Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 30.04.2009

Росфинмониторинг в СМИ (апрель 2009 г.)

Апрель 2009 г.

Ведомости.ru, Москва, 30 Апреля 2009 14:14
60% ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ
Автор: Татьяна Воронова ; Фото: С.Николаев Ведомости
В 2008 г. попытки отмывания средств через банки участились, заявил замруководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Дмитрий Скобелкин (об этом сообщает РИА "Новости"). Доля банковских операций, вызывающих подозрение, после начала кризиса выросла на 10 процентных пунктов до 60% от общего объема операций, о которых банки сообщают в ведомство. Банки ежедневно предоставляют всю информацию по операциям свыше 600 000 руб. в Росфинмониторинг.
Нарушения допускают в том числе те банки, которые получили поддержку в конце прошлого года, отметил Скобелкин, однако подробностей не сообщил.
В 2007 г. ЦБ констатировал сокращение объема операций, которые чаще всего используются для обналичивания средств. Взамен этого росли объемы купли-продажи ценных бумаг и импорта услуг, особенно объем операций с векселями между резидентами и нерезидентами, констатировала директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Елена Ищенко, отмечая, что регулятор заинтересовался этим явлением. За 2008 г. ЦБ "подозрительные" итоги еще не подводил.
Чтобы "уйти в наличные деньги" преступные группировки все чаще используют не столько банки, сколько других финансовых посредников: страховые компании и иных операторов на финансовом рынке, деятельность которых не регулируется ЦБ: "Это стало более явным", - подтвердил Скобелкин.
Статья написана корреспондентом газеты "Ведомости" специально для сайта vedomosti.ru.
***
http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/04/30/766599


Клерк.ru, Москва, 30 Апреля 2009
ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Министерство финансов в своем письме №07-03-32/423 от 31.03.2009 напомнило аудиторам, что, согласно федеральному стандарту аудиторской деятельности, аудитор обязан учесть соблюдение аудируемым лицом нормативных правовых актов РФ. Рассмотрению, в частности, подлежит соблюдение установленных требований в отношении обязательного представления в уполномоченный орган (Федеральная служба по финансовому мониторингу) сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом.
При этом обязательному контролю подлежат:
операции с денежными средствами или иным имуществом на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей,
сделки с недвижимым имуществом, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 3 млн. рублей,
операции с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные сведения об их причастности к экстремистской деятельности.
Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых у работников организации возникают подозрения, что эти операции осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, направляются в уполномоченный орган независимо от того, относятся или не относятся указанные операции к перечисленным выше.
http://www.klerk.ru/news/?147454
Bankir.ru, Москва, 29 Апреля 2009 09:52

РОСФИНМОНИТОРИНГ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В VII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
Автор: Росфинмониторинг
Росфинмониторинг принял участие в VII Международной научно-практической конференции Ассоциации российских банков по проблемам "Совершенствования противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса".
Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во вступительном слове подчеркнул, что оптимизация и совершенствование методов противодействия легализации преступных доходов в условиях мировой экономической нестабильности обретают особую актуальность и активно обсуждаются на международном уровне. "Последнее Пленарное заседание ФАТФ, прошедшее в феврале в Париже, в качестве одного из ключевых вопросов поставило проблему развития международной антиотмывочной системы в свете текущих кризисных тенденций, - сказал Ю. Чиханчин. - По оценке международных экспертов, трансграничная экономическая преступность вышла сегодня на такой уровень, когда преступные группировки оказываются в состоянии кредитную компрометировать деятельность банковского сообщества и других финансовых институтов. В сложившихся условиях только с помощью консолидации усилий надзорных органов и частного сектора возможна успешная борьба с различными проявлениями экономической преступности".
Согласно заявлению Росфинмониторинга, Российская национальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на сегодняшний успешно справляется с новыми вызовами. На прошедшей конференции Росфинмониторингом были выделены следующие ключевые тенденции и зоны рисков, формируемые в условиях мирового финансового кризиса:
- рост объемов оборота наличных средств и активизация теневой деятельности организаций, осуществляющих операции с наличностью. В частности, отмечается активизация фиктивных ломбардов, предоставляющих услуги по обналичиванию средств в условиях ограниченного доступа населения к кредитным ресурсам;
- увеличение объемов исходящих международных финансовых потоков;
- перемещение "серых" и незаконных схем из банковского сектора в иные, менее контролируемые сектора, равно как и перемещение операций с ценными бумагами и производными инструментами с организованных торговых площадок на внебиржевые;
- рост объемов "оффшорного транзита", т.е. вывода финансовых средств из России на счета оффшорных компаний, открытые в кредитных организациях третьих стран.
Заместитель руководителя Росфинмониторинга Дмитрий Скобелкин отметил, что текущий период был охарактеризован увеличением объемов сомнительных операций, о которых банки сообщают в надзорные органы в рамках реализации процедур внутреннего контроля. "В сегодняшних условиях, когда наблюдаются тенденции к росту мошеннических схем, банки особенно бдительно должны относиться к исполнению процедур внутреннего контроля во избежание риска вовлечения финансовых институтов в отмывание денег, а также возможных репутационных рисков - подчеркнул Д. Скобелкин".
На сегодняшний день эффективность российской национальной системы ПОД/ФТ была подтверждена взаимной оценкой ФАТФ, Комитета Совета Европы МАНИВЭЛ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). По результатам оценки Россия вошла в первую "десятку" стран наряду с такими государствами, как Швеция, Италия и Канада. Росфинмониторинг был включен в "пятерку" лучших подразделений финансовой разведки мира вместе с соответствующими органами Великобритании и Бельгии.
http://www.bankir.ru/news/newsline/2101248

