Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 21.07.2009

РОСФИНМОНИТОРИНГ: НА КРЕДИТНО-ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ ПРИХОДИТСЯ 40% ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ПОВТОР)

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=1364564 // ПРАЙМ-ТАСС

Около 40% преступлений в области легализации преступных доходов в РФ совершается в кредитно-финансовой сфере. Такие данные приводит Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по итогам работы в первом полугодии.
"В I квартале из более чем 4 тыс. преступлений, выявленных по статье 174.1 УК РФ (так называемое "самоотмывание"), более 1,6 тыс. совершено в кредитно-финансовой сфере (около 40%)", - говорится в сообщении службы. За финансовым сектором "по степени уязвимости" идет потребительский рынок - на него приходится 1,3 тыс. преступлений, то есть более 30% всего зарегистрированного объема. "Данная тенденция сохранялась на протяжении всего первого полугодия 2009 года", - отмечает Росфинмониторинг.
"Сегодня мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда преступные капиталы все чаще используются для кредитования частного бизнеса, тем самым подменяя собой легальный банковский сектор", - подчеркивает руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "Катализатором активизации и развития различных криминальных тенденций" в Росфинмониторинге считают финансово-экономический кризис, повлекший за собой повышение проницаемости финсектора для преступности.
В качестве показательного примера развития этой тенденции приводится недавно завершившееся дело по "ряду компаний в Сибирском федеральном округе, предоставлявших незаконные банковские услуги". На их банковские счета привлекались денежные средства юридических лиц и предпринимателей, осуществлялись учет, перечисление и выдача денег, а клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими средствами. Ведение счетов осуществлялось удаленным способом, а привлеченные наличные средства использовались и для проведения "кассовых" операций - выдачи их клиентам взамен безналичных перечислений на счета компаний.
Прайм-ТАСС


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу