Около 40 экспертов (по 3-4 человека на страну), способных оценивать по международным стандартам состояние финансовых разведок различных государств и эффективность их борьбы с <грязными> деньгами будет иметь в своем <арсенале> Евразийская группа по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Подготовка таких специально обученных людей началась вчера в Москве на базе недавно созданного Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. ЕАГ полтора года назад объединила несколько бывших советских республик - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Узбекистан, а также Китай. И теперь <наращивает мускулы>. Основная цель семинара - накопление необходимых знаний и навыков у экспертов ЕАГ, которые позволят объективно оценить качество работы конкретного государства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В Москве их научат разбираться в хитросплетениях <отмывочной> технологии представители Всемирного банка, Управления ООН по наркотикам и преступности, Международного валютного фонда, ФАТФ, Совета Европы, Росфинмониторинга и Центрального банка России. После аттестации эксперты получат право выезжать в составе международных миссий с проверками в различные государствах планеты.
|