23 ноября руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков принял делегацию подразделения финансовой разведки Финляндии, которую возглавлял директор ПФР Финляндии Олли Колстела.
В ходе встречи В.А.Зубков подчеркнул важность сотрудничества с финскими коллегами, поскольку между двумя странами налажены тесные экономические связи, в рамках которых не только решаются взаимовыгодные задачи, но и имеет место проявление криминала, особенно в рамках развития теневого капитала, таможенных преступлений и распространения наркотиков.
О.Колстела выразил готовность к дальнейшему содержательному наполнению двусторонних связей, отметив необходимость совершенствования антиотмывочного законодательства страны и мер по его реализации, совместных действий в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) по таким распространенным в Финляндии предикатным преступлениям как фиктивные банкротства и мошенничество.
Финским гостям была предоставлена возможность ознакомиться с системой организации работы Росфинмониторинга, серверным центром, технологическим и программным оснащением, условиями работы сотрудников. Им были продемонстрированы материалы проведенных финансовых расследований, освещены вопросы взаимодействия участников российской системы ПОД/ФТ, осуществления надзорной деятельности, международного сотрудничества.
Стороны также обсудили содержание планируемого к подписанию нового Соглашения о сотрудничестве и вопросы его реализации, предусматривающие взаимный обмен информацией.
|