РГРК Голос России, Москва, 29 Апреля 2009
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ "ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ" ОБОСТРЯЕТСЯ
Мировой финансовый кризис резко активизировал финансовое мошенничество. Доля операций, вызывающих у банков подозрение, растет. Об этом на московской международной конференции по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма сообщили представители Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ).
Кредитные организации сигнализируют в Росфинмониторинг о значительном увеличении объемов исходящих международных финансовых потоков. Особо следует сказать о росте оффшорного транзита. Говорит Галина Бобрышева, начальник управления надзорной деятельности ФСФМ:
"Такой транзит предполагает вывод финансовых средств из России на счета оффшорных компаний, которые открыты в кредитных организациях третьих стран. Увеличение оттока капиталов, безусловно, связано с активизацией оффшорного бизнеса, который имеет давние связи с бизнесом российских компаний. Традиционные маршруты движения средств из России в оффшорные юрисдикции пролегают через ряд стран Балтии, США, Швейцарию, Кипр".
На транзитных счетах приходящие из России деньги не залеживаются. Выявлены наиболее часто используемые транзитные банки, отмечает Александр Шавловский, сотрудник управления финансовых расследований ФСФМ:
"Нас больше всего беспокоят отношения с прибалтийскими банками. Там десяток банков, в которых открыты счета сотен оффшорных компаний, десятков оффшорных юрисдикций. Деньги приходят туда. Хорошо, что у нас в сообщении есть позиция об идентификации получателя. И в 98 процентах службы внутреннего контроля банка правильно идентифицируют получателя. Когда мы видим, что в латвийском, литовском, эстонском банке открыт счет компании, зарегистрированной в Новой Зеландии, Лихтенштейне, на Сейшелах, в Панаме, на Виргинских островах, у нас это сразу вызывает интерес. Поскольку мы знаем, что с Виргинскими и Багамскими островами, с Сейшелами, с Кипром, Швейцарией и Лихтенштейном существуют прямые контакты многих банков. Тогда зачем задавать сложную цепочку проводок".
Тема оффшоров и борьбы с ними сегодня вышла на международный уровень, она затрагивалась на встрече "большой двадцатки" в Лондоне. Все сходятся во мнении, что здесь пора принимать активные меры. Иначе процесс может зайти слишком далеко, он перемещается в трудноконтролируемое виртуальное пространство. Например, в Интернете можно легко найти банк, в реквизитах которого сказано, что он находится в Цюрихе, а зарегистрирован в Панаме. И это уже настоящая оффшорная зона, находящаяся не где-нибудь на острове Мэн, а во всемирной паутине. Таких виртуальных банков становится все больше, они очень быстро увеличивают обороты, а как контролировать их деятельность, пока не ясно.
О.Нехай
http://www.ruvr.ru/main.php?lng=rus&q=111975&cid=20&p=29.04.2009

29 апреля 2009 года
Росфинмониторинг стал подозревать больше
Наталья Дубинина

Доля банковских операций, вызывающих подозрения, в связи с кризисом выросла с 50% до 60% от общего объема операций, сообщил заместитель главы Федеральной службы по финансовому мониторингу Дмитрий Скобелкин.
Как сообщил заместитель главы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Дмитрий Скобелкин, хотя доля подозрительных операций в банковском секторе возросла с 50% до 60%, их объем остался прежним. Он также заявил, что в настоящее время в этих схемах, конечная цель которых - обналичивание средств, используются преимущественно страховые и иные компании, регулятором для которых не выступает Центробанк. <Сейчас это стало более явно>, - отметил он.
Скобелкин также рассказал, что Росфинмониторинг зафиксировал нарушения у некоторых банков, получивших господдержку в конце прошлого года. <Были вопросы по первому траншу, но сейчас все банки выполняют поставленные задачи, активно сотрудничают с Росфинмониторингом, поэтому сейчас ситуация вполне нормальная, вменяемая, разумная, подконтрольная>, - успокоил он.
Дмитрий Скобелкин пояснил в интервью BFM.ru, какие операции его службе кажутся подозрительными: <В первую очередь под подозрение попадают операции, которые не связаны деятельностью клиента, заявленную им при госрегистрации. Если банк, реализуя свои внутренние программы контроля, изучает своего клиента, он видит, что организация постоянно занимается одним видом деятельности. Вдруг компания резко начинает менять свои интересы, причем в серьезных объемах по платежам и товарным потокам. Я считаю, что для банка это не стандартно, подозрительно>.
Комментируя заявление представителя службы о росте доле сомнительных операций, эксперты уточнили, что банки обязаны отчитываться по всем сделкам объемом свыше 600 тысяч рублей, так что подозрительными они быть не могут. Таким образом, в эту категорию попали все остальные сделки, которые составляют около половины банковских операций.
По мнению начальника отдела торговых операций Собинбанка Артура Халаева, в первую очередь под подозрение попадают операции по переводам физических лиц, а также операции по конвертации валюты. Политика плавной девальвации, проводимая Центробанком, привела к резкой скупке долларов и евро на рублевый эквивалент свыше 600 тысяч рублей, в результате чего доля общих <подозрительных> операций увеличилась.
<Допустим, вы хотите купить 20 тысяч долларов. Вы приходите в обменный пункт и одной сделкой приобретаете валюту - сумма составит около 700 тысяч рублей. Об этой операции банк будет сообщать в службу финансового мониторинга. Вот вам и подозрительная сделка, - приводит пример такой сделки Артур Халаев. - Раньше такие операции были очень маленькими по объему>.
<Нынешняя ситуация негативно повлияла на рост безналичных операций, рост которых четко наблюдался последнее время. Малый бизнес в нашей стране всегда был склонен к операциям с наличностью, но с приходом кризиса эта тенденция еще больше усилилась - большинство компаний стремятся уходить в кэш, - прокомментировал BFM.ru директор по малому бизнесу Пробизнесбанка Роман Гаврилов.
Он предположил, что <подозрительными> оказались именно операции с наличностью. <Съем наличных на прочие нужды - операция, которая достаточно активно выполняется абсолютно всеми элементами нашей бизнес-системы. Иногда наличные деньги используется непосредственно для ведения хозяйственной деятельности, для расчетов. Поэтому большинство банков ограничивает снятие средств <на прочие нужды> вводом повышенных, заградительных комиссий. Такие операции строго отслеживаются>, - говорит Роман Гаврилов.
Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова согласна, что <подозрительными> стали именно операции с наличностью. <Есть статистика Центробанка, которая показывает, что объем наличных средств в общем объеме расчетов увеличился. Однозначно в экономике есть стремление переходить в большей степени на наличный расчеты, что может вызывать вопросы у службы финансового мониторинга, - говорит аналитик. - Многие компании, беспокоясь, что банки не смогут им вернуть средства с их счетов, предпочли создать запас наличности. Это совсем не обязательно напрямую связано с криминальными действиями. Возможно, это просто отражение тенденции в экономике, когда бизнес начинает уходить в тень и предпочитает наличные расчеты безналичным, выводит обороты из банковского сектора>.

URL: http://www.bfm.ru/news/2009/04/29/rosfinmonitoring-stal-podozrevat-bolshe.html

Газета.РУ 29.04.09
Кризис отмывает последнее.
ТЕКСТ: Рустем Фаляхов
Росфинмониторинг фиксирует резкий рост числа подозрительных сделок. Доля таких банковских операций увеличилась до 60% от общего объема транзакций. Эксперты объясняют это желанием компаний и банков, пострадавших от кризиса, обналичить либо перевести остатки денег на счетах в офшоры.
<Попытки совершить отмывание средств через банки увеличились>, - заявил во вторник заместитель главы Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Дмитрий Скобелкин. Отслеживание операций системами внутреннего контроля банков выросло до 60%. По словам Скобелкина, преступные группировки сейчас <более явно пытаются уйти в наличные деньги> от безналичных расчетов. При этом используются не только банки, но и, например, страховые компании, другие финансовые организации, деятельность которых не регулируется ЦБ.
<Если у вас нет инструментов с доходом, если при таком уровне инфляции негде размещать деньги, если невыгодно уходить ни в ценные бумаги, а сейчас и в валюту, то, естественно, банки уходят в кэш, тем самым напрягая Росфинмониторинг>, говорит заместитель гендиректора ООО <Финэкспертиза> по работе с кредитными организациями Наталья Борзова. <Сегодня выгодно вкладываться разве что в рисковый, но необычайно прибыльный бизнес сомалийских морских пиратов>, - соглашается руководитель практики финансовых расследований компании <ФБК-право> Александр Сотов. Банки и компании, видимо, чувствуя приход второй волны кризиса, <спасают активы, которые еще можно спасти>, добавляет эксперт. Действительно, по разнообразным прогнозам, эта волна может накрыть более половины из 1300 российских банков.
Банки не только активно уходят в кэш, но и конвертируют активы в депозиты физлиц, говорит Сотов. В частности, пользуется популярностью так называемая студенческая схема обналички. Компания через банк переводит деньги якобы на выплату стипендий, грантов, а потом обналичивает их. Студент, подписавшийся на эту аферу, получает 1000 рублей. Либо банк открывает сотни и тысячи депозитов, защищенных системой страхования вкладов, и прячет деньги там. <Бывает, что студентов, на чьи имена открыты депозиты, подвозят к банку целыми автобусами>, - рассказывает Сотов.
Финразведчики отмечают и новые тенденции на финансовом рынке. По словам начальника управления ФСФМ Галины Бобрышевой, финансовые операции с организованных биржевых площадок перешли на внебиржевые, открываются ломбарды, через которые обналичиваются немалые суммы.
Увеличился и поток средств, отправляемый в офшоры. Как правило, вывод капиталов российскими компаниями за рубеж идет через страны Балтии, США, Кипр, Швейцарию и некоторые другие страны, говорит Бобрышева.
Член комитета Госдумы по финансовому рынку Павел Медведев прогнозирует увеличение оборота <грязных> наличных денег и даже обрушение традиционной банковской системы. <Рост подозрительных банковских операции до 60% - это досадно, но проблема не только в этом>, - говорит депутат. Он полагает, что не меньшую угрозу представляют повсеместно создаваемые сейчас виртуальные банки, различные электронные кошельки. <Да, непросто отследить путь денег куда-нибудь на Коста-Рику, но вообще нереально поймать лицо, которое носит офшор с собой в ноутбуке>, - говорит Медведев.
Нельзя исключать, что заявления руководства Росфинмониторинга не в последнюю очередь адресованы международной Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF), добавляют эксперты. Страны G20 недавно объявили войну налоговым офшорам. <Большая восьмерка> призвала все страны внедрить международные стандарты обмена налоговой информацией и рекомендовала FATF усилить процесс приведения национальных законодательств к международным требованиям по борьбе с отмыванием <грязных> денег.
Возможны и другие мотивы активности Росфинмониторинга. <Кризис обострил противоречия внутри властных группировок, и я не исключаю, что в ближайшее время увеличится число рейдерских атак с использованием госмеханизмов с целью завладения плохо лежащими активами>, - намекает председатель президиума коллегии адвокатов <Бинецкий и партнеры> Алексей Бинецкий.
http://www.gazeta.ru/financial/2009/04/29/2980885.shtml

Kp.ru, Москва, 29 Апреля 2009
ПОХОЖЕ, ОТМЫВАТЬ ДЕНЬГИ СТАЛИ ЧАЩЕ
Автор: ЕВГЕНИЙ БЕЛЯКОВ
В кризис государство тщательнее следит за тем, куда расходуются деньги, причем не только бюджетные.
- Попытки отмывания средств возросли - сейчас поступает больше информации от банков, которые выявляют их в рамках своего внутреннего контроля, - заявил вчера замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Дмитрий Скобелкин. - В последнее время доля банковских операций, вызывающих подозрения, выросла до 60%.
Согласно закону под колпак финразведки попадают все платежи на сумму свыше 600 тысяч рублей, в том числе и все крупные сделки с ценными бумагами и драгоценными металлами. Наши квитанции на оплату услуг ЖКХ финразведке не интересны.
Кроме этого, финразведке передаются сведения и о платежах на меньшую сумму, если они не соответствуют профилю компании.
-К примеру, компания торгует телевизорами, а в строке "назначение платежа" указывается закупка кормов для животных, - поясняет представитель одного из банков, пожелавший остаться неназванным. - Особенно подозрительны и выплаты комиссионных за различные посреднические услуги, когда компания фактически ничего не произвела.
Как же банкиры борются с этим злом?
- Сначала проверяем сами, запрашиваем договоры, общаемся с компанией, - говорит источник в банковской сфере. - Ведь подозрительные сделки еще не означают криминальные. Но если подозрения остаются, мы сообщаем в Центробанк и налоговую. Крупные банки сейчас тщательно проверяют своих клиентов, поэтому доля криминальных сделок там минимальна.
По словам Дмитрия Скобелкина, для отмывания денег все чаще используют не банки, а страховые компании и другие финансовые учреждения, которые не контролируются Центробанком.
- Наблюдается всплеск операций через фиктивные ломбарды, которые предоставляют услуги по обналичиванию денег, - говорит Скобелкин. - Хотя криминал это или нет, может признать только суд.
http://kp.by/daily/24286/481072/

Mfd.ru 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Росфинмониторинг: Российская национальная система ПОД/ФТ успешно справляется с новыми вызовами
"Российская национальная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на сегодняшний успешно справляется с новыми вызовами", сказал руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на VII международной научно-практической конференции Ассоциации российских банков по проблемам "Совершенствования противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса".

На сегодняшний день эффективность российской национальной системы ПОД/ФТ была подтверждена взаимной оценкой ФАТФ, Комитета Совета Европы МАНИВЭЛ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

На конференции Росфинмониторингом были выделены ключевые тенденции и зоны рисков в условиях мирового финансового кризиса: увеличение объема непрозрачных трансграничных финансовых потоков, имеющих оффшорную направленность; возникновение рисков смещения внимания регуляторов с вопросов отмывания "грязных" денег на проблемы обеспечения устойчивости в финансовых секторах; повышаются риски перемещения традиционных операций из контролируемых сфер в менее прозрачные сектора и как следствие увеличиваются риски мошенничества на финансовых рынках. рост перетока безналичных расчетов в менее контролируемый наличный оборот и активизация теневой деятельности организаций, осуществляющих операции с наличностью. В частности, отмечается деятельность фиктивных ломбардов, предоставляющих услуги по обналичиванию средств в условиях ограниченного доступа населения к кредитным ресурсам; увеличение объемов исходящих международных финансовых потоков; перемещение "серых" и незаконных схем из банковского сектора в иные, менее контролируемые сектора, равно как и перемещение операций с ценными бумагами и производными инструментами с организованных торговых площадок на внебиржевые; рост объемов "оффшорного транзита", т.е. вывода финансовых средств из России на счета оффшорных компаний, открытые в кредитных организациях третьих стран.

Поэтому в условиях финансового кризиса угроза проникновения грязных денег в банковскую систему нашей страны существенно возросла. Одновременно возрос риск компрометации банков, которые мошенники могут использовать в своих целях. Все эти факторы диктуют необходимость укрепления взаимодействия банков, государственных и регулирующих органов в решении задач борьбы с отмыванием денег, подчеркнул Ю.Чиханчин.

В своем выступлении на VII Международной научно-практической конференции Ассоциации российских банков по проблемам "Совершенствования противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса" начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Галина Бобрышева сказала, что, учитывая настоящие риски, ЕАГ рекомендует государствам-членам группы: Усилить мониторинг за перемещением денежных средств в целях обеспечения их прозрачности и предотвращения незаконных действий; совершенствовать информационный обмен между регуляторами и подразделениями финансовых разведок стран-участниц группы, в первую очередь в вопросах отклонения деятельности финансовых институтов от обычной деловой практики; вырабатывать механизмы по снижению рисков распространения альтернативных систем денежных переводов, в том числе и путем стимулирования финансовых институтов предоставлять более доступные услуги по переводу денег и др.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) является самой крупной из региональных групп по типу ФАТФ с точки зрения совокупной территории и численности населения государств-членов и объединяет сегодня Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 16 государствам и 14 международным и региональным организациям.

Ключевая задача ЕАГ заключается в оказании содействия государствам региона в создании и развитии национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, что способствует обеспечению экономической безопасности и стабильности региона, снижение угрозы международного терроризма и повышению инвестиционной привлекательности его стран. Председателем ЕАГ является Помощник Президента Российской Федерации Олег Марков.

Напомним, что Россия входит в первую "десятку" стран наряду с такими государствами, как Швеция, Италия и Канада. Росфинмониторинг был включен в "пятерку" лучших подразделений финансовой разведки мира вместе с соответствующими органами Великобритании и Бельгии.
________________________________________
Ссылки на материал в Интернете:
http://mfd.ru/News/View/?id=1440514
MFD.RU 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр,
Г.Тосунян: Совместно с Росфинмониторингом и "Банком России" мы проделали значительную работу по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ

"За прошедший год нам удалось совместно с Росфинмониторингом и Банком России проделать значительную работу по совершенствованию действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ", - сказал президент АРБ Гарегин Тосунян 28 апреля 2009 г. на VII ежегодной Международной научно-практической конференции "Совершенствование противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса".

Однако многие проблемы пока еще так и не нашли своего решения. Кроме того, появились и новые вопросы, продолжал Г.Тосунян.

Так, серьезную обеспокоенность АРБ вызвали вопросы реализации письма "Банка России" от 01.11.2008 № 137-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций". В Письме № 137-Т кредитным организациям было рекомендовано обращаться в Федеральную таможенную службу в целях проверки достоверности сведений, содержащихся в таможенных декларациях, представляемых юридическими лицами - резидентами.

Письмом от 23 декабря 2008 г. "Об организации рассмотрения запросов кредитных организаций о подтверждении фактов оформления таможенных деклараций" ФТС России со ссылкой на Письмо Банка России № 137-Т установило для кредитных организаций платный порядок проверки указанных сведений в ГНИВЦ ФТС России.

В этой связи Ассоциация российских банков обратилась за разъяснениями о правомерности предъявления требования о платном исполнении рекомендаций "Банка России". В своем ответе "Банк России" поддержал позицию АРБ, указав, что Письмо 137-Т не является нормативным актом Банка России либо официальным разъяснением Банка России, не содержит норм права и доведено до сведения кредитных организаций в целях оказания практической помощи кредитным организациям по выявлению в деятельности своих клиентов операций, которые, возможно, совершаются с целью легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Кроме того, в ответе "Банка России" подчеркивается, что кредитные организации самостоятельно определяют полноту применения рекомендаций, содержащихся в письме № 137-Т, в зависимости от специфики своей деятельности.

Однако в Ассоциацию российских банков поступает информация о том, что некоторые территориальные учреждения Банка России требуют от кредитных организаций безусловного выполнения Письма № 137-Т.

В этой связи Ассоциация российских банков направила соответствующие обращения во все территориальные учреждения Банка России с просьбой учесть позицию Банка России о порядке применения рекомендаций, содержащихся в Письме № 137-Т.

Вместе с тем, Ассоциация российских банков полагает необходимым решить рассматриваемую проблему на законодательном уровне. В этих целях специалистами АРБ подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", направленных на устранение разногласий, возникающих между банками и территориальными учреждениями "Банка России", по вопросам обязательности применения положений указаний оперативного характера "Банка России".

Одним из приоритетов в деятельности АРБ, продолжал Г.Тосунян, стал поиск решения проблемы практической неисполнимости положений Федерального закона от 28.11.2007 г. № 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В связи с этим, а также с учетом проводимой в настоящее время работы по уточнению Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе, в части изменений, внесенных Законом № 275-ФЗ, "Банк России" в связи с обращениями Ассоциации неоднократно издавал письма, в соответствии с которыми территориальным учреждениям "Банка России" было рекомендовано применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим нарушения требований Закона № 115-ФЗ в части изменений, внесенных Законом № 275-ФЗ. В настоящее время мораторий продлен до 1 ноября 2009 г.

При этом следует отметить, что итогом работы по этому направлению стали поправки к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". Данный закон принят 25.03.2009 Государственной Думой ФС РФ, но в настоящее время в рассматривается Согласительной комиссией, созданной в связи с его отклонением Советом Федерации. В случае принятия указанного закона после завершения всех законодательных процедур соответствующие нормы, как предполагается, вступят в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования этого федерального закона.

Комитет АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (напоминаю: ассоциированными членами Комитета являются Банк России и Росфинмониторинг) завершает разработку Типовых правил внутреннего контроля, принятие которых позитивно отразится на организации деятельности банков в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ассоциация российских банков, сказал в заключение президент АРБ, будет продолжать свою работу, направленную на совершенствование правового регулирования участия банковского сообщества в противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, при этом обращая особое внимание учету условий международного финансового кризиса.
________________________________________
Ссылки на материал в Интернете:
http://mfd.ru/News/View/?id=1440420

РБК ТВ # Интрига дня, Москва, 28 Апреля 2009 21:03
"ЧЕРНЫЙ НАЛ"
В1: Некоторые наблюдатели утверждают, что борьба Центробанка против обналички не слишком эффективна. Те, кому нужен "черный нал", его в итоге получают.
В2: Вопрос лишь в цене. По неофициальным данным, несколько лет назад эта услуга стоила 2%. Перед кризисом - около 7, а сейчас в ряде случаев цена доходит до 12%.
В1: По некоторым оценкам, ежегодно обналичивается от 1,5 до 2 трлн. рублей, т.е. около 5% ВВП. Что мешает противостоять финансовым аферам, выясняла Ольга Стрельник.
КОР: ЦБ почти удалось перекрыть один из каналов, по которым российские капиталы утекали на запад. Аферы, когда за рубежом товар якобы приобретался, а в Россию не поступал, сократились в 15 раз.
ЕЛЕНА ИЩЕНКО (ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЦБ РФ): В 2005-м году объемы операций по товарам, которые приобретаются там и не ввозятся в страну, составляли почти 15 млрд. долларов, а вот в 2008-м году 0,9 млрд.
КОР: Банки активно сотрудничают с госучреждениями, в частности, с таможней. Мониторят операции вот и добились успеха - считают в ЦБ и предлагают крепить ряды и продолжать наступление. Однако, в рядах наступающих вдруг наметился разлад. Еще совсем недавно банки и таможенники обменивались информацией о проходящих через границу грузах, о сделках по закупкам за рубежом, причем, совершенно бесплатно. Теперь таможня просит за информацию деньги.
ГАРЕГИН ТОСУНЯН (ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ): С федеральной таможенной службы России со ссылкой на письмо Банка России установила для кредитных организаций платный порядок проверки указанных сведений. Мы осуществляем функции, государственные функции, причем осуществляем за свой счет эти государственные функции по контролю, в целях противодействия, легализации, отмыванию, а потом нам соответствующее ведомство предписывает платно получать информацию.
КОР: Банкиры намекают, что и они могут установить тариф за информацию что пока передают таможенным органам совершенно бесплатно и обращаются к главному регулятору с вопросом "за что?" Регулятор ЦБ переадресует вопрос в Госдуму. В Центробанке сетуют на несовершенные законодательства, где процедуры прописаны весьма расплывчато. И на то, чтобы подкорректировать акты, очень сложно. Специальная компетентная комиссия почти год разрабатывала поправки.
ЕЛЕНА ИЩЕНКО (ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЦБ РФ): Текст поправок был согласован этой комиссией, и, к сожалению, в Государственной Думе он преобразился таким образом, что вот его сейчас узнать можно с трудом.
КОР: Законодатель, тем временем, советует уделить больше внимания не тактике, а стратегии. Потому что пока в официальной банковской системе, вылавливаются криминальные тысячи у теневых финансистов, прокручиваются миллиарды.
ПАВЕЛ МЕДВЕДЕВ (ЧЛЕН КОМИТЕТА ГОСДУМЫ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ): Открыл компьютер и обнаружил там виртуальный банк, который называется "Пефект мани". Он расположен в Цюрихе, а зарегистрирован он почему-то в Панаме. А он работает как настоящий банк. Хотя у него нет не лицензии, никакого надзора над ним нет.
КОР: Против подобных банков пока нет законов не только в России, но и во всем мире, а оборот одного такого виртуального учреждения составляет не менее миллиарда долларов.
Ольга Стрельник, Зарина Баранова, Сергей Омушев, "РБК".
В1: Любой кризис - раздолье для мошенников. А потому и банковская бдительность лишняя не будет. Но и здесь можно перегнуть палку. Опасаясь санкций, банки перестраховываются, и относят к категории сомнительных каждую пятую операцию. Но действительно крупная рыба проплывает мимо сетей.
В2: Так в прошлом году банки отправили в Росфинмониторинг информацию о сомнительных операциях на 87 трлн. рублей. Действительно, сомнительными в федеральной службе признали 16 тыс. операций на сумму в тысячу раз меньшую, причем именно по этим сделкам банки и не отчитались.

РБК ТВ # Интрига дня, Москва, 28 Апреля 2009 21:02
ДАННЫЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА
В1: Количество подозрительных банковских операций увеличилось. До кризиса их было около половины от общего числа, а сейчас 60%. Такие данные обнародовали сегодня в Росфинмониторинге.
В2: Стало больше и попыток отмыть деньги, причем, как утверждают федеральные службы, преступники все чаще используют для этого не банки, а страховые компании или других посредников на финансовом рынке. Растет спрос и на кредитные услуги самих криминальных групп.
ЮРИЙ ЧИХАНЧИН (РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ): Преступные группировки, к сожалению, вышли на такой уровень, что начинают компрометировать банковскую деятельность, кредитную деятельность банков, в первую очередь, для того чтобы дать возможность бизнесу, попавшему в сложную ситуацию, обращаться не в банк за получением кредита, а прийти к преступных группам и получить деньги, которые необходимы для спасения их капитала. Эти явления зафиксированы.

