 | 
12.05.2010
| |  |
 |  |
Сведения о доходах |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.04.2010
| |  |
 |  |
29 апреля в Росфинмониторинге проведено очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.04.2010
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг принял участие в антиотмывочном форуме |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.04.2010
| |  |
 |  |
В Казани прошел семинар по вопросам противодействия коррупции |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.04.2010
| |  |
 |  |
В Казани пройдет семинар по вопросам противодействия коррупции |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.04.2010
| |  |
 |  |
Федеральная служба по финансовому мониторингу публикует обзор обращений граждан, представителей организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, поступивших в первом квартале 2010 года |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.04.2010
| |  |
 |  |
Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует, что составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
07.04.2010
| |  |
 |  |
Руководитель Росфинмониторинга принял участие в миссии ФАТФ/ЕАГ в Туркменистан |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
05.04.2010
| |  |
 |  |
Проведены переговоры между главами финансовых разведок России и Венесуэлы. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
26.03.2010
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с Пробирной палатой России актуализированы Типовые вопросы по применению отдельных норм Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. Подробности в разделе сайта: "В помощь организациям". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
24.03.2010
| |  |
 |  |
23 марта в Росфинмониторинге проведено заседание Межведомственной комиссии (МВК) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.03.2010
| |  |
 |  |
Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о том, что в разделе "В помощь организациям", подраздел " Вопрос-Ответ" опубликовано информационное письмо, разъясняющее отдельные вопросы по применению Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Росфинмониторинга от 5 октября 2009 года № 245. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.03.2010
| |  |
 |  |
15-18 марта российская межведомственная делегация, возглавляемая статс-секретарем - заместителем руководителя Росфинмониторинга Николаем Варламовым, приняла участие в работе 32-го Пленарного заседания Комитета экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ, которое прошло в г. Страсбурге (Франция). |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.03.2010
| |  |
 |  |
Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о том, что 4 марта 2010 года в Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ Росфинмониторинга от 26 января 2010 года № 14 "Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу к совершению коррупционных правонарушений" (регистрационный номер 16547), подробности в разделе сайта "Законодательство". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.03.2010
| |  |
 |  |
Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о проведенных закупочных мероприятиях и заключенных государственных контрактах за период с 10 февраля по 5 марта 2010 года |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
26.02.2010
| |  |
 |  |
25 февраля в Федеральной службе по финансовому мониторингу проведено расширенное заседание Коллегии по подведению итогов деятельности Росфинмониторинга. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
26.02.2010
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг принял участие в составе межведомственной делегации в заседаниях Рабочих групп и совместном Пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и региональной группы по типу ФАТФ в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ), которые прошли в Абу-Даби (ОАЭ) в период с 14 по 19 февраля. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
17.02.2010
| |  |
 |  |
Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует, что 9 февраля 2010 года в Министерстве юстиции Российской Федерации за № 16330 зарегистрирован приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", подробности в разделе сайта "Законодательство". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.02.2010
| |  |
 |  |
Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о проведенных закупочных мероприятиях и заключенных государственных контрактах на 2010 год по состоянию на 10 февраля 2010 года |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.01.2010
| |  |
 |  |
Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует, что составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.12.2009
| |  |
 |  |
22 декабря в Росфинмониторинге проведено заключительное в текущем году заседание Межведомственной комиссии (МВК) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.12.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг принял участие в 31-м Пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ, прошедшем в г. Страсбурге (Франция). |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.12.2009
| |  |
 |  |
Во исполение Протокола заседания Совета Безопасности Российской Федерации от 8 сентября 2009 г. в рамках деятельности межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета разработана и публикуется в целях организации широкого обсуждения версия проекта стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации, подробности в разделе сайта "Законодательство", "Документы Росфинмониторинга". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
11.12.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг принял участие в заседаниях Рабочих групп и 11-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое прошло 7-9 декабря в г. Гуйлине (Китай). |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.12.2009
| |  |
 |  |
О российско-американских консультациях по пресечению незаконных финансовых потоков |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
07.12.2009
| |  |
 |  |
В период с 26 октября по 27 ноября 2009 года в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу состоялись вторые этапы конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и с целью формирования кадрового резерва, подробности в разделе сайта "Кадровые потребности". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
04.12.2009
| |  |
 |  |
Подписано соглашение между подразделениями финансовой разведки России и Албании |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.11.2009
| |  |
 |  |
Проведены переговоры между главами финансовых разведок России и Франции |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
25.11.2009
| |  |
 |  |
В Мурманске прошел семинар по вопросам взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных и надзорных органов |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.11.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг провел переговоры с подразделением финансовой разведки Черногории |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.11.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг информирует о принятии Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (<МАНИВЭЛ>) Публичного заявления в отношении Азербайджана, предусмотренное Мерой № 6 Процедуры усиленного соответствия <МАНИВЭЛ> от 24 сентября 2009 года. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
06.11.2009
| |  |
 |  |
3 ноября 2009 года в Росфинмониторинге проведено очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
03.11.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг публикует информацию о заключенных государственных контрактах Федеральной службой по финансовому мониторингу за период с 1 по 31 октября 2009 года. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.10.2009
| |  |
 |  |
Составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.10.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг принял участие в заседаниях Рабочих групп и Пленарном заседании ФАТФ, которые прошли в г. Париже (Франция) в период с 12 по 16 октября с.г. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
12.10.2009
| |  |
 |  |
В Дальневосточном федеральном округе прошел семинар по вопросам взаимодействия Росфинмониторинга и правоохранительных и надзорных органов |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.10.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг принял участие в Межсессионном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое прошло 6-7 октября в Москве. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
02.10.2009
| |  |
 |  |
Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает о заключенных государственных контрактах за период с 1 по 30 сентября 2009 года |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
02.10.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа "О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и урегулированию конфликта интересов", подробности в разделе сайта "Законодательство". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.09.2009
| |  |
 |  |
Россия представила отчет о прогрессе в национальной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) перед Комитетом экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
18.09.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу разработан проект приказа "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", подробности в разделе сайта "Законодательство". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.09.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг подписал соглашение о межведомственном сотрудничестве со Службой по расследованию финансовых преступлений при МВД Литвы. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.09.2009
| |  |
 |  |
Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин провел переговоры с руководителем подразделения финансовой разведки Болгарии Василом Кировым, возглавляющим также Комитет экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ.
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.09.2009
| |  |
 |  |
Информационное письмо о принятии Советом Безопасности ООН
резолюции 1874.
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
03.09.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг подписал соглашение о межведомственном сотрудничестве с подразделением финансовой разведки Сербии |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
03.09.2009
| |  |
 |  |
В соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 05.05.2008 №122 "Об улучшении работы по размещению сведений о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу в сети Интернет", отдел по размещению государственных заказов и контролю за государственными закупками Административно-финансового управления сообщает, что за период с 01.08.2009. по 31.08.2009 проведены следующие закупочные мероприятия. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
31.08.2009
| |  |
 |  |
В целях совершенствования организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, а также иными лицами процедур внутреннего контроля с учетом риск-ориентированных подходов, приказом Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103 утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации данный приказ в государственной регистрации не нуждается, письмо Минюста России от 18 августа 2009 г. № 01/9987-ДК).
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
25.08.2009
| |  |
 |  |
Информационное сообщение
для кредитных потребительских кооперативов
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
12.08.2009
| |  |
 |  |
Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует, что составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
03.08.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг публикует информацию о заключенных государственных контрактах за период с 01. 07. по 31. 07. 2009 года |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
24.07.2009
| |  |
 |  |
Пресс-релиз по итогам заседания МВК 23.07.2009 |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.07.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа "О внесении изменений в приказ Комитета Российской Федерации по
финансовому мониторингу от 16 июня 2003 года № 72 "Об утверждении Положения "Об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", подробности в разделе сайта "Законодательство".
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.07.2009
| |  |
 |  |
Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу информирует о проведении конкурсов с целью формирования кадрового резерва, подробности в разделе сайта "Кадровые потребности". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.07.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг подвел итоги работы в I полугодии 2009 года
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
13.07.2009
| |  |
 |  |
В разделе сайта "Кадровые потребности" размещена информация о проведении конкурса на замещение вакантных должностей и формирование кадрового резерва в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также информация о проведении конкурсов на замещение вакантной должности и формирования кадрового резерва в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
08.07.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Порядка формирования и работы комиссии для рассмотрения вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу единовременной субсидии на приобретение жилого помещения", подробности в разделе сайта "Законодательство". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
01.07.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг публикует информацию о заключенных государственных контрактах за период с 03. 06. по 01. 07. 2009 года |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
01.07.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг примет участие в подготовке доклада ФАТФ для министров финансов стран "двадцатки" по вопросам оценки последствий мирового финансово-экономического кризиса для международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Доклад планируется представить в сентябре с.г. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.06.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг принял участие в заседаниях рабочих групп и Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которое завершилось 26 июня в г. Лионе (Франция). |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.06.2009
| |  |
 |  |
Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует, что составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.06.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг примет участие в заседаниях Рабочих групп и Пленарном заседании ФАТФ, которые пройдут в г. Лионе (Франция) в период с 22 по 26 июня с.г. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
17.06.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа Росфинмониторинга "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", подробности в разделе сайта "Законодательство". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.06.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления", подродности в разделе сайта "Законодательство". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.06.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа Росфинмониторинга "О внесении дополнений в Положения о Почетной грамоте Федеральной службы по финансовому мониторингу и Благодарности руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 декабря 2007 года № 325". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
04.06.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг сообщает о государственных контрактах и их существенных условиях, заключенных за период с 1 мая по 3 июня 2009 года. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
03.06.2009
| |  |
 |  |
Подписаны соглашения о сотрудничестве с подразделениям финансовой разведки Аргентины, Сан-Марино и Хорватии.
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
03.06.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг принял участие в Пленарном заседании Группы "Эгмонт". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
25.05.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа "Об утверждении положений о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу", подробности в разделе сайта "Законодательство". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.05.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлены проекты: распоряжения Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 года № 983-р, приказов Росфинмониторинга: "О дожностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", подробности в разделе сайта "Законодательство". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.05.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с Департаментом экономической безопасности МВД России осуществляются мероприятия по проверке информации об использовании рядом коммерческих банков "теневых" схем, направленных на незаконное обналичивание и вывод денежных средств за пределы Российской Федерации. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.05.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг сообщает о государственных контрактах и их существенных условиях, заключенных за период с 1 апреля по 1 мая 2009 года. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.05.2009
| |  |
 |  |
Федеральная служба по финансовому мониторингу публикует подготовленные Службой проект приказа "Об утверждении Положения
"Об издании Росфинмониторингом постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", подробности в разделе сайта "Законодательство". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.05.2009
| |  |
 |  |
19 мая 2009 года в Росфинмониторинге проведено очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.05.2009
| |  |
 |  |
Федеральная служба по финансовому мониторингу публикует подготовленные Службой проекты приказа и Положения "О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", подробности в разделе сайта "Законодательство". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
18.05.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг подводит итоги работы за I квартал 2009 года |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
18.05.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг публикует приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 мая 2009 года № 106 "О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 января 2005 г. № 14", подробности в разделе сайта "Законодательство". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
12.05.2009
| |  |
 |  |
Российская межведомственная делегация во главе с Росфинмониторингом приняла участие в Конференции сторон Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма" в Страсбурге. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
04.05.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг принял участие в миссии высокого уровня в Туркменистан по линии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
28.04.2009
| |  |
 |  |
Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
28.04.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг принял участие в VII Международной научно-практической конференции Ассоциации российских банков по проблемам <Совершенствования противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса>. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
28.04.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг будет рекомендовать российскому частному сектору соблюдать рекомендации Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.04.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг публикует заявление Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ) от 20 марта 2009 года в отношении Азербайджана. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.04.2009
| |  |
 |  |
Под эгидой Росфинмониторинга прошла международная конференция по вопросам подготовки и переподготовки кадров в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
08.04.2009
| |  |
 |  |
В УФО прошли семинары по вопросам взаимодействия Росфинмониторинга с надзорными и правоохранительными органами. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.03.2009
| |  |
 |  |
Составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
26.03.2009
| |  |
 |  |
Проведено заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
26.03.2009
| |  |
 |  |
Размещена информация в связи с опубликованием Заявления ФАТФ от 25 февраля 2009 года |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.03.2009
| |  |
 |  |
Федеральная служба по финансовому мониторингу публикует Информационное письмо от 18 марта 2009 года № 2, в котором сформулированы основные принципы и подходы к осуществлению процедуры для идентификации. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
11.03.2009
| |  |
 |  |
Росфинмониторинг сообщает о государственных контрактах и их существенных условиях, заключенных за период с 1 февраля по 1 марта 2009 года. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
03.03.2009
| |  |
 |  |
РОСФИНМОНИТОРИНГ принял участие в составе российской делегации в работе Пленарного заседания ФАТФ, которое прошло в Париже (Франция) с 25 по 27 февраля 2009 г. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
11.02.2009
| |  |
 |  |
Федеральная служба по финансовому мониторингу подвела итоги работы в 2008 году
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
05.02.2009
| |  |
 |  |
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу подвело итоги своей работы в 2008 году и оценило эффективность региональной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
04.02.2009
| |  |
 |  |
ПРЕСС-АНОНС
11 февраля пройдет заседание Коллегии Росфинмониторинга, в ходе которого будут подведены основные итоги работы Службы в 2008 г. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
04.02.2009
| |  |
 |  |
30 января 2009 года в Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 года № 256 (Регистрационный номер 13222), которым утверждено Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.01.2009
| |  |
 |  |
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу подвело итоги своей работы в 2008 году и оценило эффективность региональной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.01.2009
| |  |
 |  |
Межрегиональные управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому, Уральскому и Дальневосточному федеральным округам оценили эффективность работы региональных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в 2008 г. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.01.2009
| |  |
 |  |
Пресс-релиз
по итогам заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
26.01.2009
| |  |
 |  |
