25 июля руководитель Росфинмониторинга, Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) В.А. Зубков принял заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан М.К. Ваисова.
Цель визита М.К. Ваисова - изучение опыта работы Росфинмониторинга.
В ходе двухсторонних переговоров были рассмотрены основные этапы создания и налаживания деятельности Подразделений финансовой разведки (ПФР). Обсуждены международные требования, предъявляемые к ПФР и законодательству стран в сфере ПОД/ФТ, типовые варианты создания ПФР с учетом ведомственной принадлежности этого подразделения.
Намечены возможные направления оказания помощи Казахстану по линии ЕАГ, которые будут конкретизированы с учетом результатов предстоящих ознакомительной миссии Зубкова В.А. в Казахстан и миссии по оценке потребностей Казахстана в техническом содействии (октябрь т.г.). Уделено внимание необходимости более активного участия представителей Генпрокуратуры Казахстана в деятельности ЕАГ совместно с Агентством финансовой полиции Казахстана.
Достигнута договоренность об участии представителей Казахстана в обучающем семинаре экспертов-оценщиков ЕАГ, а также о проведении в Москве на базе Росфинмониторинга обучающего семинара для представителей ПФР и заинтересованных министерств и ведомств Казахстана.
|