11-14 декабря 2007 г. в г. Санья (о. Хайнань, Китай) состоялись 3-я Конференция государств и организаций-доноров ЕАГ, заседания рабочих групп и 7-ое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие делегации государств-членов ЕАГ (Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), а также организаций и государств-наблюдателей в ЕАГ (ФАТФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности, ОБСЕ, Интерпол, Армения, Афганистан, Великобритания, Молдова, США, Турция, Украина, Индия).
С учетом просьбы Председателя ЕАГ В.А. Зубкова об освобождении его от должности Председателя ЕАГ в связи с назначением Председателем Правительства Российской Федерации были проведены перевыборы Председателя ЕАГ. Председателем ЕАГ избран руководитель Росфинмониторинга О.А. Марков. Участники пленарного заседания направили приветственное письмо В.А. Зубкову.
Государства-члены ЕАГ, рассмотрев обращения Индии, Туркменистана, Польши единодушно согласились предоставить указанным государствам статус наблюдателей в ЕАГ.
Участники Пленарного заседания обсудили и утвердили Отчет миссии ФАТФ/ЕАГ по результатам взаимной оценки Китая, а также обсудили и утвердили Отчет Китая о мерах по реализации рекомендаций ФАТФ/ЕАГ по итогам взаимной оценки и Отчет Кыргызстана о мерах по реализации рекомендаций ЕАГ, высказанных в ходе взаимной оценки.
Как было отмечено на заседании, в 2007 году ЕАГ приступила к выполнению и активно продолжает выполнять свою основную функцию - проведение взаимных оценок соответствия национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) государств-членов ЕАГ международным стандартам. На 2008 год намечены взаимные оценки ЕАГ Беларуси и Узбекистана.
На заседании заслушана информация делегаций государств-членов ЕАГ о достигнутом прогрессе в разработке национальных законодательств в сфере ПОД/ФТ, а также о создании и совершенствовании деятельности подразделений финансовой разведки (ПФР).
Рассмотрен и принят к исполнению Отчет миссии ЕАГ по оценке потребностей Узбекистана в техническом содействии.
Пленарное заседание утвердило результаты работы 3-ей Конференции государств и организаций-доноров ЕАГ, состоявшейся 11 декабря 2007 года, на которой были обсуждены результаты выполнения решений 2-ой Конференции доноров ЕАГ, состоявшейся 13 декабря 2006 года в Москве. На Конференции также были рассмотрены сообщения представителей государств-членов ЕАГ об эффективности оказываемого им технического содействия и текущих потребностях в технической помощи; заслушаны предложения доноров по оказанию технического содействия государствам-членам. На основе выявленных потребностей в дальнейшем техническом содействии намечены дополнительные мероприятия по оказанию помощи государствам-членам, включая использование возможностей государств и организаций - доноров ЕАГ и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
Одобрены итоги работы по темам типологических исследований в 2007 году, утверждены темы исследований на 2008 год. По результатам совместного ФАТФ/АТГ семинара по типологиям, состоявшегося в г. Бангкок (Таиланд) в ноябре 2007 года, а также семинара ЕАГ по типологиям, состоявшегося в октябре 2007 года в г.Алматы (Казахстан), намечены меры по подготовке к опубликованию на сайте ЕАГ докладов по темам исследований за 2007 год.
Соответствующие коррективы были внесены в Стратегический план действий ЕАГ на 2007-2008 годы.
Проанализирована информация об эффективности международного сотрудничества и взаимодействия ЕАГ с международными и региональными организациями по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Намечены направления дальнейшего совершенствования сотрудничества с Группой по рассмотрению проблем международного сотрудничества ФАТФ и участия ЕАГ в механизме Круглого стола ФАТФ.
Пленарное заседание рассмотрело ряд других вопросов, связанных с деятельностью ЕАГ, по которым были приняты согласованные решения.
В работе Пленарного заседания принял участие Президент ФАТФ Дж. Сассон.
Очередное, 8-ое Пленарное заседание ЕАГ решено провести 15-17 июля 2007 года.
Секретариат ЕАГ
14 декабря 2007 года
|