Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 01.11.2006

Материалы СМИ, посвященные интервью руководителя Росфинмониторинга

Материалы СМИ, посвященные интервью руководителя Росфинмониторинга
В.А.Зубкова <Российской газете> 31 октября 2006 года
В России отмыли триллион рублей за 2006 год
В течение 2006 года Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов, касающихся отмывания денежных средств в России. Общая сумма по этим делам составляет триллион рублей. Около половины из них "с уголовной и судебной перспективой", сообщает "Российская газета" со ссылкой на слова главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова.
В 2005 году было проведено более 5 тысяч расследований по делам, связанным с отмыванием доходов. Из них 2,7 тысячи получили направления в правоохранительные органы, а уголовные дела были открыты только по тысяче дел, отмечает ПРАЙМ-ТАСС.
Зубков также сообщил, что чаще всего для реализации незаконных схем используют нелегальных мигрантов. "По их паспортам открывают, например, кредитные счета пластиковых карт. И за это им в лучшем случае бросят копеечную подачку", - заявил Зубков. Он отметил, что для финансовой разведки это является одной из самых сложных схем, поскольку деньги уходят в страны СНГ, где работа коллег "не очень эффективна".
Глава Росфинмониторинга также заявил, что сейчас все банки, страховые и лизинговые компании, а также инвестиционные компании и риэлторские агентства отчитываются в его ведомство об операциях с наличной и безналичной валютой. По словам Зубкова, ежедневно от них служба получает 25-30 тысяч сообщений.
Россия собирается в ближайшее время подписать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. По мнению Зубкова, это даст возможность возродить конфискацию за преступления, связанные с легализацией денежных средств, а также привлекать к уголовной ответственности граждан, которые отмывали средства в интересах юридических лиц.
Кроме того, оно сообщил, что в 2007 году в Россию прибудет миссия Международной группы по финансовым мероприятиям в области отмывания денег. Она проверит как финансовые учреждения, так и сам Росфинмониторинг.
Lenta.ru,31.10.06

Зубков: возможно появления "крупных дел" по страховым компаниям
Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков не исключает возможности появления в России "крупных дел" об отмывании денег страховыми компаниями.
В интервью "Российской газете" Зубков сообщил, что руководство Федеральной службы страхового надзора очень серьезно относится к вопросам борьбы с отмыванием денег.
"У нас был ряд совместных проверок в страховых компаниях. Думаю, если и дальше они будут работать с таким же азартом, то можно ждать и по страховым компаниям крупных дел, связанных с отмыванием преступных доходов и вывозом за рубеж крупных страховых премий", - сказал глава ФСФМ.
На вопрос, удалось ли справиться с "зарплатной" схемой отмывания денег, Зубков отметил, что, по свидетельству статистики налоговых органов, "толчок произошел" - многие компании перестали выдавать зарплаты в конвертах.
"Но, думаю, процесс только-только начался. И, наверное, уповать только на карательные меры не стоит. Налоговики борются с этими проблемами. Но им нужна помощь, в том числе со стороны законодателей", - считает Зубков.
По его мнению, необходим комплекс экономических решений, которые позволили бы компаниям более прозрачно вести свой бизнес, выводить из "тени" финансовые потоки, показывать реальную заработную плату и реальные затраты.
РИА Новости,30.10.06

Страховщиков спасут от "грязных" денег
В России могут появиться "крупные дела" об отмывании денег страховыми компаниями. Об этом предупредил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков.
Он сообщил, что руководство Федеральной службы страхового надзора очень серьезно относится к вопросам борьбы с отмыванием денег. "У нас был ряд совместных проверок в страховых компаниях. Думаю, если и дальше они будут работать с таким же азартом, то можно ждать и по страховым компаниям крупных дел, связанных с отмыванием преступных доходов и вывозом за рубеж крупных страховых премий", - рассказал глава ФСФМ.
На вопрос, удалось ли справиться с "зарплатной" схемой отмывания денег, Зубков отметил, что, по свидетельству статистики налоговых органов, "толчок произошел" - многие компании перестали выдавать зарплаты в конвертах.
Однако, по мнению главы ведомства финмониторинга, процесс только-только начался, и уповать только на карательные меры здесь не стоит. Налоговики борются с этими проблемами, но им нужна помощь, в том числе со стороны законодателей.
Как передает РИА "Новости", необходим комплекс экономических решений, которые позволили бы компаниям более прозрачно вести свой бизнес, выводить из "тени" финансовые потоки, показывать реальную заработную плату и реальные затраты.

Дни.ру,30.10.06

Зубков: возможно появление "дел" по страховым компаниям
Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков не исключает возможности появления в России "крупных дел" об отмывании денег страховыми компаниями, передает РИА "Новости".
30 октября господин Зубков сообщил, что руководство Федеральной службы страхового надзора очень серьезно относится к вопросам борьбы с отмыванием денег. "У нас был ряд совместных проверок в страховых компаниях", - отметил он. "Думаю, если и дальше они будут работать с таким же азартом, то можно ждать крупных дел и по страховым компаниям. Они могут быть связаны с отмыванием преступных доходов и вывозом за рубеж крупных страховых премий", - подчеркнул глава ФСФМ.
Коммерсантъ,31.10.06.


Российская финансовая разведка знает все об отмывании денежных средств
Cегодня российской финансовой разведке исполняется пять лет. До создания Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) вопросами, связанными с финансовыми преступлениями, занимались разные ведомства - каждое по своему профилю. Однако в современной экономике теневой бизнес стал настолько изощренным и приобрел такой размах, что понадобилось сосредоточить контроль "в одних руках".
Первым ответом на вызов времени стал базовый закон финразведки "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и противодействии финансированию терроризма". А год назад принята Концепция по борьбе с отмыванием денег и противодействию терроризму, создана межведомственная комиссия. Работа закипела.
В течение 2006 года Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов, касающихся отмывания денежных средств в России. Общая сумма по этим делам составляет триллион рублей. Около половины из них "с уголовной и судебной перспективой", сообщает "Российская газета" со ссылкой на слова главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова. По словам Виктора Зубкова, сейчас все банки, страховые и лизинговые компании, а также инвестиционные компании и риэлторские агентства отчитываются в его ведомство об операциях с наличной и безналичной валютой. Ежедневно от них служба получает 25-30 тысяч сообщений.
Кроме того, он сообщил, что в 2007 году в Россию прибудет миссия Международной группы по финансовым мероприятиям в области отмывания денег. Она проверит как российские финансовые учреждения, так и сам Росфинмониторинг.
Независимое Информационное Агентство,31.10.06

