Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 17.12.2005

Публикации СМИ о мероприятиях, проведенных Росфинмониторингом и ЕАГ 14-16 декабря 2005 года

Виктор Зубков: Никакого банковского кризиса нет, и не будет
Никакого банковского кризиса нет, и не будет, заявил сегодня глава Росифинмониторинга Виктор Зубков на состоявшемся в Москве III пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Отвечая на вопросы журналистов, о причинах последних выемок документов в некоторых российских банках, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу заявил: "Ни Генпрокуратура, ни какой другой правоохранительный орган не придут в банк просто так, без достоверных данных о преступной деятельности", добавив, что "ничего страшного в выемке документов в банках он не видит. Проверки могут касаться и клиентов банков". Вместе с тем, Зубков отметил, что основная масса банков работает "прозрачно и честно".
Глава Росифинмониторинга считает, что российские банки должны придерживаться стандартов работы своих западных коллег, которые стремятся все знать о своих клиентах. "Чтобы не было такой ситуации, что клиент при уставном капитале в 8 тыс рублей оперировал на счетах суммами в 40 млрд рублей", - заметил он.
На вопрос корреспондента "ФК-Новости", Зубков сообщил, что российская финансовая разведка проводит сейчас около 20 совместных операций с зарубежными коллегами. И в этом деле уже есть реальный результат. Впервые зарубежный суд, в данном случае США, принял решение о возвращении России 17 млн 200 тыс долларов, которые были вывезены с нарушением законов из России в Соединенные Штаты российским гражданином. "Есть еще несколько перспективных дел такого плана, которые дают основание рассчитывать на то, что крупные суммы денег, которые незаконно были вывезены из страны, вернутся в Россию", - добавил Виктор Зубков.-
ФК-Новости,16.12.05

Основная масса банков РФ работает прозрачно - Росфинмониторинг
Основная масса российских банков работает прозрачно и честно, считает руководитель федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.

Что касается проверок и выемок документов, проводимых Генпрокуратурой РФ в последнее время в ряде коммерческих банков, то "ничего такого страшного в этом я не вижу", сказал Зубков, комментируя по просьбе РИА Новости эту ситуацию.

"Я скажу так, что ни Генпрокуратура, ни какой-то другой правоохранительный орган просто так не придут", - сказал Зубков, отметив, что проверки правоохранительных органов могут касаться не обязательно самого банка, но также и его клиентов.

Он подчеркнул, что в своей работе банки должны уделять серьезное внимание проверкам клиентов, отметив, что "этот принцип честно выполняется западными банками". По мнению Зубкова, принцип "знай своего клиента" должен стать основополагающим для российских финансовых институтов.

"Банки должны знать своих клиентов, кто где живет, кто как дышит, почему клиент переводит большие деньги при уставном капитале 8 тысяч рублей", - подчеркнул Зубков.

"Никакого банковского кризиса нет и не будет никогда", - подчеркнул глава Росфинмониторинга.

Информагентства в четверг сообщили о том, что в офисе банка Нефтяной проводятся обыски. Накануне сообщалось об обысках в офисе МДМ-банка.

Как заявляли ранее РИА Новости представители российских банков, эти обыски не оказали никакого влияния на межбанковский рынок. Специалисты говорят об однозначном отсутствии "кризиса доверия", аналогичного событиям позапрошлого года. Кроме того, в беседе с корреспондентом РИА Новости представители банковского сообщества подтвердили, что банки, о которых идет речь, не
оказывали сильного влияния на межбанковский рынок.
РИА Новости,16.12.05

Банковского кризиса в России нет и не будет
Основная масса российских банков работает прозрачно и честно, считает руководитель федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Что касается проверок и выемок документов, проводимых Генпрокуратурой РФ в последнее время в ряде коммерческих банков, то "ничего такого страшного в этом я не вижу", сказал Зубков, комментируя по просьбе РИА "Новости" эту ситуацию.
Он подчеркнул, что в своей работе банки должны уделять серьезное внимание проверкам клиентов, отметив, что "этот принцип честно выполняется западными банками". По мнению Зубкова, принцип "знай своего клиента" должен стать основополагающим для российских финансовых институтов.
"Никакого банковского кризиса нет и не будет никогда", - подчеркнул глава Росфинмониторинга.
Вслух.ru,16.12.05

Росфинмониторинг позитивно оценивает работу банков РФ по противодействию отмыванию "грязных" денег
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) позитивно оценивает проводимую российскими банками работу по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, заявил глава ведомства Виктор Зубков журналистам в пятницу.
"Основная масса банков работает прозрачно и честно, так, чтобы финансовая система России работала нормально, поэтому никакого банковского кризиса не было и не будет в связи с расследованиями и приходами в банки Генеральной прокуратуры", - сказал он, комментируя недавние выемки документов, проводившиеся в ряде российских кредитных организаций Генпрокуратурой.
Глава Росфинмониторинга отметил, что в ряде случаев интерес правоохранительных органов связан с деятельностью каких-либо клиентов банков, однако в ряде случаев это связано и с деятельностью самих кредитных организаций.
"Ни Генпрокуратура, ни какой другой орган никогда не придут в какой-либо банк просто так. Значит, у них есть достоверные данные о какой-либо преступной деятельности или клиентов, или банка", - отметил В.Зубков.
Интерфакс -АФИ,16.12.05

Виктор Зубков: Россия предполагает вдвое увеличить финансирование Международного учебного центра финмониторинга в 2006 году
Россия предполагает вдвое увеличить финансирование Международного учебно-методического центра финансового мониторинга в 2006 году. Об этом сообщил сегодня глава Росфинмониторинга Виктор Зубков, отвечая на вопрос "ФК-Новости". Он принимал участие в III пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Ранее, выступая на первой конференции организаций и государств-доноров ЕАГ, он заявил, что еще в 2005 году Россия внесет как учредительный взнос на счет этого центра сумму, эквивалентную 2 млн долларов. Этот центр создается по решению Правительства России для подготовки специалистов в области финансовой разведки для стран-членов ЕАГ.
"Это первый такого типа центр в России, который будет самым крупным в мире", - подчеркнул Виктор Зубков, пояснив, "что в мире работают аналогичные центры, но, они, как правило, ориентируются на подготовку специалистов для одной страны".
Учебно-методический центр начнет работу вскоре после Нового года в Москве и в нем, как отметил глава Росфинмониторинга, будут готовить не только специалистов финансовых разведок, но и других правоохранительных органов, занимающихся финансовыми расследованиями, а также проводить курсы для сотрудников банков, страховых компаний и других кредитных организаций стран-членов ЕАГ.
Он выразил надежду, что международные организации, такие как МВФ, ВБ, Европейский Совет, и страны наблюдатели ЕАГ, являющиеся ее донорами, не останутся в стороне от оказания финансовой помощи этому центру. В ходе вчерашних переговоров с делегацией Великобритании, англичане с понимание отнеслись к этой проблеме, сообщил Виктор Зубков. Также позитивно настроена делегация США, все семь членов которой очень активно работали на конференции организаций и государств-доноров ЕАГ.
"Это крайне важное дело, в котором должны быть заинтересованы все, учитывая, что Казахстан, Киргизия, Таджикистан, а также сегодня принятый в состав ЕАГ Узбекистан находятся на пути транспортировки наркотиков из Афганистана в Россию и далее на Запад. Перекрыв со временем финансовые потоки наркомафии, можно нанести серьезное поражение международным торговцам наркотиками", - подчеркнул Виктор Зубков.
ФК-Новости,16.12.05

Узбекистан принят в состав Евразийской антитеррористической группы
В состав Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) принят в качестве постоянного члена Узбекистан, в качестве наблюдателя - Турция. Такое решение принято сегодня, 16 декабря, в ходе конференции организаций и государств доноров ЕАГ в Москве, передает корреспондент KZ-today.
В ходе заседания также рассмотрены отчеты оценки потребностей в техническом и информационном содействии Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Помимо делегаций государств - членов ЕАГ, в заседании принимают участие представители Великобритании, Грузии, Молдавии, США, Узбекистана и Украины, МВФ, СНГ, ЕврАзЭС, Всемирного Банка, Управления ООН по наркотикам и преступности, Совета Европы.
ЕАГ создана по инициативе России более года назад, в нее входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Китай и Таджикистан.
Kazakhstan today,16.12.05

Узбекистан стал седьмым членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
На III пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), проходившем сегодня в Москве, Узбекистан был единодушно выбран седьмым членом этой организации. Она уже объединяет финансовые разведки России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Китая.
В то же время Турция избрана страной - наблюдателем ЕАГ. Этот статус она разделит с такими странами, как: США, ФРГ, Великобритания, Италия, Франция, Япония, Грузия, Украина и Молдавия.
В ходе этого пленарного заседания, которому предшествовала двухдневная работа Конференции государств и организаций-доноров ЕАГ, было принято решение о подаче заявки в ФАТФ о получении статуса ассоциированного члена этой самой авторитетной в мире международной организации, объединяющей финансовые разведки наиболее развитых стран.
Участники заседания одобрили рекомендации правового и технического характера по формированию финансовых разведок в странах ЕАГ. Были также рассмотрены планы оказания технической помощи в этой сфере Казахстану, Киргизии, Таджикистану и Белоруссии. Достигнута договоренность о проведении консультаций с частным сектором стран-членов организации.
Следующее пленарное заседание ЕАГ пройдет в мае 2006 года
ФК-Новости,16.12.05

ФСФН за год завела дел на $20 млрд
Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) передала в правоохранительные органы России дела на сумму около $20 миллиардов, заявил помощник президента, начальник контрольного управления президента Александр Беглов.

В свою очередь, глава Росфинмониторинга Виктор Зубков, выступая на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), выразил надежду, что подконтрольная ему служба <сможет внести свой вклад в обеспечение надежности и устойчивости мировой финансовой системы>. Зубков сообщил, что в настоящее время Росфинмониторинг проводит около 20 серьезных совместных международных расследований. В частности, последнее завершенное дело проводилось совместно с американскими органами. По итогам расследования гражданин России в США был осужден на 51 месяц тюремного заключения, и $17,2 млн по решению суд должны будут вернуться в Россию.
Газета.ru,16.12.05

Евросоюз даст России денег на борьбу с терроризмом
Направить России 275 тысяч евро планирует Евросоюз. Как сообщает , средства пойдут на совершенствование российского законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Проект ЕС рассчитан на год. Помимо финансовой помощи, он включает в себя проведение консультаций и оказание практической помощи. В рамках проекта планируется провести серию семинаров и тематических конференций, в том числе на региональном уровне. В дополнение к этому будет разработано практическое руководство по деятельности сотрудников российских компетентных органов, а также составление проектов законодательных предложений.
УралПолит.ru,16.12.05

ЕС выплатит России 275 тысяч евро на борьбу с терроризмом
Направить России 275 тысяч евро планирует Евросоюз. Эти деньги пойдут на совершенствование российского законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Проект ЕС рассчитан на год. Помимо финансовой помощи, он включает в себя проведение консультаций и оказание практической помощи.
В рамках проекта планируется провести серию семинаров и тематических конференций, в том числе на региональном уровне. В дополнение к этому будет разработано практическое руководство по деятельности сотрудников российских компетентных органов, а также составление проектов законодательных предложений.
Кстати, именно под предлогом борьбы с финансированием терроризма грузинские власти обещают закрыть счета российских коммерческих банков, действующих на территории Абхазии. По словам президента Нацбанка Грузии Романа Гоциридзе, Тбилиси также будет настаивать на закрытии российских банков в других странах.
Между тем в самой России только в 2005 году были заблокированы более 100 банковских счетов, деньги с которых могли использоваться для финансирования террористической деятельности. Как пояснил журналистам глава Росфинмониторинга Виктор Зубков, все эти счета были заблокированы согласно списку, который узаконен Советом Безопасности ООН.
Lenta.ru,16.12.05

План работы на 2006 год рассмотрела Межведомственная комиссия по противодействию легализации преступных доходов и финансированию
План работы на первое полугодие 2006 года был рассмотрен сегодня на очередном заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Как сообщили "ФК-Новости" в пресс-службе Росфинмониторинга, план предусматривает обсуждение и принятие решений о нормативной базе и механизме взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при решении вопросов о перекрытии каналов финансирования терроризма; конфискации средств, добытых преступным путем либо используемых для финансирования терроризма; о едином подходе при подготовке разъяснений антиотмывочного законодательства; о формировании системы профессиональной подготовки специалистов по борьбе с легализацией преступных доходов и др.
Комиссия утвердила Положение о рабочих группах - основных рабочих органах, к участию в работе которых будут привлекаться как члены комиссии, так и специалисты других заинтересованных министерств и ведомств, региональных органов власти, общественных объединений и организаций.
На заседании комиссии было заслушано сообщение о проекте Европейского Союза и Совет Европы "Совершенствование законодательства и правоприменительной практики по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации".
Проект, рассчитанный на один год, предусматривает проведение широкого круга мероприятий, направленных на совершенствование российского законодательства и правоприменительной практики в интересах борьбы с отмыванием "грязных" денег финансированием терроризма, повышение уровня осведомленности работников компетентных органов о новых международных стандартах, проведение консультаций и оказание им практической помощи.
В рамках проекта планируется проведение семинаров и конференций по названной тематике, в том числе на региональном уровне, разработка проектов практического руководства деятельности сотрудников российских компетентных органов, а также составление проектов законодательных предложений.
Заседание вел председатель комиссии, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. В работе заседания приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры РФ, Центрального Банка РФ
ФК-Новости,15.12.05


В рамках ЕАГ создается Международный учебно-методический центр финансового мониторинга

В Москве в рамках первой конференции организаций и государств - доноров Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) состоялась презентация Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), передает корреспондент Казинформа.

Идею МУМЦФМ как автономной некоммерческой организации, занимающейся подготовкой кадров для финансовых разведок стран ЕАГ, в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Китай и Таджикистан, впервые начали обсуждать в феврале 2005 года. Уже 12 декабря созданный по инициативе Росфинмониторинга, центр получил свидетельство государственной регистрации.

Главными задачами центра, наряду с подготовкой кадров специалистов для финансовых разведок стран ЕАГ, станет обеспечение их необходимыми учебно-методическими пособиями, проведение аналитических работ в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, оказание помощи во внедрении современных информационных технологий.
КАЗИНФОРМ,15.12.05

В рамках ЕАГ создается Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
В Москве в рамках первой конференции организаций и государств - доноров Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) состоялась презентация Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).
Идею МУМЦФМ как автономной некоммерческой организации, занимающейся подготовкой кадров для финансовых разведок стран ЕАГ, в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Китай и Таджикистан, впервые начали обсуждать в феврале 2005 года. Уже 12 декабря созданный по инициативе Росфинмониторинга, центр получил свидетельство государственной регистрации.
Главными задачами центра, наряду с подготовкой кадров специалистов для финансовых разведок стран ЕАГ, станет обеспечение их необходимым учебно-методическими пособиями, проведение аналитических работ в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, оказание помощи во внедрении современных информационных технологий. ЦентрАН,15.12.05

Росфинмониторинг передал в правоохранительные органы дела на общую сумму $20 миллиардов - помощник президента РФ
Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) передала в правоохранительные органы России дела на сумму около $20 миллиардов, заявил помощник президента РФ, начальник контрольного управления президента Александр Беглов.
"На сегодняшний день в 2005 году федеральной службой передано правоохранительных органам дел на сумму свыше $20 миллиарда", - сказал Беглов, выступая в пятницу на пленарном заседании евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
"С момента организации ФСФМ прошло совсем мало времени, но эта организация занимает сейчас достойные позиции", - подчеркнул Беглов.
В свою очередь, глава Росфинмониторинга Виктор Зубков, выступая на пленарном заседании ЕАГ, выразил надежду, что подконтрольная ему служба "сможет внести свой вклад в обеспечение надежности и устойчивости мировой финансовой системы".
Зубков сообщил, что в настоящее время Росфинмониторинг проводит около 20 серьезных совместных международных расследований.
В частности, последнее завершенное дело проводилось совместно с американскими органами. По итогам расследования гражданин России в США был осужден на 51 месяц тюремного заключения, и $17,2 миллиона по решению суд должны будут вернуться в Россию.
Зубков подчеркнул, что впервые в результате крупного международного исследования рассматривалась такая крупная сумма. "Еще есть ряд конкретных дел", - добавил он, отметив, что среди них есть дела как физических так и юридических лиц.
Говоря о деятельности Росфинмониторинга, Зубков обратил внимание на поддержку, которая ощущается со стороны правительства России, Минфина, Центробанка, ФАТФ и других международных организаций и наблюдателей.
Глава Росфинмониторинга сообщил, что первый год деятельности ЕАГ был нацелен на решение организационных вопросов и основных задач по созданию национальной системы противодействия отмыванию преступных денег и финансированию терроризма.
Выполнение плана действий в 2005 году стало основой для разработки стратегического плана на 2006-2008 годы, сообщил Зубков.
Он отметил, что среди вопросов, которые необходимо обсудить участникам заседания - рекомендации по совершенствованию национального законодательства, обсуждение получения ЕАГ статуса ассоциированного члена в ФАТФ, вопросы об обмене с ФАТФ отчетами и публикациями и о проведении консультаций с международными специалистами.
РИА-Новости,16.12.05

РФ в 2006 году может удвоить финансирование международного центра подготовки специалистов по финмониторингу
Россия в 2006 году может удвоить финансирование международного учебно-методического центра финансового мониторинга, сообщил в пятницу журналистам глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
"Я не исключаю, что финансирование может быть даже удвоено", - сказал он.
Он напомнил, что в 2005 году Россия намерена направить в качестве учредительного взноса на создание этого центра $2 миллиона. Эти деньги будут переведены на счета центра до конца года, уточнил Зубков.
Зубков отметил, что предстоит много работы по подготовке специалистов финансовой разведки. И если сейчас средства на работу центра выделяет только Россия, то в будущем "мы рассчитываем, что свой вклад внесут и другие государства-доноры ЕАГ (Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма)", сказал Зубков.
Глава Росфинмониторинга напомнил, что учебно-методический центр был учрежден в Москве совсем недавно по решению правительства Российской Федерации. Его основной задачей является оказание содействия в деятельности ЕАГ.
"Центр будет готовить в первую очередь кадры для стран-членов ЕАГ", - сообщил Зубков.
ЕАГ была образована по инициативе России, с которой она выступила на пленарном заседании ФАТФ в октябре 2003 года. Учредительная конференция ЕАГ состоялась 6 октября 2004 года в Москве. Декларация об учреждении ЕАГ и устав ЕАГ подписали представители Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, России и Таджикистана. Недавно статус полноправного члена ЕАГ получил также Узбекистан. Среди наблюдателей ЕАГ - Великобритания, Грузия, Италия, США, Украина, Франция, недавно статус наблюдателя получила Турция. Председателем ЕАГ является руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков.
РИА-Новости,16.12.05

Глава Росфинмониторинга назвал "безобразием" случаи, когда в Сбербанке требуют паспорт при платежах за ЖКХ
Глава Росфинмониторинга Виктор Зубков назвал "безобразием" случаи, когда в отделениях Сбербанка требуют паспорт при платежах за услуги ЖКХ и платежах детским учреждениям.
"Мне известно об этих случаях, это безобразие", - сказал Зубков, отвечая на вопрос журналистов.
"Мало того, мне говорили, что просят предоставлять паспорт, потом уходят с этим паспортом и снимают копию. Я считаю, что этого не должно быть", - добавил глава Росфинмониторинга.
Зубков подчеркнул, что в отделения Сбербанка должно было поступить письмо Центробанка о том, что платежи по ЖКХ и в детские учреждения не входят в число платежей, при которых обязательна проверка личности плательщика.
РИА-Новости,16.12.05



 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу