Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 20.04.2005

Информационное письмо

Настоящим Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает, что с 3 мая 2005 года ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, и осуществление согласования правил внутреннего контроля, разработанных указанными организациями во исполнение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, будет осуществляться межрегиональными управлениями Росфинмониторинга.

Схема
размещения территориальных органов Росфинмониторинга
(утверждена приказом Минфина России от 30.12.2004 № 127н,
зарегистрирован в Минюсте России 17.02.2005 № 6337)

Территориальный орган Росфинмониторинга Адрес

МРУ Росфинмониторинга по ДФО г. Хабаровск, 680000,ул. Ленина, д. 37
МРУ Росфинмониторинга по СФО г. Новосибирск, 630005,Красный пр-т, д. 67
МРУ Росфинмониторинга по УФО г. Екатеринбург, 620027,ул. Восточная, д. 52
МРУ Росфинмониторинга по ПФО г. Нижний Новгород603000, пл. Горького, д. 6
МРУ Росфинмониторинга по ЮФО г.Ростов-на-Дону, 344022ул. Большая Садовая, д. 154
МРУ Росфинмониторинга по СЗФО г. Санкт-Петербург, 191123,наб. Робеспьера, д. 10а
МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Г. Москва, 119017,Старомонетный пер., д. 31, стр. 1

Постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе:
а) лизинговые компании;
б) ломбарды;
в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Для постановки на учет указанные организации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 28 представляют в территориальные органы Федеральной службы по финансовому мониторингу следующие документы:
а) заявление о постановке на учет (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации;
б) карту постановки на учет по форме 1-КПУ, утвержденной приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 31.01.2003 № 9 (зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2003 № 4202).


На согласование в Росфинмониторинг организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, представляют правила внутреннего контроля, разработанные с учетом требований следующих нормативных документов:
- Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2002 г. № 983-р.
- Рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных приказом КФМ России от 11.08.2003 г. № 104.

Правила, представляемые на согласование в межрегиональные управления Федеральнй службы по финансовому мониторингу, должны быть оформлены в соответствии с требованиями Положения <О согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы>, утвержденного приказом КФМ России от 07.02.2003 № 15 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 марта 2003 № 4274), а именно:
- правила представляются в двух экземплярах;
- каждый из экземпляров должен быть пронумерован постранично, прошит, утвержден руководителем;
- скреплены печатью организации на оборотной стороне последнего листа.

Вышеуказанные нормативные документы размещены на официальной странице Федеральной службы по финансовому мониторингу в Интернете в разделе <Законодательство>.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, направляют документы для постановки на учет и согласования правил внутреннего контроля в соответствующие межрегиональные управления Росфинмониторинга по месту своей государственной регистрации.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу