23 января состоялось организационное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (МВК).
В работе заседания приняли участие руководители объединений кредитно-финансовых, страховых, игорных организаций, ассоциаций участников фондового рынка и ломбардов, а также Федеральных палат адвокатов и нотариусов. Вел заседание руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков.
Глава Росфинмониторинга проинформировал участников заседания о предстоящем в 2007 году третьем раунде взаимной оценки выполнения Российской Федерацией рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В.А.Зубков отметил, что оценочная работа ФАТФ носит плановый характер и осуществляется на основе Единой методологии, разработанной этой организацией, и согласованной с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Основное внимание при оценке будет уделяться соответствию российского законодательства требованиям ФАТФ и профильных международных конвенций, а также реальной эффективности деятельности всех участников национальной системы противодействия с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
Участники совещания представляют организации, в которых могут быть проведены оценочные мероприятия миссии ФАТФ, поэтому в целях обеспечения комплексной подготовки к указанному мероприятию ФАТФ МВК приняла решение о создании Консультационного совета при председателе Комиссии. Совет должен стать важным координационным механизмом, позволяющим вести регулярный взаимный обмен информацией о проблемах развития национальной системы ПОД/ФТ и вырабатывать согласованные рекомендации по совершенствованию ее работы.
Присутствующим был представлен проект Положения о Совете, содержащий основные цели и направления работы, а также регламент его функционирования.
Участники совещания обменялись мнениями об основных направлениях совместной работы, поддержали предложение о создании Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и выразили согласие войти в его состав.
|