Триллион на лапу
За четыре года размер взятки в России вырос в 13 раз
Представители сразу двух российских организаций сделали в октябре громкие заявления о масштабах финансовых преступлений в России. Президент фонда ИНДЕМ рассказал о том, что в прошлом году граждане заключили 39 миллионов коррупционных сделок, а глава Федеральной службы по финансовому мониторингу заявил, что за 2006 год в стране легализовали почти триллион "грязных" рублей.
Коррупция
30 октября президент фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров рассказал о масштабах коррупции в стране. По его словам, ежегодно в карманах чиновников оседает около 7 процентов оборота российских компаний.
При этом общая сумма взяток в 2005 году изменилась несильно, составив 3 миллиарда долларов против 2,8 миллиардов в 2004 году. Как показало проведенное фондом исследование, россияне отказываются от взяток, если существуют альтернативные способы решения проблем, или отказ от взятки не влечет сильных неудобств.
В прошлом году предложить деньги чиновникам были готовы 53,2 процента населения страны. Пять лет назад этот показатель составлял 74,7 процента. Несмотря на очевидный прогресс, по мнению ИНДЕМа, уровень коррупции в России достигнет уровня сегодняшних лидеров в борьбе со взяткодательством лет через 100.
Иная ситуация сложилась в предпринимательской среде. Так, размер средней взятки увеличился более чем в 13 раз, почти в 11 раз вырос среднегодовой взнос. Объем коррупционного рынка увеличился примерно в 9,5 раз. Всего же за период с 2002 по 2005 год коррупция в стране возросла на 900 процентов.
Как отмечают эксперты ИНДЕМа, взяток в России стали давать меньше, однако их размер увеличился многократно. Для наглядности специалисты приводят пример со стоимостью квартир. По данным экспертов, в 2001 году на среднюю взятку в стране можно было приобрести квартиру, площадью 30 квадратных метров, в 2005 - уже 300 квадратных метров.
Также выяснилось, что в среднем представители бизнеса прибегают к даче взяток два раза в год. При этом за подкуп в места лишения свободы отправляется один человек из 100 тысяч.
Как отмечают специалисты фонда, к даче взяток предпринимателей подталкивает само государство. Так, бизнесменам мешают административные барьеры, процедура регистрации бизнеса остается запутанной, деятельность предприятий осложняют всевозможные регулярные проверки и получение лицензий на производство. Больше всего трудностей возникает при оформлении в собственность или сдаче в аренду помещений. Именно в этих случаях предприниматели предпочитают подкупать чиновников для решения возникших проблем.
Фонд ИНДЕМ считается одним из главных борцов с коррупцией в России. Начиная с 2001 года организация проводит исследования по уровню взяточничества в стране. В настоящий момент готовится к выходу новый доклад за 2006 год под названием "Бизнес и коррупция: проблемы противодействия. Доступ к нежилым помещениями отвод земель для строительства".
При подготовке доклада за 2005 год использовались данные опроса населения в 14 российских регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. В работе фонду также помогали представители Центра международного частного предпринимательства (CIPE) на средства американского Фонда поддержки демократии.
Что касается международных организаций, то они также отмечают высокий уровень коррупции в России. К примеру, в составленном Transparency International индексе наиболее коррумпированных государств 2005 года наша страна оказалась внизу списка с одним из худших показателей. Россия заняла 126 место из 158 возможных.
Отмывание
О еще одном виде финансовых преступлений рассказал глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков. По его данным, ведомство направило в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов об отмывании денежных средств в России. Общая сумма по этим делам составляет триллион рублей.
Зубков рассказал также о стандартных схемах легализации преступных доходов. К примеру, преступники используют фирмы-однодневки, на счета которых перечисляются деньги за якобы оказанные услуги. Впоследствии деньги обналичиваются, а организации исчезают. Кроме того, злоумышленники могут приобрести товар по завышенным ценам с последующей перепродажей компаниям, которые на деле принадлежат одному хозяину.
Также используется вариант, при котором платежи рассылают на десятки и даже сотни фирм. Преступники сознательно запутывают источники поступлений финансов и их применение. Для отмывания доходов используют и нелегальных мигрантов. По их паспортам открываются кредитные счета, на которые в последствие переводят "грязные" деньги. При этом обладателю паспорта, по словам Зубкова, "в лучшем случае бросят копеечную подачку".
Такие транзакции представляют собой одну из самых сложных для раскрытия схем. Средства отправляются в страны СНГ, а профессиональный уровень тамошних специалистов в области борьбы с отмыванием нелегальных доходов оставляет желать лучшего, говорят в ведомстве. Поэтому в сегодняшней ситуации России необходимо навести порядок в области миграции. По мнению Зубкова, тех, кто нанимает незаконных мигрантов, следует штрафовать на крупные суммы.
О масштабе выводимых за рубеж средств говорит и количество отозванных у различных банков лицензий за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов. За первые 8 месяцев этого года Банк России отозвал лицензии у 41 кредитной организации. Из них 33 - за легализацию преступных средств. По мнению сотрудников правоохранительных органов, убийство заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова было связано с усилением контроля государства за отмыванием денег. Ведь Козлов курировал именно это направление.
P.S.
Проведенные исследования, скорее всего, не станут откровением для граждан России. К тому же жители страны имеют возможность убедиться в правдивости докладов на собственном опыте практически ежедневно.
Lenta.ru,31.11.06

Россияне отмывают по триллиону в год
Россияне отмыли за год около триллиона рублей, а за понятием <отмывание денег> часто стоит торговля людьми, наркотиками и другими видами преступлений. Об этом заявил глава Финансовой разведки России Виктор
Зубков.
<В этом году мы направили в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов на сумму примерно 1 триллион рублей. Почти половина из них - с уголовной и судебной перспективой. В мире же оборот "прачек" доходит уже до полутора триллионов долларов в год. Мне известно, что, по данным МВД, в прошлом году более чем в 12 раз возросла сумма арестованного и изъятого в ходе следствия имущества для покрытия нанесенного ущерба>, - сказал Зубков.
По его словам, за понятием <отмывание денег> стоят <бандитизм, мошенничество, взяточничество, уход от уплаты налогов, незаконная предпринимательская и банковская деятельность, торговля людьми, распространение наркотиков, подпольная продажа оружия. Затем происходит "очистка" преступно нажитых капиталов, например, через фирмы-однодневки, на счета которых перечисляются деньги за якобы оказанные услуги. Деньги обналичиваются, а фирмы исчезают>, - цитирует слова Зубкова <Российская газета>.
<В последнее время широко распространились <карточные> схемы (с применением банковских пластиковых карт), к участию в которых привлекаются физические лица. Применяется и такая схема <отмывки>: платежи рассылают на десятки и даже сотни фирм, сознательно запутывая источники поступлений финансов и их применение. Задача финразведки - распутать клубок, найти ушедшие деньги>, - заключил Зубков.
Правда.ru,32.11.06

Оборот "прачек" в мире доходит до 1,5 трлн долл. в год
В этом году Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) направила в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов на сумму примерно 1 триллион рублей. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Почти половина из них - с уголовной и судебной перспективой. По словам В.Зубкова, в мире оборот "прачек" доходит уже до полутора триллионов долларов в год.
По данным МВД РФ, в прошлом году более чем в 12 раз возросла сумма арестованного и изъятого в ходе следствия имущества для покрытия нанесенного ущерба.
В.Зубков такде рассказал, что число осужденных по 174-й "отмывочной" статье за три последних года возросло в десятки раз. Количество материалов, направленных в правоохранительные органы, - более чем в 50 раз. Материалы расследований "осветили" преступное происхождение свыше триллиона рублей. Присоединение к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма даст России возможность внести серьезные изменения в действующее законодательство, рассказал Виктор Зубков. Глава Росфинмониторинга привел ряд примеров. Возродить конфискацию за преступления, связанные с легализацией "грязных" доходов. Привлекать к уголовной ответственности за отмывание денег граждан, которые делали это в интересах юридических лиц. Осуждать за "отмывание" денег без необходимости доказательства предикатного (базового) преступления.
В апреле 2007 года в Россию с глобальной ревизией прибудет миссия ФАТФ - Международной группы по финансовым мероприятиям в области отмывания денег. В.Зубков считает, что никому этих проверок бояться не надо. Но готовиться к ним необходимо, и не только кредитно-финансовым учреждениям и коммерческим структурам, но всем органам исполнительной федеральной власти, в том числе и Росфинмониторингу. ФАТФ, напомнил В.Зубков, ведет регулярную, плановую работу по оценке состояния и эффективности деятельности национальных систем борьбы с отмыванием "грязных" денег. В 2005 году миссии этой организации выезжали в Бельгию, Австралию, Швейцарию, Швецию, Ирландию, Испанию и США. Цель таких миссий - не только оценка национальных противоотмывочных систем, но и распространение передового опыта, информационный обмен, подготовка специалистов.
Напомним, что в середине октября департаментом экономической безопасности МВД России совместно с Росфинмониторингом и Следственным комитетом при МВД России проведены операции, направленные на пресечение отмывания денежных средств преступным сообществом. В частности, проведена выемка документов в офисе КБ "Век Банк" в Большом Каретном переулке.
Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении устойчивого организованного преступного сообщества, длительное время занимавшегося незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. В данное ОПС входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ "Век Банк", КБ "Новая экономическая позиция", а также руководители других кредитных организаций (всего их более 10).
Установлено, что с апреля 2004 года по январь 2005 года ряд руководителей КБ "Новая экономическая позиция" через подконтрольные им структуры незаконно обналичили свыше 200 млрд руб., 391 млн долл. и 66 млн евро.
Финмаркет,31.11.06

