Росфинмониторинг принял участие в 31-м Пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ, прошедшем в г. Страсбурге (Франция).
Возглавил российскую межведомственную делегацию статс-секретарь - заместитель руководителя Росфинмониторинга Николай Варламов.
На заседании МАНИВЭЛ состоялись перевыборы Председателя Комитета на двухлетний срок, по итогам которых Владимир Нечаев, ранее работавший в Росфинмониторинге, сменил на этом посту представителя Болгарии.
В ходе Пленарного заседания МАНИВЭЛ были утверждены отчеты о взаимной оценке Сербии и Боснии и Герцеговины и отчеты о прогрессе Азербайджана, Эстонии и Латвии.
По итогам отчета о прогрессе Азербайджана МАНИВЭЛ выпустил новое публичное заявление в отношении этого государства, в котором отмечается, что в Азербайджане разработана и применяется законодательная база в области ПОД/ФТ, а также начало работу подразделение финансовой разведки (ПФР). В настоящий момент ПФР получает и анализирует информацию от подотчетных организаций. В этой связи МАНИВЭЛ аннулировал свое предыдущее публичное заявление в отношении Азербайджана от 12 декабря 2008 г., в котором призывал другие государства ограничить финансовые отношения с Азербайджаном.
Россия в числе других государств-членов МАНИВЭЛ приветствует прогресс Азербайджана в развитии национальной системы ПОД/ФТ.
|