Доведена до сведения банков и других финансовых организаций уже 10-я редакция перечня юридических и физических лиц подозреваемых в финансировании терроризма. Об этом сегодня сообщил заместитель руководителя Росфинмониторинга Сергей Осипов, выступая на круглом столе "Финансовый контроль в борьбе с терроризмом", организованном российской финансовой разведкой и Ассоциацией российских банков.
В этот новый список, вошли 1300 юридических и физических лиц. По словам представителя Росфинмониторинга, примерно одна треть включенных в список взята из международных перечней лиц, подозреваемых в финансировании терроризма, в том числе из списка Совета Безопасности ООН, остальные две трети приходится на лица, в отношении которых такие подозрения есть у российских властей.
Сергей Осипов также сообщил, что сейчас идет формирование межведомственной комиссии по противодействию отмывания нелегальных доходов, в том числе идущих на финансирование терроризма. В ее состав войдут представители 15 федеральных министерств и ведомств, а также Центробанка РФ.
Возглавлять работу этой комиссии будет глава Росфинмониторинга Виктор Зубков.
|