На заседании принято решение о принятии в Группу "Эгмонт" подразделений финансовой разведки (ПФР) Армении, Беларуси, Индии, Нигерии, Ниуэ, Сирии. Росфинмониторинг являлся официальным спонсором ПФР Армении и Беларуси.
Таким образом, в настоящее время Группа <Эгмонт> объединяет ПФР 106 стран мира.
На пленуме были подведены итоги анализа состояния законодательства членов Группы "Эгмонт" в сфере наличия у ПФР полномочий на противодействие финансированию терроризма (ФТ).
Важным моментом в работе пленарного заседания стало принятие Устава, основанного на принятых ранее документах Группы. Группа теперь будет иметь Секретариат, который будет размещаться в Торонто (Канада), и уже признан канадским правительством в статусе секретариата международной организации (канадское законодательство допускает такой статус даже без официальной регистрации самой организации в ООН в качестве официальной международной организации). Канадская сторона взяла на себя расходы по содержанию Секретариата на период до 2011 г.
Группа согласовала формулу финансирования - годовой взнос будет формироваться из двух частей - базовый взнос в 2500 долларов для всех ПФР и взнос, рассчитываемый по формуле, аналогичной формуле ОЭСР с соотношением ВВП к ВВП на душу населения как 75% к 25%. При этом максимальный взнос падает на 7 ведущих экономических держав, членов большой восьмерки. Первым финансовым годом, формируемым за счет взносов членов, будет финансовый год, начинающийся 1 июля 2008 года. До этого ПФР предложено завершить необходимые внутренние процедуры.
Устав не является документом, который страны будут подписывать. Принят принцип ФАТФ, когда страна письменно выражает готовность уважать правила организации, включающие обязательство платить взносы.
В рамках пленарного заседания подписано соглашение Росфинмониторинга о сотрудничестве с ПФР Румынии. Проведены переговоры по тексту соглашений с ПФР Австралии, Канады, Сан-Марино, Черногории, Норвегии, Таиланда, Парагвая. С ПФР Черногории достигнута договоренность о подписании соглашения в начале июля с.г.
В рамках заседания с представителем Секретариата ФАТФ, В.Шмоллем, руководителем группы экспертов, которые будут проводить взаимную оценку ФАТФ Российской Федерации (сентябрь и ноябрь 2007г.) обсуждены вопросы подготовки к ней и согласованы некоторые организационные аспекты. |