Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 25.04.2006

Планируется проверять лизинговые компании и игорные заведения

РИА Новости

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в текущем году планирует в приоритетном порядке проверять лизинговые компании, игорные заведения и риэлторские организации. Об этом говорится в материалах Минфина РФ, подготовленных к расширенной коллегии министерства, которая состоится во вторник.
"В 2005 году лизинговые компании и игорные заведения, наряду с организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, будут являться приоритетными при планировании контрольно-надзорных мероприятий", - говорится в документах.
В них отмечается, что с начала проверочной деятельности Росфинмониторинга выявлено около 2400 операций на общую сумму 13 миллиардов рублей, подлежащих обязательному контролю, сведения о которых были представлены только после начала проверок.
"Материалы об организациях-нарушителях готовятся к передаче в Генеральную прокуратуру РФ", - говорится в материалах Минфина.
При этом "подавляющая доля выявленных нарушений допущена со стороны лизинговых компаний и игорных заведений", отмечает Минфин.
Росфинмониторинг функционирует с начала 2002 года. Основной задачей службы является противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.



 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу