29 - 30 сентября в Москве проходил семинар <Обучение оценщиков: введение и лучшая практика по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма>. В работе семинара приняли участие делегации стран - членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также стран и организаций, имеющих статус наблюдателей в ЕАГ - США, Украины, Грузии, Молдовы, Узбекистана, ФАТФ, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Совета Европы, Управления ООН по наркотикам и преступности и другие.
В ходе семинара был рассмотрен широкий круг проблем деятельности по исполнению международного и внутригосударственного законодательства по борьбе с преступными доходами и финансированием терроризма, обобщен опыт работы по реализации 40+9 рекомендаций ФАТФ, осуществлению взаимных оценок государств - членов Комитета Совета Европы <МАНИВЭЛ>, формированию системы внутреннего контроля в кредитных организациях. Особое внимание уделялось вопросам функционирования подразделений финансовой разведки как центрального звена антиотмывочной системы государства, ее взаимодействия с правоохранительными органами.
Оценивая итоги работы семинара, председатель ЕАГ, руководитель Росфинмониторинга В.А.Зубков отметил его несомненную пользу и значительный вклад в процесс становления и функционирования национальных систем противодействия отмыванию <грязных> денег и финансированию терроризма, обмена информацией, обучения специалистов финансовой разведки и правоохранительных органов. Очередной семинар -стран-членов ЕАГ - по проблемам типологий - намечено провести 3 - 4 ноября текущего года в Москве.
|