Bankir.ru, Москва, 28 Апреля 2009 17:05
В РОССИИ ОПЕРАЦИИ С "НАЛОМ" ОПЯТЬ ПОСТЕПЕННО НАЧИНАЮТ ЗАМЕЩАТЬ БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ
Автор: IFX.RU
Теневой бизнес увеличивает объемы обналичивания денег через банки, кроме того, активно используются и небанковские методы ухода в "нал". Растет перевод денег в оффшоры. Росфинмониторинг бьет тревогу и призывает банки к усилению бдительности.
Смутные времена увеличивают поток нелегальных денежных операций. В начале 90-х роль расчетных систем играли чемоданы и мешки, которыми деньги перевозились от клиента к поставщику. В кризис 1998 года хитрые компании придумали кучу способов обналичить "зависшие" в проблемных банках деньги. Сейчас, в очередной момент финансовых потрясений, на сцену опять выходит добрый старый "нал".
Расчеты с использованием наличных денег, несмотря на их небезопасность, помогают бизнесменам сэкономить на налогах и прочих платежах. Кроме того, сами сделки, по которым происходит наличный расчет, практически остаются вне какого либо контроля.
Рост расчетов с наличными из-за кризиса подтверждает и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). "Происходит рост оборота наличности, с которой в значительной степени связано существование и воспроизводство теневого сектора", - говорит начальник управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
В кризис увеличились попытки уйти в "нал", в том числе и с использованием небанковских организаций. Серые схемы и другие незаконные методы расчетов перемещаются из банков в другие сектора экономики, происходит своего рода "выдавливание" услуг по обналичиванию из банков во внебанковскую сферу. Сейчас наблюдается всплеск операций через фиктивные ломбарды, которые предоставляют услуги по обналичиванию денег, утверждает Бобрышева. Кроме того, с начала кризиса граждане резко увеличили объемы покупки валюты, вексельные операции, операции с депозитными сертификатами.
Помимо этого, вырос "оффшорный транзит", когда деньги из России выводятся на счета оффшорных компаний, которые открыты в кредитных организациях третьих стран. "Рост объемов оттока капиталов, безусловно, связан с активизацией оффшорного бизнеса, который имеет давние связи с бизнесом российских компаний", - отметила Бобрышева. Традиционные маршруты движения средств из России в оффшоры пролегают через страны Балтии, США, Швейцарию, Кипр и ряд других государств.
По словам заместителя руководителя службы Дмитрия Скобелкина, нынешняя ситуации заставляет банков усилить контроль за движением средств. "Банки стараются внимательно относиться к подозрительным операциям, которые пытаются провести их клиенты", - отмечает он. От банков стало поступать больше информации по подозрительным сделкам, которые они выявляют в рамках внутреннего контроля.
Росфинмониторинг отслеживает также все транзакции, связанные с оказанием господдержки банкам. В конце прошлого года, когда в банки поступили первые государственные деньги, у службы возникли вопросы к некоторым банкам на предмет того, куда они направляли средства поддержки. В первую очередь Росфинмониторинг заинтересовали банки, которые покупали на эти деньги валюту. Но впоследствии выяснилось, что таким образом некоторые системообразующие банки пытались сохранить денежные средства, пока принимали решения о том, каким банкам их дальше предоставлять. "Сейчас проблем с использованием не вижу, ситуация под контролем, все нормально и разумно", - отмечает Скобелкин.
В целом же Росфинмониторинг отмечает "оживление нестандартных операций", которые могут попасть в разряд подозрительных. И хоть банки, получившие средства господдержки, могут на время выдохнуть - в их деятельности пока ничего подозрительного не обнаружено, но, тем не менее, нужно ухо держать востро и продолжать пристально следить за клиентами, выявляя подозрительные операции. Ведь известно, что самые большие состояния зарабатываются в смутные времена и далеко не всегда легальными способами.
http://www.bankir.ru/news/newsline/2100492
РИА Новости (rian.ru), Москва, 28 Апреля 2009 13:57
РОСФИНМОНИТОРИНГ ОТМЕЧАЕТ РОСТ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Доля банковских операций, вызывающих подозрения, в связи с кризисом выросла до 60% с примерно 50% от общего объема операций, о которых банки сообщают в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ), сообщил замглавы службы Дмитрий Скобелкин журналистам во вторник.
"Банки стараются более внимательно относиться к операциям, вызывающим подозрение. Попытки совершить отмывание средств через банки увеличились", - сказал он. Если раньше операции, подлежащие обязательному контролю, составляли 50% информации, отправляемых в Росфинмониторинг, то сейчас их доля сократилась до 40%, в то время как отслеживание операций системами внутреннего контроля банков выросло до 60%.
"При этом общий объем операций не изменился", - сказал Скобелкин.
По его словам, преступные группировки всегда пытались "уйти в наличные деньги" от безналичных расчетов, при этом в настоящее время они используют для этих целей не столько банки, сколько других финансовых посредников: страховые компании и иных операторов на финансовом рынке, для которых регулятором выступает не Центральный банк. "Сейчас это стало более явно", - заметил он.
Как сказал Скобелкин, в рамках работы межведомственной группы, занимающейся контролем за использованием средств госпомощи банкам, Росфинмониторинг замечал некоторые нарушения, допущенные банками, которые получили поддержку в конце прошлого года.
"Были вопросы по первому траншу, но сейчас все банки выполняют поставленные задачи, активно сотрудничают с Росфинмониторингом, поэтому сейчас ситуация вполне нормальная, вменяемая, разумная, подконтрольная", - добавил он.
http://www.rian.ru/crisis_news/20090428/169450459.html


