22 декабря в Росфинмониторинге проведено заключительное в текущем году заседание Межведомственной комиссии (МВК) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Провел заседание Председатель МВК, руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
В заседании принял участие Председатель Комитета экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ, помощник первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Владимир Нечаев, ранее возглавлявший управление международных связей Росфинмониторинга.
В работе заседания также приняли участие представители Росфинмониторинга, Аппарата Правительства Российской Федерации, Государственной Думы, МИДа России, правоохранительных и надзорных органов, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Банка России, иных органов государственной власти, а также Ассоциации российских банков.
Ю. Чиханчин отметил, что Комиссия провела эффективную работу в текущем году, результатом чего явилась успешная защита Россией первого отчета о прогрессе в развитии национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях региональных структур по типу ФАТФ - МАНИВЭЛ и ЕАГ.
Учитывая предстоящую в июне 2010 г. защиту отчета о прогрессе России перед экспертами ФАТФ, члены МВК утвердили план мероприятий по подготовке к отчету, который, среди прочих мероприятий, будет включать в себя анализ эффективности действующей национальной системы ПОД/ФТ и ряд законопроектных инициатив.
Также участники заседания обсудили актуальные международные инициативы по совершенствованию риск-ориентированных подходов в сфере ПОД/ФТ и перспективы их применения в российском финансовом и нефинансовом секторах.
|