23 марта в Росфинмониторинге проведено заседание Межведомственной комиссии (МВК) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Провел заседание заместитель Председателя МВК, статс-секретарь - заместитель руководителя Росфинмониторинга Николай Варламов.
В заседании приняли участие представители Росфинмониторинга, Совета Безопасности Российской Федерации, МИДа России, правоохранительных и надзорных органов, Банка России, иных органов государственной власти, а также Председатель Комитета экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ Владимир Нечаев.
Впервые в работе МВК посредством каналов видеоконференцсвязи в заседании приняли участие представители Республики Беларусь - заместитель Председателя ЕАГ, Директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Валерий Ярошевский, а также представители правоохранительных органов, Министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры и Национального банка.
В ходе заседания прошло обсуждение последних международных инициатив в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в частности, утверждение Пленарным заседанием ФАТФ списков государств с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма, а также итоги завершившегося на прошедшей неделе Пленарного заседания МАНИВЭЛ.
Одним из ключевых пунктов повестки заседания МВК стали вопросы регулирования трансграничного перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов в рамках Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан), в том числе необходимость имплементации IX Специальной рекомендации ФАТФ в правовую базу Таможенного союза.
Отдельное внимание было уделено ходу реализации министерствами и ведомствами Российской Федерации Плана подготовки отчета о прогрессе России в развитии национальной системы ПОД/ФТ, защита которого перед Пленарным заседанием ФАТФ предстоит в июне текущего года.
|