Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 16.11.2009

Информационное сообщение

С 2006 года Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (<МАНИВЭЛ>) обеспокоен недостатками режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Азербайджана. 12 декабря 2008 г., на своем 28-м пленарном заседании, и 20 марта 2009 г. <МАНИВЭЛ> принял предусмотренные Мерой № 6 Публичные заявления, которые являются актуальным и до сих пор.

На своем 30-м пленарном заседании, проходившем в Страсбурге в период 21-24 сентября 2009 г., <МАНИВЭЛ> положительно отметил дальнейший прогресс, связанный с принятием дополнительных мер по завершению формирования правовой системы в области ПОД/ФТ. Однако созданная структура по борьбе с ОД/ФТ все еще не функционирует, хотя и ожидается, что она приступит к работе к декабрю 2009 г. Азербайджан выступит с докладом по поводу достигнутого прогресса на 31-м пленарном заседании <МАНИВЭЛ> в декабре 2009 г.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу