В соответствии с Планом действий ЕАГ 3-4 ноября в г. Москве был проведен первый в истории ЕАГ семинар по типологиям.
На семинаре были рассмотрены три темы, по которым в течение 2005 г. проводились исследования Рабочей группой по типологиям:
- использование организаций - нерезидентов для реинвестирования доходов, полученных преступным путем в экономику (на примере офшорных компаний);
- использование мошеннических схем незаконного возмещения из бюджета НДС при экспорте товаров (работ, услуг) для получения преступных доходов и их последующей легализации.
- практика противодействия финансированию терроризма в соответствии со Специальной рекомендацией ФАТФ СР VI (ARS).
В ходе семинара были заслушаны доклады руководителей тем исследований: А.Н. Силивончика (Беларусь), А.Ю. Фещенко (Украина) и Чэнь Кэ (Китай).
Национальная практика была представлена в содокладах и выступлениях А. Шармы (США), А.С. Шавловского (Россия), И.Е. Волуевича (Россия), Б.С. Кожегулова (Кыргызстан), Е.Б. Нильдибаева (Казахстан), Д.С. Насридиновой (Таджикистан), Ли Минчжао (Китай), Р. Бидела (Великобритания), Д.М. Алексенко (Россия).
Большой вклад в работу семинара внесли представители наблюдателей: США, Великобритании, Всемирного банка и МАНИВЭЛа, принявшие активное участие в дискуссии.
По итогам семинара участники договорились о следующем:
1. Рекомендовать руководителям тем исследований учесть представленные в ходе семинара материалы при подготовке Итогового доклада о результатах исследования типологий в 2005 г. к третьему Пленарному заседанию ЕАГ.
2. Предложить Рабочей группе по типологиям рассмотреть на очередном заседании вопрос о разработке совместно с Рабочей группой по правовым вопросам рекомендательного перечня офшорных зон для использования государствами - участниками ЕАГ при разработке национальных перечней офшорных зон.
3. Рекомендовать Рабочей группе по типологиям продолжить в 2006 году исследование по теме № 1 <Использование организаций - нерезидентов для реинвестирования доходов, полученных преступным путем в экономику (на примере офшорных компаний)>, учитывая масштабность и значимость для региона данной проблемы.
4. Обратиться к Рабочей группе по техническому содействию с предложением рассмотреть вопрос о проведении в 2006 году серии выступлений членов Рабочей группы по типологиям в государствах - участниках ЕАГ с докладами по результатам исследований типологий в целях распространения накопленного опыта среди сотрудников подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов.
Участники семинара также выразили благодарность Секретариату ЕАГ и Росфинмониторингу за большую организационную работу по подготовке и проведению семинара.
|