20 марта в <Президент-Отеле> (Москва) начал работу очередной обучающий семинар для экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по типу ФАТФ (ЕАГ).
В работе семинара принимают участие представители стран-членов ЕАГ (Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана) и Украины, имеющей статус наблюдателя.
Перед участниками семинара выступят представители Всемирного банка, Управления ООН по наркотикам и преступности, Международного валютного фонда, ФАТФ, Совета Европы, Росфинмониторинга и Центрального Банка России. Практические занятия пройдут на базе недавно созданного Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
В ходе семинара планируется обсудить широкий круг вопросов, относящихся к процедуре процесса оценки соответствия национальных антиотмывочных систем международным стандартам. В том числе - методика оценки состояния национального законодательства и работы государственных органов и поднадзорных организаций по его выполнению; развитие норм международного права; криминализация отмывания денег и финансирования терроризма; взаимодействие подразделений финансовой разведки (ПФР) с правоохранительными органами; международное сотрудничество ПФР; внутренний контроль в поднадзорных организациях; проверка клиентов и ряд других.
Основная цель семинара - формирование необходимого уровня знаний и умений экспертов ЕАГ, который позволит объективно оценить качественное состояние и уровень работы конкретной страны по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, выработать рекомендации по повышению ее эффективности.
Семинар продлиться пять дней. Очередной семинар намечено провести в июне текущего года.
|