всего 14.
Dometra.ru

В России используется более 120 способов отмывания незаконных доходов
В Нижегородской области действует эффективная система противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, заявил журналистам 9 августа после совещания по вопросу организации визита миссии ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ) Виктор Зубков.
По его словам, регион находится на хорошем счету с точки зрения расследования и вынесения судебных решений по серьезным уголовным делам.
На сегодняшний день в стране среди экономических преступлений наиболее распространены такие виды, как мошенничество, присвоение и растрата, незаконное предпринимательство, контрабанда, отметил Зубков.
Согласно его информации, в России используется более 120 способов отмывания доходов, полученных преступным путем.
Полит-НН.Ру

FATF проверит Нижний на "грязные" деньги
Эксперты ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Financial Action Task Force) в сентябре-начале октября посетят Нижегородскую область.
Россия является членом ФАТФ с 2003 года. В сентябре 2007 года в России начнется оценка мер противодействия легализации преступных доходов и мер противодействия терроризму. Нижегородская область попала в число регионов РФ, которые посетят эксперты ФАТФ, рассказал журналистам руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков.
В первую очередь эксперты посетят Москву и Нижегородскую область. Нижегородская область будет оцениваться не только как экономически развитый регион, но и как центр Приволжского округа.
Вторым этапом проверки станет посещение представителями ФАТФ в третьей декаде ноября 2007 года Калининграда, Хабаровска, Ростова-на-Дону и Иркутска.
Эксперты ФАТФ будут изучать работу финансовых органов, Росфинмониторинга, банков, страховых служб, юридических компаний, нотариусов, а также всей системы правоохранительных органов.
По результатам проверок в регионах РФ эксперты ФАТФ составят отчет, который будет представлен на пленарном заседании ФАТФ в июне 2008 года.
Оценка России будет проводиться в соответствии со специальными рекомендациями ФАТФ, среди которых 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и 9 - по противодействию терроризму. Если по этим критериям России будут выставлены низкие оценки, то за страной будет установлен мониторинг.
Подобную проверку в настоящее время прошли 18 из 32 стран-членов ФАТФ.
Dp.ru


РОССИЮ <ОТМОЮТ> ОТ <ГРЯЗНЫХ> ДЕНЕГ
Около двенадцати экспертов из стран, входящих в международную организацию по борьбе с <грязными> деньгами в мире, прибудут в сентябре этого года в Россию, чтобы оценить российскую систему противодействия <отмыванию> преступных доходов

Об этом вчера сообщил руководитель федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков на совещании в Нижнем Новгороде, пишет <Российская газета>.

Сюда главный финансовый разведчик страны прибыл не случайно. Дело в том, что эксперты намерены собственными глазами убедиться, насколько соответствует подготовленный службой Росфинмониторинга отчет по ситуации с отмыванием доходов и противодействием финансированию терроризма реальной ситуации в стране. Для этого миссия выбрала несколько регионов, в том числе и Нижний Новгород, Хабаровск, Иркутск, Калининград, Ростов-на-Дону.

<Выбирали регионы независимые эксперты, и я могу предположить, что Нижегородская область попала в список, поскольку это крупный промышленный и финансовый центр Поволжья. Здесь располагаются представительства различных федеральных структур>, - пояснил Зубков. А заместитель полномочного представителя президента в Приволжском округе Владимир Зорин добавил, что оценка экспертов будет иметь значение не только для инвестиционного рейтинга региона, но и России в целом.

По словам Зубкова, начиная с последней недели сентября эксперты ФАТФ будут кроме того проверять работу самого Росфинмониторинга, банков, страховых организаций, ломбардов, казино, лизинговых компаний, прокуратуры и других ведомств. В частности, комиссию будет интересовать, как в стране контролируется перевоз наличных денежных средств частными лицами, количество уголовных <отмывочных> дел, которые дошли до суда.

По количеству уголовных дел, кстати, сказал Зубков, России есть чем отчитаться. К началу прошлого года суды отправили за решетку более 500 осужденных за эти преступления - почти в сорок раз больше, чем в 2003 году. В рейтинге финансовых махинаций, <популярных> в России, на первом месте находится растрата, затем незаконное предпринимательство, контрабанда. Наиболее криминогенной, по словам Зубкова, являются кредитно-финансовая сфера и потребительский рынок (33 процента всех преступлений и 20 процентов соответственно).

<Сегодня в стране существует более 120 способов отмывания криминальных доходов, и диапазон средств колоссальный>, - подчеркнул финразведчик.
Zapinfo.ru


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу