28 апреля руководство Федеральной службы по финансовому мониторингу приняло участие в VIII Международной научно-практической конференции <Модернизация системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма в посткризисный период>, организаторами которой выступили Ассоциация российских банков, Росфинмониторинг и Банк России при участии Государственной Думы и международных организаций.
На конференции обсуждались различные аспекты совершенствования российской антиотмывочной системы в свете реализации рекомендаций ФАТФ, особенностей проявления рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, в деятельности кредитных организаций, а также вопросы повышения эффективности координации взаимодействия государственных органов и кредитных организаций в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В ходе своего выступления руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что в последние 3 года наблюдается положительная тенденция в оздоровлении банковской сферы в части взаимодействия с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ. В частности, значительно улучшилась работа служб внутреннего контроля банков, повысились полнота и качество представляемой информации о подозрительных операциях.
Добросовестное отношение кредитных организаций к своей антиотмывочной функции в значительной мере способствуют повышению эффективности работы и Росфинмониторинга, и всей российской системы ПОД/ФТ в целом.
Глава Росфинмониторинга рассказал о проделанной совместно с рядом министерств, ведомств и организаций работе по совершенствованию российской антиотмывочной системы в соответствии с Правительственным планом мероприятий, который был разработан в целях выполнения рекомендаций, содержащихся в отчете ФАТФ по итогам оценки Российской Федерации в 2007-2008 годах.
Так, в частности, проводилась работа по приведению российского законодательства в соответствие с 40+9 Рекомендациями ФАТФ, в результате которой Росфинмониторингом при участии Банка России и иных заинтересованных министерств и ведомств был разработан ряд перспективных законопроектов.
Ю. Чиханчин также проинформировал собравшихся представителей банковского сообщества об основных последних международных инициативах в области ПОД/ФТ, в частности, о проводимой ФАТФ работе по пересмотру своих Рекомендаций и издании ФАТФ новых списков несотрудничающих государств и территорий, которые были разработаны по поручению <Группы Двадцати>.
Была отмечена важная роль Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которой в настоящее время ведется активная работа по взаимодействию с частным сектором и проводится работа по изучению страновых рисков в целях последующей выработки и распространения рекомендаций по минимизации рисков для финансовых и нефинансовых институтов, осуществляющих операции с денежными средствами.
Отдельное внимание участниками конференции было уделено обсуждению вопросов обучения работников кредитных организаций, являющихся одновременно профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и согласования правил внутреннего контроля в двух надзорных органах - Банке России и ФСФР России.
В данной связи заместитель главы Росфинмониторинга Дмитрий Скобелкин рассказал о концептуальных изменениях, о которых договорились Росфинмониторинг, Банк России и ФСРФ России на недавней рабочей встрече. Так, в частности, планируется, что такое обучение станет для всех единым, увеличится периодичность проходимого обучения. Кроме того, единообразными будут и правила внутреннего контроля.
Д. Скобелкин отметил, что соответствующий документ находится в процессе обсуждения, некоторые нюансы уточняются, но концептуально он будет таким.
|