В соответствии с федеральными законами от 27.07.2006 № 140-ФЗ <О внесении изменений в Федеральный закон <О банках и банковской деятельности> и № 147-ФЗ <О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>, с 9 августа 2006 года нормы Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ <О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>, в настоящее время распространяются также и на организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности, т.е. при наличии у них соответствующего договора с кредитной организацией, а также договора между кредитной организацией и лицом, оказывающим услуги (выполняющим работы), за которые в соответствии с законодательством Российской Федерации взимается плата за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги
В случае осуществления вышеуказанных услуг, на данную категорию организаций, в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, распространяется ряд определенных обязанностей, в частности:
- по идентификации лиц, находящихся на обслуживании в организации;
- по документальному фиксированию и представлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу (107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д.39, стр.1) сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом;
- по разработке и утверждению правил внутреннего контроля;
- по назначению специального должностного лица, ответственного за выполнение указанных правил, с учетом квалификационных требований.
|