2 июня руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков принял делегацию КНР, участвовавшую в работе 4-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов (ЕАГ), прошедшего 31 мая с.г. в Санкт-Петербурге.
Глава Росфинмониторинга подробно рассказал об истории формирования и работе финансовой разведки России, остановился на основных вехах функционирования ведомства - развития нормативно-правовой базы и организационно-институционных основ отечественной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), исключения России из <черного> списка ФАТФ, вступления нашей страны в эту организацию, создания по инициативе России в декабре 2004 года ЕАГ. В.А.Зубков высоко оценил двусторонние отношения с КНР в сфере ПОД/ФТ, которые развиваются в рамках подписанного в марте текущего года межведомственного Соглашения об информационном взаимодействии.
Руководитель Росфинмониторинга выразил готовность организовать обучения специалистов финансовой разведки Китая на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
Руководитель китайской делегации, заместитель председателя Народного Банка Китая Сян Цзюньбо рассказал о проводящейся в КНР работе по формированию законодательных основ борьбы с отмыванием <грязных> денег, подготовке к оценочной миссии ФАТФ и к вступлению в эту международную организацию, отметил ряд конкретных результатов, достигнутых в борьбе с преступными доходами.
Руководители структурных подразделений Росфинмониторинга ознакомили китайских коллег с особенностями работы управлений, остановившись на вопросах совершенствования нормативно-правовой базы, взаимодействия участников российской системы ПОД/ФТ, функционирования автоматизированной системы сбора и обработки данных и защиты информации, осуществления надзорной деятельности, проведения финансовых расследований и взаимодействия с правоохранительными органами, борьбы с финансированием терроризма.
|