Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 24.03.2010

Информационное сообщение

23 марта в Росфинмониторинге проведено заседание Межведомственной комиссии (МВК) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Провел заседание заместитель Председателя МВК, статс-секретарь - заместитель руководителя Росфинмониторинга Николай Варламов.

В заседании приняли участие представители Росфинмониторинга, Совета Безопасности Российской Федерации, МИДа России, правоохранительных и надзорных органов, Банка России, иных органов государственной власти, а также Председатель Комитета экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ Владимир Нечаев.

Впервые в работе МВК посредством каналов видеоконференцсвязи в заседании приняли участие представители Республики Беларусь - заместитель Председателя ЕАГ, Директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Валерий Ярошевский, а также представители правоохранительных органов, Министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры и Национального банка.

В ходе заседания прошло обсуждение последних международных инициатив в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в частности, утверждение Пленарным заседанием ФАТФ списков государств с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма, а также итоги завершившегося на прошедшей неделе Пленарного заседания МАНИВЭЛ.

Одним из ключевых пунктов повестки заседания МВК стали вопросы регулирования трансграничного перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов в рамках Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан), в том числе необходимость имплементации IX Специальной рекомендации ФАТФ в правовую базу Таможенного союза.

Отдельное внимание было уделено ходу реализации министерствами и ведомствами Российской Федерации Плана подготовки отчета о прогрессе России в развитии национальной системы ПОД/ФТ, защита которого перед Пленарным заседанием ФАТФ предстоит в июне текущего года.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу