С 2006 года Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (<МАНИВЭЛ>) обеспокоен недостатками режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Азербайджана. 12 декабря 2008 г., на своем 28-м пленарном заседании, и 20 марта 2009 г. <МАНИВЭЛ> принял предусмотренные Мерой № 6 Публичные заявления, которые являются актуальным и до сих пор.
На своем 30-м пленарном заседании, проходившем в Страсбурге в период 21-24 сентября 2009 г., <МАНИВЭЛ> положительно отметил дальнейший прогресс, связанный с принятием дополнительных мер по завершению формирования правовой системы в области ПОД/ФТ. Однако созданная структура по борьбе с ОД/ФТ все еще не функционирует, хотя и ожидается, что она приступит к работе к декабрю 2009 г. Азербайджан выступит с докладом по поводу достигнутого прогресса на 31-м пленарном заседании <МАНИВЭЛ> в декабре 2009 г.
|