В России за 2006 год отмыли триллион рублей
В течение 2006 года Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов, касающихся отмывания денежных средств в России. Общая сумма по этим делам составляет триллион рублей. Почти половина из них - с уголовной и судебной перспективой, сообщил глава Росфинмониторинга Виктор Зубков. В мире же оборот "прачек" доходит уже до полутора триллионов долларов в год, отметил Зубков.
В 2005 году было проведено более 5 тысяч расследований по делам, связанным с отмыванием доходов. Из них 2,7 тысячи получили направления в правоохранительные органы, а уголовные дела были открыты только по тысяче дел. Зубков также сообщил, что чаще всего для реализации незаконных схем используют нелегальных мигрантов.
"По их паспортам открывают, например, кредитные счета пластиковых карт. И за это им в лучшем случае бросят копеечную подачку", - заявил Зубков. Он отметил, что для финансовой разведки это является одной из самых сложных схем, поскольку деньги уходят в страны СНГ, где работа коллег "не очень эффективна".Россия собирается подписать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. По мнению Зубкова, это даст возможность возродить конфискацию за преступления, связанные с легализацией денежных средств, а также привлекать к уголовной ответственности граждан, которые отмывали средства в интересах юридических лиц.
Кроме того, он сообщил, что в 2007 году в Россию прибудет миссия Международной группы по финансовым мероприятиям в области отмывания денег. Она будет проверит как финансовые учреждения, так и сам Росфинмониторинг.
Известия,31.10 .06

Федеральная служба по финансовому мониторингу вступилась за <Уралтрансбанк>
Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) провела финансовое расследование по факту преследования Председателя Правления ОАО <Уралтрансбанк> Валерия Заводова. Как говорится в официальном сообщении Ассоциации региональных банков России (АРБ), правление организации обеспокоено тем, что правоохранительные органы были использованы как инструмент дискредитации банка должниками, заинтересованными в уклонении от возврата задолженности банку. Напомним, в феврале 2006 года против Валерия Заводова было возбуждено уголовное дело. В итоге, история закончилась тем, что возбуждение дела правоохранителями было признано незаконным.
В начале года несколько граждан Екатеринбурга обратились в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Валерия Заводова. Тексты заявлений были идентичными и содержали сведения о якобы совершенном коммерческом подкупе Заводова - передаче в его собственность автомобиля <Порше Кайен> за выдачу льготного кредита.
Как говорится в заявлении АРБ, беспрецедентные силовые действия в рамках данного уголовного дела носили неприкрытый заказной характер. Здесь и обыск с привлечением СОБР (были истребованы документы, не относящиеся к расследованию дела - учредительные документы, аудиторские заключения, копия реестра акционеров и т.д.).
Председатель правления банка был задержан, при этом его ни разу не вызвали для допроса ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого. Возбуждение уголовного дела происходило без предварительной проверки, не были выяснены факты, имеющие принципиальное значение. Оказывается, в день, указанный заявителями как день передачи предмета подкупа (автомобиля), этот же автомобиль передан в залог в банк <Первое ОВК> с подлинниками правоустанавливающих документов на автомобиль; по данным ГИБДД, собственником автомашины до сих пор числится именно тот, кто якобы передал его Валерию Заводову.
Таким образом, возбуждение уголовного дела произошло на основе заведомо ложных сведений. Кроме того, в нарушение ст. 23 УПК РФ уголовное дело, касающееся интересов службы в коммерческой организации, возбуждено следователем без заявления или согласия самой коммерческой организации.
Как отмечается в пресс-релизе, первые трое заявителей были связаны с организациями, имеющими крупную непогашенную задолженность перед банком, который на протяжении 2-х лет пытался через судебные и следственные органы добиться ее погашения. Еще один, права которого на акции банка были признаны незаконными, предъявил к банку в 2004-2005 годах около 10 исков (в общей сложности прошло более 30 заседаний), но ни один из них не был удовлетворен. Журналистов при этом активно информировали о ходе следствия и о том, в каком сложном положении оказался Валерий Заводов.
Все это дает основания предполагать, что одной из целей инициирования уголовного дела являлось воспрепятствование нормальной работе банка путем его дискредитации, считает Правление Ассоциации. <Банковский бизнес построен исключительно на доверии и деловой репутации. Банк особенно уязвим для любых недобросовестных проявлений. Распространением негативной информации был причинен существенный вред деловой репутации ОАО <Уралтрансбанк>, - говорится в пресс-релизе АРБ.
Новый регион,31.10.06

За полгода в России осуждено 257 человек за отмывание денег
Руководитель федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков заявил, что по делам об отмывании денежных средств только за первое полугодие 2006 года в России осуждено 257 человек, сообщает Klerk.ru.
По его словам, на сегодняшний день практически все банки, страховые и лизинговые компании, инвестиционные компании, риэлторские агентства отчитываются в службу ежедневно об операциях с наличной и безналичной валютой. "От этих организаций мы получаем от 25 до 30 тысяч сообщений ежедневно", - подчеркнул Зубков.
Глава службы отметил, что в 2005 году службой было проведено более 5 тысяч расследований по делам, связанным с отмыванием преступных доходов. 2700 случаев получили направления в правоохранительные органы, по ним было заведено более 1 тысячи уголовных дел.
Фонтанка.ru,30.10.06



Финансовая разведка отправила за решеткку 257 человек за полгода
Федеральная служба по финансовому мониторингу констатирует оздоровление банковского рынка. За пять лет совместной с Центробанком и Ассоциацией российских банков работы с банкирами "ситуация изменилась в лучшую сторону", - заявил глава финансовой разведки Виктор Зубков.
По словам Зубкова, на сегодняшний день практически все банки, страховые и лизинговые компании, инвестиционные компании, риэлторские агентства отчитываются в службу ежедневно об операциях с наличной и безналичной валютой - от 25 тыс. до 30 тыс. сообщений ежедневно.
В 2005 г. службой было проведено более 5 тыс. расследований по делам, связанным с отмыванием преступных доходов. 2700 случаев были переданы в правоохранительные органы, по ним было заведено более 1 тыс. уголовных дел. Только за I полугодие 2006 г в России осуждено 257 человек.
И все-таки, в России ежегодно "легализуется" порядка 250-300 млрд руб., - заявил Зубков, выступая на конференции "Глобальные потребительские денежные переводы GCMT-2006".
Клерк.ru,30.10.06

Глава Росфинмониторинга В.Зубков заявил, что по делам об отмывании денежных средств за первое полугодие 2006 г в РФ осуждено 257 человек
Руководитель федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков заявил, что по делам об отмывании денежных средств только за первое полугодие 2006 г в России осуждено 257 человек. Об этом он заявил сегодня, выступая на конференции "Глобальные потребительские денежные переводы GCMT-2006".
По его словам, на сегодняшний день практически все банки, страховые и лизинговые компании, инвестиционные компании, риэлторские агентства отчитываются в службу ежедневно об операциях с наличной и безналичной валютой. "От этих организаций мы получаем от 25 тыс до 30 тыс сообщений ежедневно", - подчеркнул В.Зубков.
В.Зубков отметил, что в 2005 г службой было проведено более 5 тыс расследований по делам, связанным с отмыванием преступных доходов. 2700 случаев получили направления в правоохранительные органы, по ним было заведено более 1 тыс уголовных дел.
В.Зубков сообщил, что денежные переводы должны быть построены таким образом, чтобы была обеспечена прозрачность денежной системы страны, поскольку "деньги как могут помочь людям, как в случае с бедностью, но могут и погубить многих людей, если не будет контроля за их переводами".
В.Зубков привел данные, согласно которым в России "легализуется" порядка 250-300 млрд руб, и ФСФМ, совместно с ЦБ и АРБ проводит работу с банкирами, которые занимаются финансовыми операциями, и за 5 лет "ситуация изменилась в лучшую сторону".
ПРАЙМ-ТАСС,30.10.06

В России скоро не станет "грязных" денег
Как заявил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков, в скором времени в России станут достоянием общественности "крупные дела" об отмывании денег страховыми компаниями. Виктор Зубков сказал, что вопросы отмывания денег стоят на особом контроле Федеральной службы страхового надзора. К своим обязанностям сотрудники службы относятся очень серьезно. Проведенные на сегодняшний день ряд проверок в страховых компаниях, позволяет говорить о серьезных нарушениях связанных с отмыванием преступных доходов и вывозом за рубеж крупных страховых премий. Отмечается, по свидетельству статистики налоговых органов, что многие компании перестали выдавать зарплаты в конвертах. По мнению специалистов, несмотря на то, что процесс только начался, впереди предстоит сделать еще больше. Для налоговых органов, требуется помощь в виде комплекса экономических решений, позволяющих компаниям более прозрачно вести свой бизнес.
Mediactivist.ru,31.10.06



 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу