Начальник отдела Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу (ПФО) Елена Никулина 28 сентября на общем собрании Нижегородской гильдии риэлторов разъяснит вопросы исполнения и применения норм действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Об этом агентству "НТА-Приволжье" сообщили в управлении Росфинмониторинга по ПФО.
По словам собеседника агентства, участники собрания ознакомятся с изменениями и дополнениями, внесенными в законодательство о противодействии легализации преступных доходов, и финансированию терроризма, а также с нормами закона, предусматривающими ответственность за правонарушения в указанной сфере.
Особое внимание будет уделено вопросу сотрудничества Межрегионального управления Росфинмониторинга по ПФО с Нижегородской Гильдией риэлторов в целях повышения эффективности надзора за исполнением данными организациями действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сказали в управлении.
В связи с вступлением в законную силу приказа Росфинмониторинга "Об утверждении инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 07.08.2001г.", обязанность предоставлять информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу теперь распространяется и на лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Организации обязаны предоставлять информацию об операциях, как подлежащих обязательному контролю, в том числе, и по сделкам с недвижимым имуществом на сумму равную или превышающую 3 млн. рублей, так и о подозрительных сделках. Причем все сообщения по сделкам должны быть направлены в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения данных сделок.
|