17-ое Пленарное заседание Группы "Эгмонт", объединяющей подразделения финансовой разведки 116 стран мира, прошло в период с 24 по 29 мая в гор. Дохе (Катар).
В рамках заседания обсуждались различные вопросы укрепления роли и повышения эффективности работы подразделений финансовой разведки в условиях глобального экономического кризиса.
В частности, Группой "Эгмонт" обращалось внимание на следующие ключевые риски международной финансовой системы, уязвимой к отмыванию денег и финансированию терроризма:
- риски использования нефинансового сектора (включая казино, в том числе Интернет-казино; риэлторов; лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, адвокатов, нотариусов, бухгалтеров и др.) в преступных целях отмывания денег и финансирования терроризма;
- распространение схем легализации преступных доходов на операции международной торговли;
- преступления коррупционной направленности, включая коррупцию чиновников высокого уровня и коррупцию в кругах иностранных должностных лиц.
В ходе прошедшего Пленарного заседания приостановлено сроком на один год членство в Группе "Эгмонт" подразделения финансовой разведки Сальвадора ввиду отсутствия в законодательстве этой страны норм, касающихся борьбы с финансированием терроризма. Двум другим государствам, вызывающим обеспокоенность Группы "Эгмонт" - Парагваю и Маршалловым островам - предоставлено дополнительно время для устранения недостатков в работе национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Состав Группы "Эгмонт" расширился за счет вступления девяти новых членов, включая Службу финансовой разведки Кыргызской Республики, являющейся партнером России по Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В рамках деятельности ЕАГ Россией активно оказывается консультационное и техническое содействие Кыргызстану по развитию национальной системы ПОД/ФТ.
В настоящий момент также ведется работа по подготовке к вступлению в Эгмонт другого участника ЕАГ - подразделения финансовой разведки Казахстана.
Справочно:
Группа "Эгмонт" является неформальным объединением ведущих подразделений финансовых разведок мира и насчитывает сегодня 116 членов (включая 9 новых государств, присоединившихся к группе на прошедшем 17-м Пленарном заседании).
Цель Группы Эгмонт - обеспечить площадку для эффективного взаимодействия подразделений финансовой разведки во всем мире для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и содействия в реализации внутренних программ в этой области. Такая поддержка включает:
- расширение и систематизацию международного сотрудничества в области взаимного обмена информацией;
- повышение эффективности деятельности ПФР путем предложения обучения и содействия в обмене кадрами для повышения квалификации сотрудников ПФР;
- способствование лучшему и защищенному процессу обмена между ПФР путем использования технологий, таких как Защищенная сеть Эгмонт (ESW);
- способствование улучшению координации и поддержки взаимодействия между оперативными подразделениями ПФР-членов;
- содействие операционной независимости ПФР; и
- содействие созданию ПФР в странах, не имеющих действующих программ ПОД/ФТ или имеющих такие программы на ранних стадиях развития.
Члены Группы получают возможность оперативного обмена информацией в защищенном режиме посредством специализированного Интернет-портала Эгмонт.
|