Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 30.01.2007

Информационное сообщение

30 января в Федеральной службе по финансовому мониторингу начал работу семинар <Совершенствование надзорной деятельности Росфинмониторинга на территориальном уровне>. Основной целью семинара является повышение квалификации работников межрегиональных управлений ведомства, осуществляющих надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Открывая семинар, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков обратил внимание на необходимость повышения эффективности и действенности обеспечения контроля за финансовой деятельностью организаций, в составе которых отсутствуют надзорные органы. Их число сегодня достигло почти девяти тысяч. Не все они пока взаимодействуют с Росфинмониторингом в соответствии с требованиями законодательства. Надзорный вектор нашей Службы должен в полной мере обеспечить недопущение легализации преступных доходов через подконтрольные организации.
В ходе семинара сотрудники центрального аппарата Службы проведут теоретические и практические занятия, на которых будут рассмотрены основные направления развития надзорной деятельности Росфинмониторинга и особенности их реализации на территориальном уровне, типологии выявления подозрительных финансовых операций, практика взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами, вопросы применения антиотмывочного законодательства в сфере надзорной деятельности, а также использование возможностей современных информационных систем в этой работе.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу