 | 
31.05.2010
| |  |
 |  |
Об утверждении Правил предоставления в 2010 году и на плановый период 2011 и 2012 годов за счет средств федерального бюджета субсидий Автономной некоммерческой организации <Международный учебно-методический центр финансового мониторинга>
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.05.2010
| |  |
 |  |
О разъяснении порядка исполнения кредитными потребительскими кооперативами требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
12.05.2010
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
06.05.2010
| |  |
 |  |
О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2009 г. № 204 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
01.04.2010
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу публикует основные показатели результатов деятельности |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
01.04.2010
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по изданию постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
18.03.2010
| |  |
 |  |
Об утверждении Правил предоставления в 2010 году и на плановый период 2011 и 2012 годов за счет средств федерального бюджета субсидий Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.03.2010
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации "О Схеме размещения территориальных органов Росфинмониторинга" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.03.2010
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен официальный отзыв на проект Федерального закона № 318620-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.03.2010
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации "О Схеме размещения территориальных органов Росфинмониторинга" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.03.2010
| |  |
 |  |
Об утверждении персонального состава Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.03.2010
| |  |
 |  |
Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Федеральной службы по финансовому мониторингу |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
04.03.2010
| |  |
 |  |
О порядке опубликования и вступления в силу актов Федеральной службы по финансовому мониторингу, признанных Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимися в государственной регистрации |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
02.03.2010
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанасированию терроризма" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
03.02.2010
| |  |
 |  |
О медали "За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу, нагрудном знаке "Почетный работник Федеральной службы по финансовому мониторингу" и Доске почета Федеральной службы по финансовому мониторингу |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
27.01.2010
| |  |
 |  |
Об утверждении Порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих центрального аппарата, руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу и урегулированию конфликта интересов
(Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 февраля 2010 года, регистрационный № 16470) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
26.01.2010
| |  |
 |  |
Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу к совершению коррупционных правонарушений |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.01.2010
| |  |
 |  |
Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу по исполнению государственной функции "Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращения граждан, принятия по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.01.2010
| |  |
 |  |
Об утверждении Порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих центрального аппарата, руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу и урегулированию конфликта интересов |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.01.2010
| |  |
 |  |
Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.12.2009
| |  |
 |  |
Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по изданию постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
15.12.2009
| |  |
 |  |
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и урегулированию конфликта интересов |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.12.2009
| |  |
 |  |
Во исполнение пункта 3.1. Протокола заседания Совета Безопасности Российской Федерации от 8 сентября 2009 г. в рамках деятельности межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета разработана и публикуется для широкого обсуждения версия проекта стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
08.12.2009
| |  |
 |  |
О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 января 2010 года, регистрационный № 16102) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.10.2009
| |  |
 |  |
Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, и государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
05.10.2009
| |  |
 |  |
Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 09 февраля 2010 года, регистрационный № 16330) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.09.2009
| |  |
 |  |
Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.09.2009
| |  |
 |  |
Об утверждении Положения "Об издании Росфинмониторингом Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.09.2009
| |  |
 |  |
Об организации работы по испытанию
федеральных государственных гражданских служащих
в Федеральной службе по финансовому мониторингу
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.09.2009
| |  |
 |  |
Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу по исполнению государственной функции "Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок"
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.09.2009
| |  |
 |  |
Об утверждении Положения о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по финансовому мониторингу
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
31.08.2009
| |  |
 |  |
Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.08.2009
| |  |
 |  |
Информационное письмо № 3
от 11 августа 2009 г.
Вопросы, связанные с применением
Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
13.08.2009
| |  |
 |  |
О внесении изменений и дополнений в Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 года № 72 "Об утверждении Положения "Об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
12.08.2009
| |  |
 |  |
О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 января 2005 г. № 14 и приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 января 2008 года № 7 |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
22.07.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа от 16 июня 2003 года № 72 "Об утверждении Положения "Об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
08.07.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа "Об утверждении Порядка формирования и работы комиссии для рассмотрения вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу единовременной субсидии на приобретение жилого помещения". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
17.06.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.06.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа " Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.06.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа " О внесении дополнений в Положение о Почетной грамоте Федеральной службы по финансовому мониторингу и Благодарности руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 декабря 2007 года № 325" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
25.05.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа " Об утверждении положений о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
21.05.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 года № 983-р" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
20.05.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа "Об утверждении Положения "Об издании Росфинмониторингом постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
19.05.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлены проекты приказа и Положение "О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
13.05.2009
| |  |
 |  |
О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 января 2005 г. № 14 |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.04.2009
| |  |
 |  |
Федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен проект приказа "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
28.04.2009
| |  |
 |  |
28 апреля 2009 года вступила в законную силу ТИПОВАЯ ПРОГРАММА целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (разработана в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. № 256) |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
03.12.2008
| |  |
 |  |
Об утверждении условий оплаты труда работников центрального аппарата и террриториальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, оплата труда которых осуществлялась на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федедеральных государственных учреждений |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
05.11.2008
| |  |
 |  |
Об утверждении Регламента Росфинмониторинга |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
01.11.2008
| |  |
 |  |
Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
29.05.2008
| |  |
 |  |
О территориальных органах Федеральной службы
по финансовому мониторингу |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.05.2008
| |  |
 |  |
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.05.2008
| |  |
 |  |
Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
23.05.2008
| |  |
 |  |
Об утверждении Положения о порядке осуществления Федеральной
службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.12.2007
| |  |
 |  |
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.12.2007
| |  |
 |  |
Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
18.06.2007
| |  |
 |  |
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СЛУЖЕБНОГО РАСПОРЯДКА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
13.04.2007
| |  |
 |  |
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
25.12.2006
| |  |
 |  |
О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
09.10.2006
| |  |
 |  |
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ АППАРАТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
24.01.2006
| |  |
 |  |
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 24 АПРЕЛЯ 2006 Г. N 53 |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
30.11.2005
| |  |
 |  |
Об утверждении формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
26.10.2005
| |  |
 |  |
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ФОРМЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
14.07.2005
| |  |
 |  |
О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
07.06.2005
| |  |
 |  |
ИНСТРУКЦИЯ
О представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма>
|
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
07.06.2005
| |  |
 |  |
Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма> |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
11.08.2003
| |  |
 |  |
"Об утверждении Рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
11.08.2003
| |  |
 |  |
по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные приказом КФМ России от 11.08.2003 г. № 104 |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
03.01.2003
| |  |
 |  |
3 января 2003 года вступил в силу Федеральный закон от 30.10.2002г № 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". |
 |
Подробнее...  |
 |
 | 
16.10.2002
| |  |
 |  |
Об утверждении положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления |
 |
Подробнее...  |