Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 14.05.2005

Информационное сообщение

25 - 29 апреля 2005 года в Астане (Казахстан) и Бишкеке (Кыргызстан) состоялись международные семинары по вопросам организации и функционирования подразделений финансовой разведки (ПФР) в Казахстане и Кыргызстане, организованные ОБСЕ, Всемирным банком и Представительством Управления по наркотикам и преступности ООН в Центральной Азии совместно с Правительствами Казахстана и Кыргызстана.
В работе семинаров в числе экспертов приняли участие:
- Андерс Седхаген, советник Управления ООН по наркотикам и преступности (Глобальная программа по борьбе с отмыванием денег);
- Лариса Нойфельд, заведующая отделом Центра ОБСЕ в Казахстане;
- Маркус Мюллер, глава Центра ОБСЕ в Бишкеке (Кыргызстан);
- Джузеппе Ломбардо, советник Юридического управления Международного валютного фонда;
- Майкл Лаубер, руководитель Ассоциации банкиров Лихтенштейна (ранее руководитель ПФР Лихтенштейна);
- Кари Вотава, консультант Представительства Управления по наркотикам и преступности ООН, а также Всемирного банка в регионе Центральной Азии;
- Николае Краиу, заместитель Госсекретаря, член руководства ПФР Румынии;
- Владимир Фомин, начальник Управления правового обеспечения Росфинмониторинга;
- Александр Балануца, руководитель Службы международного сотрудничества ПФР Украины;
- Виталий Юркив, заместитель начальника отдела Юридического управления ПФР Украины;
- Виктор Коченов, Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Принимающие страны были представлены руководством Администраций Президентов Казахстана и Кыргызстана, аппаратов Правительств, депутатов Парламентов и представителями заинтересованных министерств и ведомств, включая руководителей профильных министерств.
В ходе семинаров состоялся обмен опытом противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, обсуждены международные требования к установлению соответствующих институциональных основ, выработаны рекомендации по созданию ПФР в Казахстане и Кыргызстане. Участники семинаров оценили работу Росфинмониторинга как образец активной и результативной деятельности недавно созданной финансовой разведки.
Проведенные семинары сыграли положительную роль в деле формирования ПФР в Казахстане и Кыргызстане.


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу