24 сентября начался визит миссии взаимной оценки Российской Федерации со стороны ФАТФ при участи Комитета экспертов Совета Европы <МАНИВЭЛ>> и Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
В первый день визита состоялась встреча миссии с руководством Федеральной службы по финансовому мониторингу. В ходе проведенной презентации гостям была представлена информация о функционировании и результатах деятельности российской системы противодействия преступным доходам и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), основных направлениях работы Росфинмониторинга, взаимодействии с правоохранительными органами, международном сотрудничестве, участии в законотворческой деятельности.
Глава миссии, главный администратор ФАТФ Винсент Шмолль, представил своих коллег и обозначил основные задачи работы экспертов. Он отметил, что в ходе третьего раунда взаимной оценки будет, проводимого на основе новых критериев, будут изучены вопросы соответствия российского антиотмывочного законодательства нормам международного права (в частности, 40 + 9 рекомендациям ФАТФ) и результаты его реализации.
Члены миссии в течение недели встретятся с руководством федеральных органов исполнительной власти, Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Банка России, Ассоциации российских банков, а также посетят поднадзорные Росфинмониторингу организации. В начале октября миссия ФАТФ будет работать в Нижнем Новгороде, а в ноябре текущего года в городах Хабаровск, Иркутск, Ростов-на-Дону и Калининград.
Предварительные итоги взаимной оценки будут подведены в начале следующего года. Утверждение отчета о проведении миссии запланировано в июне 2008 года на Пленарном заседании ФАТФ в Лондоне.
|