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу подвело итоги своей работы в 2008 году и выразило готовность продолжить деятельность по проведению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.01.2009
| |  |
 |  |
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу подвело итоги своей работы в 2008 году и оценило эффективность региональной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.01.2009
| |  |
 |  |
Обновлен раздел "Законодательство" подраздел "Документы Росфинмониторинга" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.01.2009
| |  |
 |  |
Межрегиональные управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (МРУ Росфинмониторинга) подведут итоги работы в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма за 2008 г. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
24.12.2008
| |  |
 |  |
Составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
18.12.2008
| |  |
 |  |
5 декабря 2008 года в г. Дели Федеральной службой по финансовому мониторингу и подразделением финансовой разведки Индии было подписано Соглашение о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.12.2008
| |  |
 |  |
16-19 декабря в г. Москве пройдет 9-ое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
17.11.2008
| |  |
 |  |
Размещена информация о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и формировании кадрового резерва в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.11.2008
| |  |
 |  |
Опубликован перевод Заявления ФАТФ от 16 октября 2008 года в отношении Ирана, Туркменистана, Пакистана, Сан Томе и Принсипи и северной части Кипра |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
12.11.2008
| |  |
 |  |
Размещена информация о государственных контрактах и их существенных условиях, заключенных за период с 01.10.2008 г. по 31.10.2008 г. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
12.11.2008
| |  |
 |  |
Размещена информация о планируемом проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта на оказание услуг в 2009 г. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.10.2008
| |  |
 |  |
Размещена информация о формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга Приволжского федерального округа (МРУ по ПФО) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
25.10.2008
| |  |
 |  |
О подписании Соглашения
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.09.2008
| |  |
 |  |
Обновлен раздел "Кадровые потребности"
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.09.2008
| |  |
 |  |
Составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.09.2008
| |  |
 |  |
О подписании Соглашения |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
18.09.2008
| |  |
 |  |
Размещена информация в помощь организациям |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
12.09.2008
| |  |
 |  |
К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ РОСФИНМОНИТОРИНГУ
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
11.09.2008
| |  |
 |  |
О заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, прошедшем в период 4-5 сентября 2008 года в г. Санкт-Петербург |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
07.08.2008
| |  |
 |  |
6 августа 2008 года в Росфинмониторинге состоялось совместное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Консультативного совета при Межведомственной комиссии. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.07.2008
| |  |
 |  |
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ФАКТОРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.07.2008
| |  |
 |  |
О 8-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.07.2008
| |  |
 |  |
О работе 8-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
01.07.2008
| |  |
 |  |
Размещена информация об итогах конкурса на замещение вакантной должности в центральном аппарате Росфинмониторинга
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.06.2008
| |  |
 |  |
Составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
06.06.2008
| |  |
 |  |
6 июня 2008 года КОРОТКИЙ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ назначен первым заместителем руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
06.06.2008
| |  |
 |  |
Сообщение для некредитных организаций
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.05.2008
| |  |
 |  |
О поездке делегации Федеральной службы по финансовому мониторингу в г. Сеул |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.05.2008
| |  |
 |  |
Обновлена информация в разделе "Международное сотрудничество" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.05.2008
| |  |
 |  |
Размещена информация о публикациях в СМИ о назначении руководителем Росфинмониторинга Чиханчина Ю.А. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
06.05.2008
| |  |
 |  |
В рамках рабочего взаимодействия и сотрудничества с Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) размещена ссылка Комитета на официальном сайте Росфинмониторинга |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.04.2008
| |  |
 |  |
Размещена информация О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.04.2008
| |  |
 |  |
Обновлен раздел "Кадровые потребности" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
28.03.2008
| |  |
 |  |
Составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
03.03.2008
| |  |
 |  |
О подписании Соглашения |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
03.03.2008
| |  |
 |  |
27-29 февраля 2008 года в г. Париже состоялось очередное Пленарное заседание Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.02.2008
| |  |
 |  |
Сообщение для кредитных организаций |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.02.2008
| |  |
 |  |
Размещена инфрмация о результатах конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы МРУ по ПФО
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
18.02.2008
| |  |
 |  |
О проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.02.2008
| |  |
 |  |
15 февраля 2008 года в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
06.02.2008
| |  |
 |  |
Опубликован Административный регламент |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
31.01.2008
| |  |
 |  |
Размещена информация о проведении организационно-штатных мероприятий в Управлении надзорной деятельности, а также о вакасиях в службе эксплуатации здания Росфинмониторинга |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.01.2008
| |  |
 |  |
О визите О.А. Маркова в Армению |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.01.2008
| |  |
 |  |
О подписании Соглашения |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.01.2008
| |  |
 |  |
Предварительный план закупок на 4 квартал 2007 года - 2008 год |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.01.2008
| |  |
 |  |
Опубликован проект Административного регламента
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.01.2008
| |  |
 |  |
Начался визит О.А. Маркова в Армению |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
18.01.2008
| |  |
 |  |
О применении Федерального закона от 28 ноября 2007 г. № 275-ФЗ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
17.01.2008
| |  |
 |  |
Межрегиональное управление по Приволжскому федеральному округу (МРУ по ПФО) информирует о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.12.2007
| |  |
 |  |
О вступлении в силу 15 января 2008 года Федерального закона от 28.11.2007 № 275-ФЗ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
26.12.2007
| |  |
 |  |
Подписано Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Центром финансовых операций и анализа Афганистана |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
26.12.2007
| |  |
 |  |
Составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.12.2007
| |  |
 |  |
Опубликованы результаты кокурса на замещение вакантных должностей в центральном аппарате Росфинмониторинга |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.12.2007
| |  |
 |  |
Опубликован проект Административного регламента |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.12.2007
| |  |
 |  |
К сведению юридических и физических лиц |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.12.2007
| |  |
 |  |
О седьмом Пленарном заседании ЕАГ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
13.12.2007
| |  |
 |  |
О результатах перевыборов Председателя ЕАГ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
11.12.2007
| |  |
 |  |
О начале работы 3-ей Конференции доноров ЕАГ, предстоящих заседаниях рабочих групп и 7-ом Пленарном заседании ЕАГ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
26.11.2007
| |  |
 |  |
Размещена дополнительная информация О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
12.11.2007
| |  |
 |  |
Размещена информация О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.10.2007
| |  |
 |  |
Заявление ФАТФ по Ирану |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.10.2007
| |  |
 |  |
Сообщение для кредитных организаций |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
10.10.2007
| |  |
 |  |
Межрегиональное управление по Уральскому федеральному округу (МРУ по УФО) информирует о проведении конкурса на формирование кадрового резерва |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
28.09.2007
| |  |
 |  |
Законодательные акты, регулирующие деятельность Росфинмониторинга |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.09.2007
| |  |
 |  |
Опубликованы нормативные акты о назначениях руководства |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.09.2007
| |  |
 |  |
Составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
24.09.2007
| |  |
 |  |
Начался визит миссии ФАТФ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
07.09.2007
| |  |
 |  |
Подписано соглашение о сотрудничестве |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
07.09.2007
| |  |
 |  |
Визит В.А.Зубкова в Черногорию |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
31.08.2007
| |  |
 |  |
Подписано Соглашение о сотрудничестве Росфинмониторинга с АРБ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.08.2007
| |  |
 |  |
29 августа 2007 года в Правительстве Калининградской области состоялось совещание, посвящeнное подготовке к третьему раунду оценки ФАТФ в СЗФО |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
17.08.2007
| |  |
 |  |
17 августа 2007 года в Ростове-на-Дону прошло совместное совещание рабочей группы |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.08.2007
| |  |
 |  |
16 августа в Ростове-на-Дону начал работу обучающий семинар |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.08.2007
| |  |
 |  |
8 августа в Нижнем Новгороде начал работу обучающий семинар |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
13.07.2007
| |  |
 |  |
12 июля в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось совместное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Консультативного совета |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
12.07.2007
| |  |
 |  |
Сообщение для кредитных организаций |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
06.07.2007
| |  |
 |  |
Сообщение для финансовых учреждений, осуществляющих работу с клиентами по подозрительным операциям |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
03.07.2007
| |  |
 |  |
Подписано Соглашение |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
02.07.2007
| |  |
 |  |
Составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
02.07.2007
| |  |
 |  |
Размещена информация О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.06.2007
| |  |
 |  |
Информация о разработке Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.06.2007
| |  |
 |  |
Открылось третье Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - XVIII |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.06.2007
| |  |
 |  |
20 июня в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось совместное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Консультативного совета при Межведомственной комиссии |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.06.2007
| |  |
 |  |
Прошли заседания рабочих групп и шестое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.06.2007
| |  |
 |  |
Обновлен СПИСОК ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ в Федеральной службе по финансовому мониторингу (центральный аппарат) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.06.2007
| |  |
 |  |
13-15 июня 2007 г. в г. Сочи (Россия) состоялись заседания рабочих групп и шестое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.06.2007
| |  |
 |  |
14 июля в Сочи начало работу 6-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ЕАГ) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
07.06.2007
| |  |
 |  |
С 27 мая по 2 июня 2007 г. делегация Федеральной службы по финансовому мониторингу во главе с её руководителем В.А. Зубковым приняла участие в работе Пленарного заседания Группы "Эгмонт", прошедшем на Бермудах. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
06.06.2007
| |  |
 |  |
Прошел круглый стол по теме:
"Актуальные вопросы подготовки кадров по специализации "Финансовый мониторинг", проведенный совместно Федеральной службой по финансовому мониторингу и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
04.06.2007
| |  |
 |  |
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
28.05.2007
| |  |
 |  |
28 мая в г. Гамильтон (Бермуды) открылась 15-я пленарная сессия группы "Эгмонт" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
25.05.2007
| |  |
 |  |
Подписаны трехстронние соглашения |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.05.2007
| |  |
 |  |
Прошел рабочий семинар "Основные вопросы функционирования национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации".
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.05.2007
| |  |
 |  |
Опубликован годовой отчет 2006г. Росфинмониторинга |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
18.05.2007
| |  |
 |  |
Подписано соглашение о сотрудничестве |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.05.2007
| |  |
 |  |
Для кредитных организаций по вопросам представления сведений об операциях, подлежащих контролю в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансориованию терроризма" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.05.2007
| |  |
 |  |
Публикации СМИ посвященные выступлению руководителя Росфинмониторинга В.А.Зубкова на V международной научно-практической конференции "Государство и банки - партнерство в сфере противодействия легализации преступных доходов" 14 мая 2007 года
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.04.2007
| |  |
 |  |
Обьявлен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.04.2007
| |  |
 |  |
Подписано трехстороннее соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу, Финансовой академией при Правительстве Российской Федерации и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
12.04.2007
| |  |
 |  |
Состоялось совместное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Консультативного совета при Межведомственной комиссии |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
06.04.2007
| |  |
 |  |
Приказ Министерства финансов РФ от 26.12.2006 №183н |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
04.04.2007
| |  |
 |  |
Обьявлен конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-западному, Сибирскому, Южному и Приволжскому федеральным округам
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
02.04.2007
| |  |
 |  |
Составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
02.04.2007
| |  |
 |  |
О вступлении в силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26.12.2006 № 183н |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.03.2007
| |  |
 |  |
Публикации СМИ о совещании председателя Национального антитеррористического комитета с руководителями антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации Южного федерального округа |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.03.2007
| |  |
 |  |
Прошло совещание председателя Национального антитеррористического комитета с руководителями антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации Южного федерального округа |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.03.2007
| |  |
 |  |
О проводении анализа исполнения кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115 - ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма> |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.03.2007
| |  |
 |  |
Публикации СМИ о расширенном заседании Коллегии по вопросам безопасности и правопорядка при полпреде Президента РФ в СФО |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.03.2007
| |  |
 |  |
Cостоялось расширенное заседание Коллегии по вопросам безопасности и правопорядка при полпреде Президента РФ в СФО |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.02.2007
| |  |
 |  |
Делегация РФ примет участие в работе первой совместной пленарной сессии ФАТФ - МАНИВЭЛ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.02.2007
| |  |
 |  |
Подведены итоги работы территориальных органов Росфинмониторинга в 2006 году |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.02.2007
| |  |
 |  |
Состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
06.02.2007
| |  |
 |  |
Прошло заседание Коллегии по вопросам безопасности и антитеррористической деятельности при Полномочном представителе Президента Российской Федерации в ПФО |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.01.2007
| |  |
 |  |
Начал работу семинар |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.01.2007
| |  |
 |  |
Создан Консультативный совет при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.12.2006
| |  |
 |  |
Составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.12.2006
| |  |
 |  |
Подписано соглашение о сотрудничестве |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
18.12.2006
| |  |
 |  |
Состоялись пятое Пленарное заседание ЕАГ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.12.2006
| |  |
 |  |
Подписано Соглашение |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.12.2006
| |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
13.12.2006
| |  |
 |  |
2-ая Конференция организаций и государств-доноров |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
12.12.2006
| |  |
 |  |
Консультации ЕАГ с представителями бизнеса |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
11.12.2006
| |  |
 |  |
Основные мероприятия, организованные Федеральной службой по финансовому мониторингу |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
24.11.2006
| |  |
 |  |
Состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.11.2006
| |  |
 |  |
В.А.Зубков принял делегацию подразделения финансовой разведки Финляндии
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.11.2006
| |  |
 |  |
Объявлен конкурс на замещение вакантных дожностей в МРУ Росфинмониторинга по Южному федеральному округу
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.11.2006
| |  |
 |  |
Стажировка группа специалистов Республики Беларусь в Росфинмониторинге
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
01.11.2006
| |  |
 |  |
Визит руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубкова в Лондон |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
25.10.2006
| |  |
 |  |
Результаты анализа исполнения кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
24.10.2006
| |  |
 |  |
Cостоялась встреча руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубкова с заместителем министра финансов США Стюартом Леви |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
10.10.2006
| |  |
 |  |
Делегация Российской Федерации во главе с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубковым примет участие в работе очередного Пленарного заседания ФАТФ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.10.2006
| |  |
 |  |
Cоставлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
06.09.2006
| |  |
 |  |
О заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
04.09.2006
| |  |
 |  |
В разделе "Международное сотрудничество" размещен Вопросник для взаимных оценок, разработанный Группой финансовых мер по борьбе с отмыванием денег |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
08.08.2006
| |  |
 |  |
8 августа под председательством руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубкова состоялось региональное совещание представителей правоохранительных и контролирующих органов Иркутской области "О влиянии криминогенных процессов и тенденций на финансовом рынке на состояние экономической безопасности региона". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
07.08.2006
| |  |
 |  |
В.А.Зубков прибывает в Иркутск |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
28.07.2006
| |  |
 |  |
Федеральная служба по финансовому мониторингу
(орган федеральной исполнительной власти, уполномоченный противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
проводит прием на государственную службу
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.07.2006
| |  |
 |  |
Подписано Соглашение |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.06.2006
| |  |
 |  |
4 июля 2006 г. Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) совместно с Федеральной службой финансового мониторинга (Росфинмониторинг) и Федеральной службой страхового надзора (Росстрахнадзор) проводит учебный семинар
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.06.2006
| |  |
 |  |
Cоставлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.06.2006
| |  |
 |  |
Встреча руководителя Росфинмониторинга В.А.Зубкова с президентом ФАТФ К.Асмалем |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.06.2006
| |  |
 |  |
Об опытной эксплуатации АРМ "Организация" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.06.2006
| |  |
 |  |
Делегация Российской Федерации примет участие в работе 17-го Пленарного заседания ФАТФ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.06.2006
| |  |
 |  |
Подписано соглашение о сотрудничестве Росфинмониторинга с ПФР Болгарии |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.06.2006
| |  |
 |  |
Делегация Федеральной службы по финансовому мониторингу примет участие в работе 14-ой Пленарной сессии группы Эгмонт |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
05.06.2006
| |  |
 |  |
Руководитель Росфинмониторинга В.А.Зубков принял делегацию Китая |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
01.06.2006
| |  |
 |  |
30-31 мая прошли заседания рабочих групп и четвертое Пленарное заседание ЕАГ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
24.05.2006
| |  |
 |  |
24 мая состоялось подписание соглашения между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Московским инженерно-физическим институтом. Документ подписали руководитель Росфинмониторинга В.А.Зубков и ректор МИФИ Б.Н.Оныкий. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.05.2006
| |  |
 |  |
Руководитель Росфинмониторинга награжден орденом
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
10.05.2006
| |  |
 |  |
Анализ исполнения кредитными организациями требований Федерального закона № 115 - ФЗ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.04.2006
| |  |
 |  |
Совещание в Воронеже |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
17.04.2006
| |  |
 |  |
Визит В.А.Зубкова в Узбекистан |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
17.04.2006
| |  |
 |  |
Заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.04.2006
| |  |
 |  |
Протоколы №8 и №9 заседаний конкурсной комиссии |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
13.04.2006
| |  |
 |  |
Письмо заместителя председателя парламента Кыргызской Республики Э.Алымбекова руководителю Росфинмониторинга |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
03.04.2006
| |  |
 |  |
Составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.03.2006
| |  |
 |  |
27 марта начал работу семинар для группы депутатов Парламента Кыргызской Республики, посвященный вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
24.03.2006
| |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.03.2006
| |  |
 |  |
22 марта руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу, Председатель ЕАГ В.А.Зубков выступил на пленарном заседании Российско-китайского экономического форума, проходящем в Пекине в рамках открытия года в России в Китае |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.03.2006
| |  |
 |  |
Извещение № 05
на размещение государственного заказа путем запроса котировок на
приобретение мебели для нужд Федеральной службы по финансовому мониторингу.
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.03.2006
| |  |
 |  |
В.А.Зубков в Китае |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.03.2006
| |  |
 |  |
Начал работу семинар экспертов-оценщиков ЕАГ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.03.2006
| |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
10.03.2006
| |  |
 |  |
Извещение № 04
на размещение государственного заказа путем запроса котировок на
приобретение канцелярских товаров для нужд Федеральной службы по финансовому мониторингу
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
10.03.2006
| |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
10.03.2006
| |  |
 |  |
Извещение № 03
на размещение государственного заказа путем запроса котировок на
приобретение канцелярских товаров для нужд Федеральной службы по финансовому мониторингу
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
03.03.2006
| |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
03.03.2006
| |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.02.2006
| |  |
 |  |
Встреча В.А.Зубкова с премьер-министром Республики Казахстан |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.02.2006
| |  |
 |  |
Визит В.А.Зубкова в Казахстан |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.02.2006
| |  |
 |  |
Начал работу семинар экспертов |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.02.2006
| |  |
 |  |
Подписано Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу и подразделением финансовой разведки Мексики |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.02.2006
| |  |
 |  |
15 февраля открылось Пленарное заседание ФАТФ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.02.2006
| |  |
 |  |
Заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
31.01.2006
| |  |
 |  |
На сайте Росфинмониторинга (раздел <Законодательство>, подраздел <Документы КФМ России> размещен приказ Росфинмониторинга от 30.11.2005 г. № 164 <Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы>.
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.01.2006
| |  |
 |  |
Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков примет участие в работе 18-го Пленарного заседания MONEYVAL |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
24.01.2006
| |  |
 |  |
Региональное совещание в Ставрополе |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.01.2006
| |  |
 |  |
В.А.Зубков проведет совещание в Ставрополе |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
12.01.2006
| |  |
 |  |
Вакансии Международного учебно-методического центра финансового мониторинга |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.12.2005
| |  |
 |  |
Составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.12.2005
| |  |
 |  |
15 декабря состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.12.2005
| |  |
 |  |
Конференция организаций и государств-доноров Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
07.12.2005
| |  |
 |  |
Вниманию кредитных организаций |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.11.2005
| |  |
 |  |
Встреча руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А. Зубкова с делегацией Конгресса США |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
28.11.2005
| |  |
 |  |
Выступление руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А. Зубкова в Самаре |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
18.11.2005
| |  |
 |  |
Встреча руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А. Зубкова с делегацией министерства юстиции США |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
17.11.2005
| |  |
 |  |
Cостоялось первое заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.11.2005
| |  |
 |  |
Итоговый документ Семинара ЕАГ по типологиям
г. Москва, 3-4 ноября 2005 г.
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.10.2005
| |  |
 |  |
Проведено совещание по вопросу реализации Концепции национальной стратегии противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.10.2005
| |  |
 |  |
Руководитель Росфинмониторинга В.А.Зубков выступил на Международной парламентской конференции <Место и роль парламентов в борьбе с международным терроризмом>, походившей в Москве 18-19 октября 2005 года.
Публикуем тезисы выступления
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
18.10.2005
| |  |
 |  |
Составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
10.10.2005
| |  |
 |  |
Делегация России примет участие в пленарном заседании ФАТФ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.09.2005
| |  |
 |  |
Заявление Росфинмониторинга |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.09.2005
| |  |
 |  |
Проведен семинар оценщиков |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.09.2005
| |  |
 |  |
О визите делегации Росфинмониторинга в Бишкек |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
28.09.2005
| |  |
 |  |
Завершилось заседание рабочих групп ЕАГ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.09.2005
| |  |
 |  |
Началось заседание рабочих групп ЕАГ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.09.2005
| |  |
 |  |
Подписано Соглашение с подразделением финансовой разведки Македонии |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.09.2005
| |  |
 |  |
Визит руководителя Росфинмониторинга в Македонию |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
08.09.2005
| |  |
 |  |
Прошли переговоры руководителей подразделений финансовой разведки России и США |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
07.09.2005
| |  |
 |  |
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
06.09.2005
| |  |
 |  |
В Москву прибывает делегация подразделения финансовой разведки США |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.08.2005
| |  |
 |  |
Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ Росфинмониторинга от 07.06.2005 № 86 |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
25.07.2005
| |  |
 |  |
В.А. Зубков принял заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан М.К. Ваисова. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
01.07.2005
| |  |
 |  |
Подписаны межведомственные соглашения об информационном взаимодействии с подразделениями финансовой разведки |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.06.2005
| |  |
 |  |
Составлена новая редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.06.2005
| |  |
 |  |
22 июня в Санкт-Петербурге (Стрельна) прошел семинар, посвященный окончанию работы проекта "МОЛИ-РУ" Совета Европы по борьбе с отмыванием преступных доходов в Российской Федерации. |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.06.2005
| |  |
 |  |
21 июня в Санкт-Петербурге (Стрельна) был проведен семинар-совещание "Совершенствование взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с правоохранительными органами Северо-Западного федерального округа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.06.2005
| |  |
 |  |
Подводятся итоги проекта Совета Европы по борьбе с отмыванием преступных доходов в Российской Федерации TASIS "MOLI-RU" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.06.2005
| |  |
 |  |
21 июня пройдет семинар-совещание |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.06.2005
| |  |
 |  |
Визит делагации Ведомства правительственного контроля Венгерской Республики |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.05.2005
| |  |
 |  |
30 мая состоялась III Международная конференция <Современные мировые
тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство>, в работе которой принял участие руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков.
Публикуем тезисы выступления руководителя Росфинмониторинга на конференции
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.05.2005
| |  |
 |  |
Визит делегации ПФР Республики Беларусь завершен |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.05.2005
| |  |
 |  |
19 мая 2005 года в Новосибирске состоялось совещание - семинар по вопросу: "Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с правоохранительными органами Сибирского федерального округа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
18.05.2005
| |  |
 |  |
Семинар проекта TACIS МОЛИ-РУ пройдет в Новосибирске |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.05.2005
| |  |
 |  |
Визит делгации Республики Беларусь |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.05.2005
| |  |
 |  |
Состоялись международные семинары в Астане и Бишкеке |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.04.2005
| |  |
 |  |
О постановке на учет и согласовании правил внутреннего контроля в межрегиональных управлениях Росфинмониторинга
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.04.2005
| |  |
 |  |
Визит В.А.Зубкова в Германию |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.04.2005
| |  |
 |  |
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков прибыл во Франкфурт |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
18.04.2005
| |  |
 |  |
Cостоялось второе Пленарное заседание ЕАГ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
11.04.2005
| |  |
 |  |
В.А.Зубков прибыл в Шанхай |
 |
Подробнее...  |
 |
 | |  |