В ходе состоявшегося с 21 по 23 января 2008 года визита в Республику Армения Руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации О.А.Марковым и Руководителем Центра финансового мониторинга Республики Армении Д.Н.Азатяном подписано Соглашение о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Соглашение, основанное на принципах Международной группы <Эгмонт>, предусматривает обмен информацией между подразделениями финансовых разведок двух стран об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеется подозрение об их незаконности.
Подписание данного Соглашения не только обеспечивает основу полноценного межведомственного сотрудничества и взаимодействия, но и позволяет повысить эффективность системы контроля за трансграничными денежными потоками с целью выявления и противодействия легализации преступных доходов.
В рамках состоявшегося визита Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу О.А.Марков провел также двусторонние встречи с Председателем Центрального банка Республики Армения Т.С. Саркисяном, Заместителем Генерального прокурора Республики Армения Г.В.Джангиряном, а также членами Межведомственной комиссии по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Республики Армения, в состав которой входят руководители всех правоохранительных органов Республики.
Достигнутые в ходе встреч договоренности о совместной работе как на двусторонней основе, так и в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, включая типологизацию методов и приемов, используемых с целью отмывания преступных доходов, а также определение оптимальных форм противодействия им, создают хорошую основу для дальнейшего плодотворного сотрудничества двух стран в данной области.
В рамках состоявшегося визита 24 января также пройдет семинар для сотрудников правоохранительных органов Республики Армения, организованный Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учредителем которого является Росфинмониторинг. На семинаре сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации расскажут о международных стандартах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и об особенностях деятельности в данной сфере Росфинмониторинга. |