28 ноября руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков принял участие в работе заседания Координационного совета Ассоциации региональных банков России "О работе банков по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
В своем выступлении глава Росфинмониторинга отметил, что оценивает кредитно-финансовые организации как стратегических партнеров в сфере реализации антиотмывочного законодательства, и одновременно - основных поставщиков необходимой информации. Поступающие из банков сведения являются основой для проведения финансовых расследований и последующей передачи материалов в правоохранительные органы.
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу остановился на ряде проблем развития банков как необходимого элемента системы борьбы с преступными доходами, указал на необходимость строгого и точного выполнения ими требований законодательства, остановился на вопросах совместной работы с кредитными организациями Самарской области.
|