9 февраля под председательством руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу В.А.Зубкова состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Комиссия рекомендовала Минфину России совместно с МИДом России, Росфинмониторингом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти организовать работу по подготовке к внесению в Правительство РФ предложений о подписании Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Варшава, 2005 год).
Решением Комиссии были образованы постоянно действующие рабочие группы - <Нормативно-правовые вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>; <Вопросы обеспечения взаимодействия, в том числе информационного, федеральных органов исполнительной власти и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>; <Вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>.
Утверждено положение о рабочих группах, избраны их сопредседатели.
Комиссия обсудила вопрос о разработке нормативного документа по организации профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе предусматривающего перечень признаков и критериев необычных сделок, при наличии которых сведения должны быть переданы в Росфинмониторинг.
Глава Росфинмониторинга В.А.Зубков проинформировал членов Комиссии об участии российской делегации в работе 18-го Пленарного заседания Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL), прошедшем в Страсбурге в начале февраля. Он, в частности, сказал, что в решении, принятом пленарным заседанием по отчету России, отмечался значительный прогресс, достигнутый российской антиотмывочной системой, отмечена лидирующая роль нашей страны в работе Евразийской группы по типу ФАТФ. Решается вопрос о предоставлении этой организации статуса наблюдателя в MONEYVAL.
|