5 сентября состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Заседание вел председатель комиссии, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубков.
Глава Росфинмониторинга обратил внимание членов Межведомственной комиссии, что на сентябрь 2007 года запланировано проведение третьего раунда взаимной оценки выполнения Российской Федерацией 40+9 рекомендаций ФАТФ. Взаимные оценки стран-членов ФАТФ осуществляются на основе Методологии противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), разработанной для этих целей, и детализирующей рекомендации ФАТФ. На основе Методологии разработан вопросник ФАТФ. Ответы на него оцениваемая страна обязана представить в Секретариат ФАТФ за два месяца до начала оценки.
Ответы должны содержать необходимую информацию по правовой базе, полномочиям, организации работы и результатам деятельности участвующих в системе ПОД/ФТ ведомств и организаций, а также статистику в этой сфере. Объем ответов обычно достигает 150-250 страниц.
Участникам заседания было предложено разработать предложения по совершенствованию российского законодательства в рамках подготовки к третьему раунду взаимной оценки ФАТФ.
На заседании межведомственной комиссии был рассмотрен вопрос применения Федерального закона 115-ФЗ в части отнесения договоров страхования недвижимого имущества к операциям, подлежащим обязательному контролю, в том числе для целей обеспечения контроля за исполнением названного закона и вопрос разработки ускоренного порядка исполнения запросов органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по установлению подозрительных финансовых операций и сделок, связанных с легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем лицами, представляющими оперативный интерес.
Членам межведомственной комиссии было поручено подготовить пакет документ, необходимых для направления в заинтересованные министерства и ведомства с целью внесения предложений о подписании Российской Федерацией Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.
|