4-5 сентября 2008 года в г. Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, посвященное выработке стратегии реализации рекомендаций экспертов ФАТФ, высказанных по результатам взаимной оценки российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В заседании приняли участие представители Росфинмониторинга, МВД России, В разделе сайта "В помощь организациям" размещено информационное письмо от 8 августа 2008 г. № 1 "Ответы по вопросам, наиболее часто задаваемым организациями, поднадзорными Росфинмониторингу, в связи с исполнением ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Указанный материал подготовлен Управлением организации надзорной деятельности Росфинмониторинга и согласован с Юридическим управлением Росфинмониторинга. |