МИНФИН РФ ПРОСИТ АУДИТОРОВ УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДОХОДОВ
Автор: РИА НОВОСТИ
Министерство финансов РФ направило в аудиторские компании рекомендации
при проведении проверок уделять особое внимание контролю за
противодействием легализации преступных доходов, сообщает
министерство.
Требования к аудиторам по контролю за отмыванием доходов определяется
законом "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" и постановлением правительства "О
порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом".
Минфин просит аудиторов усилить бдительность. Минфин осуществляет
регулирование аудиторской деятельности, основным органом по борьбе с
легализацией преступных доходов в России является Росфинмониторинг.
Согласно статистике этого ведомства, правоохранительные органы РФ в
первом квартале 2009 года возбудили более 1,3 тысячи уголовных дел по
фактам отмывания незаконных доходов по материалам Росфинмониторинга -
в два раза больше, чем в январе-марте 2008 года.
Как заявил в июле глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, в последнее
время криминальные нарушения из банковской сферы смещаются в торговые
операции и операции на рынке недвижимости.
|