Бюджет, Москва, 27 Апреля 2009 06:00
РОСФИНМОНИТОРИНГ: ПРОТИВООТМЫВОЧНАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В последние годы, в том числе вследствие благоприятной экономической конъюнктуры, существенно возросли финансовые возможности бюджетной системы России. Одновременно возникла необходимость усиления контроля над финансовыми потоками. О работе одного из контролирующих органов - Федеральной службе по финансовому мониторингу - рассказывают Юрий ЧИХАНЧИН, руководитель службы, и Андрей БУЛАЕВ, руководитель подразделения Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
В недавнем прошлом степень контроля государства за финансовыми потоками зачастую была недостаточной, что в немалой мере способствовало усилению коррупционной составляющей в деятельности органов государственной власти, а также возникновению различных угроз финансовой стабильности государства. Значительные финансовые потери обусловили необходимость формирования адекватной системы учета средств и укрепления системы государственного финансового контроля. За "правильностью" расходования государственных финансов призван следить целый ряд органов государственной власти, которые проводят проверки соблюдения законодательных требований, предъявляемых к формированию, распределению и использованию фондов денежных средств.
Цель и задачи финансовой разведки
В негосударственном секторе экономики одним из основных контролирующих органов является Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Под его контролем находятся финансовые операции в наличной и безналичной формах, осуществляемые финансовыми посредниками. К их числу относятся кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, компании, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, и другие организации, которые проводят финансовые операции. Кроме того, под контролем Росфинмониторинга находится деятельность, связанная с обращением денежных средств в ломбардах и казино.
Государственный финансовый контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом необходим для осуществления мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, которая является необходимым условием функционирования преступности в сфере экономики. Легализованные преступные доходы образуют финансовую базу для организованной преступности и коррупции, а также зачастую являются основным источником финансирования экстремистских групп. Развивающаяся на этой основе криминальная экономическая система подрывает финансовую стабильность государства, позволяет организованной преступности устанавливать контроль над экономикой страны. Одним словом, данное явление можно рассматривать как угрозу экономической и - даже шире - национальной безопасности государства.
Мировая борьба с финансовыми "прачечными"
Проблематика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, имеет сегодня особое значение как для экономики России, так и для мировой финансово-экономической системы. Легализация преступных доходов приобрела такие масштабы, что может служить источником финансовых и экономических потрясений для любого государства мира. По оценке Международного валютного фонда, объем ежегодно отмываемых денежных средств, полученных в результате различных преступлений, составляет 2-5 % мирового ВВП.
Масштаб легализации преступных доходов создает серьезные препятствия рыночным преобразованиям, осуществляемым во всех сегментах общественной жизни. Это нарушает нормальное функционирование экономики и основных экономических институтов, подрывает способность органов государственной власти контролировать финансовую систему страны и управлять ею. Повышенная общественная опасность легализации преступных доходов обуславливается не только ее прямой связью с деятельностью организованных преступных групп и сообществ, но и тем, что данная деятельность имеет ярко выраженный транснациональный характер.
Особую актуальность борьба с отмыванием денег приобрела в 80-х годах прошлого столетия, когда она была выделена в качестве отдельного направления среди мер по противодействию международной организованной преступности и в нее активно включились западные страны. Международным сообществом были разработаны стандарты по борьбе с отмыванием денег, которыми должны руководствоваться все страны мира. Эти стандарты касаются создания законодательной и институциональной базы для предотвращения данного вида преступлений и судебного преследования лиц, виновных в легализации преступных доходов, а также принимаемых мер по конфискации доходов, полученных преступным путем, и создания механизмов взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, в том числе на международном уровне.
Для выработки совместных мер по противодействию легализации преступных доходов, а также оценки полноты соблюдения международных антиотмывочных стандартов на международном и региональном уровнях государства начали объединяться. Главным "законодателем" в области борьбы с преступными доходами является Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая объединяет 32 государства, и две международные организации. Структуры по типу ФАТФ созданы почти во всех регионах мира и объединяют страны по географическому признаку.
Россия является членом ФАТФ с 2003 г. Имея уникальное географическое положение, Россия вошла еще в две региональные структуры, созданные по типу ФАТФ: европейскую (комитет МАНИВЭЛ в рамках Совета Европы) и евразийскую (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма - ЕАГ).
ЕАГ - самая крупная из подобных структур с точки зрения размера территории и численности населения государств-членов (в ее состав помимо России входят Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) - была создана в 2004 г. по российской инициативе, получившей одобрение со стороны ФАТФ.
Процесс легализации преступных доходов является многоэтапным и включает в себя целую систему многочисленных финансовых операций, направленных на сокрытие первоначального источника средств, в том числе за счет их перевода из одной страны в другую. При этом каждое последующее перемещение денег как внутри страны, так и за ее пределами удаляет их от преступного источника, что делает выявление отмываемых денег непростой задачей. Борьба с отмыванием денег, осуществляемым в том числе с использованием меняющихся "технологий" обналичивания денег и вывода капитала за рубеж, становится сегодня особенно востребованной в свете развивающегося глобального финансово-экономического кризиса. Поэтому механизмы взаимодействия компетентных органов, имеющиеся и постоянно совершенствующиеся в рамках специализированных международных структур, таких как ЕАГ и ФАТФ, имеют ключевое значение для развития международного сотрудничества по выявлению и надежному перекрытию каналов трансграничного перемещения капиталов преступного происхождения, а также по противодействию таким видам преступлений в финансовой сфере.
В текущем году ЕАГ, как, впрочем, и большинство международных и региональных организаций, будет уделять значительное внимание одной из самых злободневных тем - последствиям финансовой нестабильности и поиску адекватных превентивных мер, а также вопросам противодействия незаконному выводу в офшорные зоны значительных средств, выделяемых государствами на поддержку финансовых учреждений и реального сектора экономики.
Финансовая разведка на российский лад
В России в настоящее время наиболее проблемными секторами с точки зрения криминогенной обстановки являются добыча и реализация биоресурсов, лесная промышленность, а также сферы, связанные с бюджетными финансами. К объектам наиболее тщательного наблюдения и анализа Росфинмониторинг относит игорные заведения, лизинговые компании, связанные с реальным сектором экономики, аффилированные с финансовыми институтами или обслуживающие интересы отдельных финансово-промышленных групп по отраслевому признаку (ТЭК, лесное хозяйство, сырьевой сектор, транспорт и т. д.). Проводится также активная работа по выявлению противоправных действий, имеющих особую социальную значимость, таких как организация "финансовых пирамид", создание крупномасштабных финансовых схем с вовлечением финансовых учреждений.
Особое внимание Федеральная служба по финансовому мониторингу уделяет предотвращению возможных фактов хищения бюджетных средств, выделяемых на реализацию приоритетных национальных проектов "Здоровье", "Образование", "Жилье" и "Развитие АПК", федеральных целевых и государственных программ, таких как подготовка и проведение зимних и паралимпий-ских игр "Сочи-2014", саммита государств Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке "АТЭС-2012". Проводится тщательный мониторинг-контроль за бюджетными средствами, выделенными на поддержку кредитно-банковской системы страны и градообразующих предприятий и отраслей, таких как сельское хозяйство, топливно-энергетический, лесопромышленный, рыбохозяйственный комплексы и т. д.
Работает Росфинмониторинг совместно со Счетной палатой России, органами прокуратуры, правоохранительными и надзорными органами на федеральном и региональном уровнях, в том числе в рамках действующей под руководством Генеральной прокуратуры РФ Межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики. Для данной группы приоритетными являются вопросы обеспечения сохранности выделяемых государством на поддержку экономики денежных средств, их целевое и эффективное расходование, возврат полученных кредитов, противодействие злоупотреблениям и иным неправомерным действиям.
Уже сейчас во взаимодействии с правоохранительными органами ряда российских регионов, а также иностранными компетентными органами проводятся финансовые расследования по данным направлениям. Материалы таких финансовых расследований отнесены Росфинмониторингом к категории приоритетных.
Справка "Бюджета"
Юрий Анатольевич ЧИХАНЧИН, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу
Родился 17 июня 1951 г. в Красноярске.
В 1974 г. окончил Сибирский технологический институт.
В 1974-1978 гг. работал на предприятиях Красноярского края (мастер, старший мастер-прораб, начальник планово-производственного отдела).
В 1978-1994 г. служил в органах безопасности.
В 1994-2000 гг. возглавлял Восточно-Сибирское региональное управление ВЭК России.
В 2000-2002 гг. руководил Департаментом валютного контроля Минфина России.
С 2002 г. по 2004 г. - первый заместитель председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу.
С 2004 г. по 2007 г. - заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу.
С сентября 2007 г. по май 2008 г. - руководитель Секретариата Председателя Правительства РФ.
22 мая 2008 г. назначен руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Действительный государственный советник I класса, к. э. н., носит звание "Заслуженный экономист Российской Федерации", имеет благодарности от Президента РФ, Председателя Правительства РФ и Федерального Собрания РФ, награжден орденом Почета.
Справка "Бюджета"
Андрей Анатольевич БУЛАЕВ, руководитель подразделения Международного учебно-методического центра финансового мониторинга
Родился 22 апреля 1980 г. в Новотроицке (Оренбургская область).
В 2003 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России.
С 2003 г. по 2006 г. работал на различных должностях юридического подразделения Федеральной службы по финансовому мониторингу.
В 2006-2008 гг. служил в органах, осуществляющих контроль за оборотом наркотиков.
С мая по декабрь 2008 г. - ведущий специалист подразделения по финансовому мониторингу Газпромбанка.
С декабря 2008 г. - руководитель подразделения Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
Екатеринбург Он-лайн (e1.ru), Екатеринбург, 24 Апреля 2009 12:44
В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ "НЕЛЕГАЛ-2009" ВОЗБУЖДЕНО 84 УГОЛОВНЫХ ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ
Автор: JustMedia
В Свердловской области подведены итоги второго этапа оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2009". В течение месяца, с 15 марта по 15 апреля, сотрудники органов внутренних дел совместно с сотрудниками УФМС, УФСБ, при участии Росфинмониторинга проводили работу по выявлению преступлений и правонарушений в сфере миграционных процессов. Проверки коснулись как иностранных граждан, прибывших в Россию и Свердловскую область, так и их работодателей, сообщили в службе МОБ ГУВД по Свердловской области.
Ежедневно в проведении комплексных рейдов задействовалось более 1330 сотрудников органов внутренних дел и миграционной службы. За месяц было проведено 511 рейдов, в ходе которых проверено более 700 мест компактного проживания уроженцев ближнего и дальнего зарубежья, стран Азии, 456 предприятий, использующих труд иностранных рабочих. По итогам проверок выявлено около 2598 правонарушений, большая часть из них касается нарушений въезда, выезда и пребывания иностранных граждан.
В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники органов внутренних дел возбудили 84 уголовных дела. Подавляющее большинство из них расследуется по преступлениям, предусмотренным ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов"). Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст. 332.1 УК РФ по факту организации незаконной миграции в Качканарском городском округе. На данный момент сотрудники органов внутренних дел проводят проверки по аналогичным фактам в других городах области.
Выявлены и другие преступления, совершенные иностранными гражданами. Возбуждены три уголовных дела за совершение разбоев и по факту умышленного уничтожения имущества.
Наибольшее количество правонарушений и преступлений в сфере миграционного законодательства выявлено во время проведения рейдов в Чкаловском, Железнодорожном, Верх-Исетском районах Екатеринбурга. Так, в ходе одного из мероприятий на территории рыночного комплекса "Таганский ряд" после проверки документов более чем у 570 работников рынка выявлено 38 правонарушений в сфере миграционного законодательства, а также три преступления по факту подделки документов. Кроме того, к административной ответственности привлечены 28 автовладельцев - граждан ближнего зарубежья, чьи автомобили были припаркованы на территории "Таганского ряда": 22 владельца машин ездили на технически неисправных автомобилях, у одного в принципе не было прав на управление транспортным средством.
В результате комплексных рейдов только в вышеуказанных трех районах города сотрудники проверили документы у 1060 иностранных граждан. По фактам подделки документов возбуждено шесть уголовных дел.
По итогам проведенного оперативно-профилактического мероприятия на правонарушителей миграционного законодательства наложены административные штрафы на сумму 3 миллиона 645 тысяч рублей. За пределы РФ в административном порядке выдворены 77 иностранных граждан.
Напомним, оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал-2009" проводится на территории Свердловской области ежеквартально. Первый этап операции проводился со 2 по 8 февраля.
***
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-301790-section_id-87.html
Похожие сообщения:
ИАА УралБизнесКонсалтинг # Свердловская область (urbc.ru), Екатеринбург, 24 апреля 2009
Justmedia.ru, Екатеринбург, 24 апреля 2009
Vsluh.ru, Тюмень, 24 апреля 2009

Bankir.ru, Москва, 23 Апреля 2009 15:47
РОСФИНМОНИТОРИНГ ПРОВЕЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Автор: Росфинмониторинг
Открыл конференцию заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Александр Клименченок.
Обсуждение было посвящено проблемам построения общероссийской системы уровневой подготовки и переподготовки специалистов для сферы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и ее адаптации к потребностям Евразийского региона, организации обучения по программам дополнительного профессионального образования в указанной области и интеграции тематики ПОД/ФТ в высшее профессиональное образование. Особое внимание было уделено концептуальным подходам к обучению специальных должных лиц организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.
В конференции приняли участие Ассоциация российских банков, Институт развития финансовых рынков, компания "Эрнст энд Янг", представители ведущих российских вузов (МИФИ, Российская экономически академия им. Г.В. Плеханова, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, МГИМО(У) МИД России и др.) и отраслевых учебных заведений (Академии экономической безопасности МВД России, Академия управления МВД России, Нижегородская академия МВД, Учебный центр МФЦ и др.), а также специалисты подразделений финансовой разведки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) из России, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
В своем выступлении Александр Клименченок подчеркнул особую актуальность вопросов профессиональной подготовки кадров в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в современных условиях глобальной экономической нестабильности. "Финансовый кризис явился катализатором криминогенной обстановки в мире и способствует развитию различных форм экономической преступности, - отметил А. Клименченок. - Сегодня перед нами стоит задача пересмотра и совершенствования системы обучения специалистов в области ПОД/ФТ, диктуемая международными стандартами и стремлением к постоянному повышению эффективности национальной антиотмывочной системы".
Конференция была организована на базе Международного учебно-методический центра финансового мониторинга, учрежденного Росфинмониторингом в 2005 г. в целях обеспечения участия Российской Федерации в деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
А. Клименченок отметил, что Центр ведет активную научную и педагогическую деятельность в области ПОД/ФТ и успешно аккумулирует опыт российских и международных академических и научных институтов, учебных заведений и подразделений финансовой разведки.
С 2008 г. Центр осуществляет лицензированную образовательную деятельность по следующим программам краткосрочного повышения квалификации:
1. Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма (72 акад. часа);
2. "Финансовый мониторинг и контроль" (144 акад. часа).
В настоящий момент Центром ведется работа по адаптации своих курсов и программ под конкретные потребности государств-членов ЕАГ.
Ожидается также, что начиная со следующего академического года обучение специалистов государств Евразийской группы по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма будет осуществляться на базе Московского инженерно-физический института (МИФИ) в рамках программ реализации технического содействия странам-участницам группы.
http://www.bankir.ru/news/newsline/2090693


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу