1 апреля 2007 года вступит в силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26.12.2006 № 183н <Об утверждении Положения о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма> (далее - приказ Минфина России № 183н).
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 14.03.2007 № 9101, опубликован в Российской газете от 22.03.2007 № 4321, а также размещен на официальном WEB-сайте Министерства финансов в Интернете (minfin.ru).
Утвержденное приказом Положение устанавливает порядок и сроки проведения Росфинмониторингом и его территориальными органами контрольных мероприятий, объекты такого контроля, а также круг вопросов, которые могут быть рассмотрены в ходе проверки.
Одновременно обращаем внимание, что в связи с изданием приказа Минфина России № 183н утрачивает силу ранее действовавший приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 16.06.2003 № 73.
|