Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 28.11.2005

Информационное сообщение

28 ноября руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков принял участие в работе заседания Координационного совета Ассоциации региональных банков России "О работе банков по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
В своем выступлении глава Росфинмониторинга отметил, что оценивает кредитно-финансовые организации как стратегических партнеров в сфере реализации антиотмывочного законодательства, и одновременно - основных поставщиков необходимой информации. Поступающие из банков сведения являются основой для проведения финансовых расследований и последующей передачи материалов в правоохранительные органы.
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу остановился на ряде проблем развития банков как необходимого элемента системы борьбы с преступными доходами, указал на необходимость строгого и точного выполнения ими требований законодательства, остановился на вопросах совместной работы с кредитными организациями Самарской области.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу