Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 14.05.2007

Информационное сообщение

Росфинмониторинг проконтролирует обналичку свыше 600 тысяч рублей
Минфин РФ внес в правительство в апреле поправки в закон о противодействии отмыванию, согласно которому ФСФМ будет контролировать все операции объемом более 600 тыс руб, включая операции по снятию наличных. Об этом сообщил журналистам глава ФСФМ Виктор Зубков.
По его словам, это позволит усилить контроль за теневым оборотом. Он также отметил, что текст документа был согласован со всеми заинтересованными ведомствами.
Неравную борьбу с обналичкой ЦБ ведет уже несколько лет, отзывая буквально каждые две недели лицензии у банков, заподозренных в "отмывании средств". Центробанк РФ в 2006 году провел плановые проверки 779 банков, в том числе по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов, что привело к запрету на осуществление определенных операций в 133 случаях, сказал замдиректора департамента финмониторинга ЦБ Андрей Одинцов на конференции.
По его словам, в число нарушений вошли как вопросы идентификации клиентов, так и сроки предоставления в Росфинмониторинг (ФСФМ) информации, предусмотренной требованиями законодательства о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем.
В этом году Центробанк, по словам Одинцова, отозвал 17 лицензий в связи с нарушением банками этого законодательства и это было "отнюдь не за техническое несоответствие".
Как утверждают банковские эксперты, количество банков сегодня превышает необходимое в несколько раз, а значительная часть банков являются виртуальными и используются преимущественно для <отмыва> средств.
Индикатором для действий ЦБ сегодня является фиксация "незаконной обналички". За несовершенство этих мер ЦБ уже не раз критиковали. Предлагалось даже передать надзорные функции ЦБ другому органу.. Дискуссия продолжается, хотя функции банку России, скорее всего, оставят.
Полит.ру

ФСФМ будет контролировать все операции объемом более 600 тысяч рублей
Минфин РФ внес в правительство в апреле поправки в закон о противодействии отмыванию, согласно которому ФСФМ будет контролировать все операции объемом более 600 тысяч рублей, включая операции по снятию наличных. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС глава ФСФМ Виктор Зубков. По его словам, это позволит усилить контроль за теневым оборотом. Он также отметил, что текст документа был согласован со всеми заинтересованными ведомствами.
GZT.ru

Россия будет контролировать все операции с наличными, превышающими 600 тыс.рублей
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (ФСФМ) хочет получать отчеты банков по всем операциям с наличными свыше 600.000 рублей, сказал глава ФСФМ (Росфинмониторинг) Виктор Зубков. ФСФМ хочет контролировать все операции с наличными в РФ свыше 600.000 р "Поправки в закон Минфин направил в правительство в конце апреля", - сказал он. По словам Зубкова, цель поправок в том, чтобы банки отчитывались перед ФСФМ по всем операциям с наличными объемом свыше 600.000 рублей.
"Простые граждане от этого ни в коем случае не пострадают", - полагает он.
Зубков подчеркнул, что операции, на которые ФСФМ будет обращать особенное внимание, будут определяться строго по критериям, установленным законодательством.
Дело

Новые поправки в закон о противодействии отмыванию денежных средств
Как отмечают российские издания, проект поправок в закон о противодействии отмыванию денежных средств внес Минфин РФ в правительство в апреле. Согласно принятым поправкам Федеральная служба по финансовому мониторингу /Росфинмониторинг/ будет контролировать все операции объемом более 600 тыс. руб, включая операции по снятию наличных. С таким заявлением выступил главы глава службы Виктор Зубков. По его мнению, таким образом станет возможным усиление контроля за теневым оборотом денежных средств. Текст документа, по словам Зубкова, был согласован со всеми заинтересованными ведомствами.
Век

ФСФМ будет контролировать отмывание денег
Cогласно поправкам, предложенным Минфином РФ в правительство России, ФСФМ (Федеральная служба по финансовому мониторингу) займется контролем сумм свыше 600 тыс. руб. В денежные операции с обозначенной суммой, регулируемые службой, войдут и операции по снятию наличных со счетов. Об этом сообщил журналистам глава ФСФМ Виктор Зубков.
Проверка в компании

Банки обяжут информировать ФСФМ об операциях с наличными свыше $20 тыс.
Банки обяжут информировать Росфинмониторинг обо всех операциях с наличными средствами на сумму свыше $20 тысяч или свыше 600 тысяч рублей, сообщил в понедельник руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. По его словам, проект соответствующих поправок в закон о противодействии легализации преступных доходов внесен в правительство. <Минфин внес законопроект в правительство в конце апреля>,- сказал Зубков. По его информации, законопроект согласован с министерствами и ведомствами.
Глава ФСФМ уточнил, что в настоящее время закон не содержит требование об обязательном контроле операций с наличными средствами.
<Это не ударит по простым людям, которые что-то приобретают, а позволит еще раз проверить теневой оборот>,- считает Зубков/
РИА <Новости>

ФСФМ усилит контроль за теневым оборотом
Министерство финансов РФ внесло в правительство поправки в закон о противодействии отмыванию. Текст документа согласован со всеми заинтересованными ведомствами.
Согласно поправкам, ФСФМ будет контролировать все операции объемом более 600 тыс. рублей, включая операции по снятию наличных.
Как сообщил глава ФСФМ Виктор Зубков, это позволит усилить контроль за теневым оборотом.
ИА "Клерк.Ру"

Банки будут сообщать об операциях с крупными суммами наличных
В правительство внесен проект соответствующих поправок в закон о противодействии легализации преступных доходов.
Информировать Росфинмониторинг об операциях с наличными на сумму свыше 20 тысяч долларов США или 600 тысяч рублей будут обязаны все российские банки. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. По его мнению, это позволит проверить теневой оборот. Простым людям никаких неудобств изменение в законе не принесет.
Московский комсомолец





В 2006 году Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы 4277 материалов о подозрительных операциях на сумму 770 млрд руб.
Федеральная служба по финансовому мониторингу ежедневно получает 25-30 тысяч сообщений от банков. Об этом на V международной научно-практической конференции "Государство и банки - партнерство в сфере противодействия легализации преступных доходов", проводимой АРБ и ЦБ РФ, сообщил руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков. За 4 месяца 2007 года было принято 2 млн сообщений от банков, из них 1,5 млн - сообщения о подозрительных операциях. Росфинмониторинг получает информацию от многих источников (банки страховые компании, ФСФР). Но как подчеркнул В.Зубков, вся информация надежно защищена и используется только в рамках расследовании.
В.Зубков отметил, что в последнее время качество предоставляемой банками информации повысилось. Так, в 1-м квартале 2007 года доля отбракованных сообщений составила только 0,6 проц., в 2006 году эта доля составляла 1,5 проц., в 2005 году - 5 проц. По словам главы Росфинмониторинга, в 2006 году было проведено 8 тыс. финансовых расследований, что на 30 проц. больше, чем в 2005 году. В.Зубков также сообщил, что в 2006 году в правоохранительные органы Росфинмониторинг направил 4277 материалов о подозрительных операциях на сумму 770 млрд руб. При этом доля реализованных материалов, то есть материалов, по которым были заведены уголовные дела, составляет 53 проц. В других странах этот показатель составляет порядка 20 проц.
В.Зубков также сообщил, что в сентябре и ноябре 2007 года России предстоит третья проверка на соответствие рекомендациям FATF.
Финмаркет

Росфинмониторинг получил 1,5 млн сообщений о подозрительных операциях
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получила от банков за январь-апрель 2007 года 1,5 миллиона сообщений о подозрительных операциях, сообщил руководитель ведомства Виктор Зубков. "За первые 4 месяца 2007 года мы приняли от банков более 2 миллионов сообщений об операциях, подлежащих контролю, из которых полтора миллиона - сообщения о подозрительных операциях", - сказал Зубков на конференции "Государство и банки - партнерство в сфере противодействия легализации преступных доходов" в понедельник.
Г-н Зубков заявил, что за последнее время улучшилось качество информации, поступающей от банков в Росфинмониторинг. По его словам, в первом квартале 2007 года доля отбракованных сообщений составила 0,6% против 1,5% в 2006 году и 5% - в 2005 году. В целом, отметил Зубков, Росфинмониторинг получает ежедневно 25-30 тысяч сообщений, подлежащих обязательному контролю. Он сообщил, что в 2006 году служба провела 8 тысяч финансовых расследований, что на 33% больше, чем в 2005 году, и в два раза больше, чем в 2004 году, - отмечает РИА-Новости.
При этом, по словам Зубкова, в полтора раза повысилась результативность этих расследований. Так, в прошлом году Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы 4277 материалов о подозрительных операциях на общую сумму 770 миллиардов рублей. При этом доля реализованных материалов (по которым были открыты уголовные дела) составила 53%, сообщил Зубков, добавив, что в других странах этот показатель составляет 10-20%. Он напомнил, что в сентябре-ноябре текущего года ФАТФ (Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями) проведет в России третий раунд оценки соответствия международным стандартам противодействия легализации преступных доходов. По словам Зубкова, будет оцениваться не только формальное соответствие рекомендациям ФАТФ, но и эффективность проводимой работы в данном направлении. Миссия ФАТФ планирует посетить Москву, Нижний Новгород, Хабаровск, Иркутск, Калининград, Ростов-на-Дону, сообщил Зубков.
Вести.ру

Владимир Киевский: Борьба с отмыванием является как задачей всего мирового сообщества, так и каждой стран

В эфире СИТИ-FM исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Владимир Киевский высказал мнение о способах борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем, в России.
Федеральная служба по финансовому мониторингу за четыре месяца этого года получила более 2 миллиона сообщений о транзакциях, подлежащих обязательному отчету перед службой, из них почти полтора миллиона - подозрительные, сообщил сегодня руководитель службы Виктор Зубков. "То есть банки считают, что эти сообщения являются подозрительными", - конкретизировал Зубков.
За последнее время, отметил он, улучшилось качество информации. Доля отбракованных сообщений составляет лишь 0,6%. В то же время некоторые банки нарушают сроки предоставления информации о таких операциях.
Они подают информацию на несколько недель и месяцев позже, чем нужно. "Этот момент может быть предметом расследования, и многие банки могут пострадать", - подчеркнул Виктор Зубков.
Сейчас в прямом эфире радио СИТИ-FM исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Владимир Киевский.
За 2004 год было составлено 1,5 тысячи материалов, которые отправлены в правоохранительные органы, в 2005 год за 5 месяцев - 4 миллиона сообщений, сейчас - уже такое количество, и большая часть из них относится к подозрительным операциям. Что, банки стали работать активнее, стали больше бояться?
- Я думаю, что и то, и другое. Но в настоящее время рост объемов отмывания преступных доходов занимает одно из лидирующих мест среди наиболее тревожных тенденций статистики финансовых нарушений. Следовательно, этот вал, который идет, обусловлен базой этих преступлений во всем мире. И в этой связи борьба с отмыванием является как задачей всего мирового сообщества, так и каждой страны. Что касается конкретных цифр, то я считаю, что в нашей стране создан не какой-то фрагмент борьбы с доходами, нажитыми преступным путем и их отмыванием, а создана соответствующая система и инфраструктура. Поэтому это и нужно рассматривать в комплексе. Работают и банки, и финансовая разведка, и ЦБ и другие службы. Я полагаю, что сегодняшние цифры - это и улучшение работы самих банков, и несовершенство законодательной базы. Сейчас необходимо внести в законодательство РФ изменение, касающееся конкретизации круга нарушений по федеральному закону ФЗ-115, который является основанием для отзыва у кредитных организаций лицензии. Пока такого перечня в законодательном плане нет. А поэтому и банки перестраховываются в этом плане.
Многие считают, что необходимо уже пересмотреть сумму: 600 тысяч рублей - это слишком незначительно. Также аналитики сомневались в том, что ФСФМ будет вообще в состоянии переработать такой объем информации.
- Вероятно, есть необходимость посмотреть и по увеличению такой суммы, с тем чтобы, в том числе и освободить от лишней работы и финансовую разведку.
Зубков сегодня конкретизировал - банки считают, что эти сообщения являются подозрительными. На основании чего банки делают такие выводы?
- На основании того перечня, который есть как в федеральном законе, так и в методическом указании ЦБ. Здесь Виктор Алексеевич (Зубков) прав.
СИТИ-FM

Более половины банковских транзакций заблокировал Росфинмониторинг
Почти 1,5 млн из более чем 2 млн сообщений о транзакциях, подлежащих обязательному контролю со стороны службы, подозрительны, сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков.
Доля отбракованных сообщений в первом квартале 2007 года составила 0,6%, в 2006 году - более 1,5%, а в 2005 году - 5%, пишет NEWSru.com со ссылкой на Зубкова
Банки задерживают информацию об операциях, о которых необходимо информировать ФСФМ, на несколько недель, месяцев, иногда до полугода, сообщил Зубков.
DP.ru

Банки будут сообщать ФСФМ информацию об операциях по обналичиванию на сумму более 600 тыс. рублей
Федеральная служба по финансовому мониторингу хочет получать информацию об обналичивании на сумму более 600 тысяч рублей. Как передает "Интерфакс", ведомство выступает за принятие соответствующих поправок в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Они обяжут банки сообщать в службу об операциях по обналичиванию денежных средств на сумму более 600 тыс. рублей, - сообщил журналистам руководитель службы Виктор Зубков. Поправки уже внесены в правительство от Минфина. Они подразумевают, что ФСФМ будет получать сообщения об операциях по обналичиванию, проведенных как юридическими, так и физическими лицами.
Русская служба новостей

Из двух миллионов банковских транзакций три четверти кажутся подозрительными
Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) РФ за четыре месяца 2007 года получила более 2 млн сообщений о транзакциях, подлежащих обязательному контролю со стороны службы. Почти 1,5 млн из них - подозрительные, сообщил руководитель ФСФМ Виктор Зубков в понедельник.
"В первом квартале доля отбракованных сообщений составила 0,6%, в то время как в прошлом году - более 1,5%, а в 2005 году - 5%", - уточнил Зубков.
По его мнению, некоторые банки задерживают сроки предоставления информации об операциях, о которых необходимо информировать ФСФМ, на несколько недель, месяцев, иногда даже до полугода. "Этот момент может быть предметом расследования, и многие банки могут пострадать", - подчеркнул Зубков. - В банках, нарушающих сроки, плохо работают соответствующие департаменты, и им следует начать лучше работать, а руководству этих банков - больше обращать внимание на работу этих департаментов".
В мае Банк России издал письмо "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента". В нем содержатся рекомендации по минимизации кредитными организациями рисков утраты деловой репутации в случае проведения их клиентами сомнительных операций в системе интернет-банкинга.
Кредитным организациям рекомендуется отказывать клиенту в приеме от него распоряжения на проведение операции по банковскому счету или вкладу, подписанного аналогом собственноручной подписи. Банкам рекомендуется принимать от таких клиентов только расчетные документы на бумажном носителе.
News.ru.com


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу