Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов

Информационное письмо от 8 августа 2008 г. № 1

"Ответы по вопросам, наиболее часто задаваемым организациями, поднадзорными Росфинмониторингу, в связи с исполнением ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подробнее...  

Информационное письмо

О применении приказа Росфинмониторинга от 30.11.2005 № 164

Подробнее...  

Информационое сообщение

Об опытной эксплуатации АРМ "Организация"

Подробнее...  

Организаторам стимулирующих лотерей

К информации организациям

Подробнее...  

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ

Какие организации подлежат постановке на учет в Росфинмониторинг. Порядок постановки на учет. Перечень документов, необходимых для постановки на учет.

Подробнее...  

НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ

Какие сведения подлежат контролю.

Подробнее...  

СОГЛАСОВАНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Какие организации представляют правила внутреннего контроля (ПВК) в территориальные органы Росфинмониторинга (МРУ - межрегиональные управления) для согласования. Разработка ПВК.

Подробнее...  

Информационное письмо от 22 марта 2010 г. №4

<Отдельные вопросы по применению Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 5 октября 2009 года № 245>

Подробнее...  

Информационное сообщение от 26 марта 2010 г.

<Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115 "О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма">

Подробнее...  


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу