Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 27.08.2009

Заявление ФАТФ от 26 июня 2009 года

Заявление ФАТФ от 26 июня 2009 года

ИРАН
ФАТФ продолжает выражать обеспокоенность в связи с отсутствием видимых и существенных мер со стороны Ирана по устранению существующих и значительных недостатков в режиме противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Наибольшее беспокойство у ФАТФ вызывают бездействие Ирана в устранении риска финансирования терроризма, который продолжает представлять серьезную угрозу целостности международной финансовой системы. ФАТФ призывает Иран незамедлительно принять существенные меры по устранению недостатков в системе ПОД/ФТ, в частности, путем криминализации финансирования терроризма и эффективной реализации требований СПО.
ФАТФ вновь призывает своих членов и все юрисдикции рекомендовать своим финансовым институтам уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с иранскими лицами, включая иранские компании и финансовые учреждения. В дополнение к усиленному контролю ФАТФ вновь обращается к своему Заявлению от 25 февраля 2009 года и призывает своих членов и все юрисдикции принимать эффективные контрмеры с тем, чтобы защитить свои финансовые сектора от рисков ОД/ФТ, исходящих от Ирана. ФАТФ продолжает призывать юрисдикции принимать защитные меры против корреспондентских отношений, направленных на то, чтобы обойти или избежать контрмеры и меры, направленные на снижение риска, а также учесть риски ОД/ФТ при рассмотрении запросов иранских финансовых институтов об открытии филиалов и дочерних предприятий на территории этих юрисдикций.
ФАТФ повторно выражает готовность взаимодействовать с Ираном в устранении недостатков его режима ПОД/ФТ, в том числе с участием Секретариата ФАТФ.
УЗБЕКИСТАН
ФАТФ приветствует значительные меры, предпринятые недавно Узбекистаном по восстановлению и усилению режима ПОД/ФТ, и принимает к сведению те дальнейшие шаги, которые сформулированы в плане действий. ФАТФ призывает Узбекистан продолжить процесс завершения создания законодательной базы и установления режима ПОД/ФТ, отвечающего международным стандартам. Учитывая, что правила применения законодательства все еще не определены, ФАТФ повторно ссылается на свое Заявление от 16 октября 2008 года.
ТУРКМЕНИСТАН
ФАТФ приветствует недавний прогресс Туркменистана, достигнутый в процессе принятия законодательства в области ПОД/ФТ. Учитывая, что еще сохраняются недостатки в режиме ПОД/ФТ Туркменистана, ФАТФ вновь ссылается на свое Заявление от 25 февраля 2009 года, в котором информирует финансовые организации о том, что недостатки в области ПОД/ФТ представляют опасность для международной финансовой системы, и что они должны предпринять соответствующие меры по устранению этого риска. Туркменистан призывают продолжить процесс установления режима ПОД/ФТ, отвечающего международным стандартам в области ПОД/ФТ. Туркменистану настоятельно рекомендуют продолжить сотрудничество с Евразийской группой и Международным валютным фондом для достижения этих целей.
ПАКИСТАН
ФАТФ приветствует недавнее присоединение Пакистана к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Однако ФАТФ подтверждает свое беспокойство в отношении рисков ОД/ФТ, исходящих от Пакистана, и вновь обращается к своему публичному заявлению от 28 февраля 2008 года. ФАТФ приветствует предпринимаемые Пакистаном меры по улучшению режима ПОД/ФТ. ФАТФ рекомендует Пакистану продолжить связанное с процессом взаимной оценки всестороннее сотрудничество с Всемирным банком и Азиатско-Тихоокеанской группой по типу ФАТФ.

САН ТОМЕ И ПРИНСИПИ
ФАТФ приветствует непрерывные усилия Сан Томе и Принсипи по реализации своего закона в области ПОД/ФТ. ФАТФ продолжает быть обеспокоенной значительными недостатками, сохраняющимися в режиме ПОД/ФТ Сан Томе и Принсипи, в частности связанными с финансированием терроризма. ФАТФ призывает Сан Томе и Принсипи проводить работу по устранению оставшихся недостатков в сфере ПОД/ФТ совместно с Региональной группой по типу ФАТФ в Западной Африке.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу