14 декабря было подписано Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Соглашение подписали руководитель Росфинмониторинга Виктор Алексеевич Зубков и директор Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова Валентин Викторович Межинский. Документ предусматривает взаимный обмен информацией сторон об операциях с денежными средствами или иным имуществом в отношении которых имеются подозрения об их незаконности. Молдова стала тридцать первой страной, с которой Россия заключила подобное соглашение.
|