Главная     Почта     Карта сайта     Контакты     Версия для печати   ENG











СОДЕЙСТВИЕ

Если Вы обладаете любой информацией о ФАКТАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, просьба обращаться по
тел.: (495) 627-33-97
E-mail: upft@fedsfm.ru

Благодарим за содействие

Списки экстремистов и террористов


 02.03.2009

Росфинмониторинг в СМИ (февраль 2009 г.)

FATF воздержалась от введения санкций в отношении Туркмении и Узбекистана

Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) завершилось сегодня во французской столице. В его работе приняли участие российская финансовая разведка - Росфинмониторинг во главе с руководителем службы Юрием Чиханчиным и представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма /ЕАГ/, членом которой является Россия.

Одним из главных пунктов повестки заседания стала ситуация в странах и территориях, отнесенных FATF в особую группу риска с позиции возможного использования международной финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма. Наряду с Ираном, Пакистаном, Сан Томе и Принсипи, к их числу были отнесены государства постсоветского пространства - Туркмения и Узбекистан, которые являются партнерами РФ по Евразийской группе (Узбекистан - на правах членства, Туркмения - в качестве наблюдателя).

По итогам обсуждений представителям ЕАГ при поддержке российской делегации удалось убедить FATF не вводить санкционный режим в отношении Узбекистана и Туркмении.

<Введение FATF санкций в отношении отдельных государств носит существенный ограничительный характер на степень интеграции этих стран в международное экономическое сообщество. Это может выражаться как в ограничении деловых отношений между компаниями и банками этих государств и другими юрисдикциями, так и значительном затруднении проведения финансовых операций гражданами этих стран за рубежом, - сообщил ИТАР-ТАСС зампредседателя ЕАГ Валерий Ярошевский, возглавляющий подразделение финансовой разведки Белоруссии. - Евразийская группа предпринимает необходимые усилия для оказания содействия своим государствам в обеспечении ими антиотмывочных режимов, которые соответствовали бы международным стандартам и удовлетворяли основным принципам безопасности мирового экономического сообщества>.

FATF одобрила план Узбекистана по восстановлению национальной <антиотмывочной> системы к маю 2009 г, в рамках которого идет работа по усовершенствованию закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Инициативы по становлению национального <антиотмывочного> режима реализуются и Туркменией. По словам В.Ярошевского, ЕАГ планирует направить туда миссию для оказания дальнейшего содействия властям страны на данном направлении.

Одновременно с этим, как стало известно ИТАР-ТАСС, FATF будет рекомендовать различным государствам с особым вниманием относиться к деловым отношениям и финансовым операциям с Ираном с возможностью применения контрмер. Такие меры могут включать в себя ограничения на открытие за рубежом иранских филиалов и дочерних банков. Наибольшую озабоченность FATF в отношении Ирана вызывают риски, связанные с незащищенностью финансового сектора страны от возможного использования в целях финансирования террористической деятельности.

Источник: ПРАЙМ-ТАСС, 27 февраля 2009
http://www.prime-tass.ru/news/print.asp?id=869828&ct=news


Кризис может возродить финансовые <пирамиды>

Российская финансовая разведка ожидает, что в условиях дефицита кредитов может произойти всплеск мошеннических <пирамид>, построенных по схеме взаимного кредитования и лжеинвестиционных проектов, Об этом сообщил первый заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий.

По его словам, ведомство прогнозирует осложнение криминогенной обстановки <в секторе валютных спекуляций, спекулятивных сделок с драгметаллами, операций с денежными суррогатами, обналичиванием и выводом денег за рубеж по видимым легальным основаниям, особенно в офшоры>.

<С учетом тяжелого финансового положения многих наших банков, предприятий мы прогнозируем рост случаев преднамеренного банкротства и откровенных рейдерских захватов наиболее ликвидных активов и объектов недвижимости>, - сказал Короткий в интервью <Российской газете>.

<Угроза скупки подешевевших активов со стороны оргпреступности крайне велика. А это чревато переделом собственности в пользу криминала, что очень опасно, так как фактически означает риск легализации денег, нажитых преступным путем>, - добавил он.

По его мнению, <инструменты борьбы с финансовыми мошенниками надо <затачивать>. <Целесообразно внести поправки в 115-й <противоотмывочный закон>, которые бы позволяли операции с бюджетными деньгами квалифицировать как операции, подлежащие обязательному контролю. Кроме того, не лишним будет <метить> спецсчета, по которым проходят бюджетные средства>, - считает он.

Повышенное внимание финразведка уделяет строительным проектам. <Было у нас одно дело о крупном хищении бюджетных денег, когда строительная фирма-подрядчик в сговоре с заказчиком благоустраивала пляж на Черноморском побережье. Они выкладывали променад итальянской мраморной плиткой, а очередной шторм ее смывал в море. Они опять выкладывали - море опять смывало. При этом после каждого такого <смыва> мы фиксировали пополнение личного счета директора фирмы в зарубежном банке. Дело завершилось приговором суда, в том числе и по статье об отмывании. Наша задача - чтобы эта схема не всплыла в зоне строительства объектов Сочи-2014, где уже якобы обнаружены крупные плывуны и подземные пустоты, которые предстоит заполнять бетоном>, - сказал Короткий.

Источник: Телеканал Вести, 25 февраля 2009
http://www.vesti.ru/doc.html?id=257046


Выступление Дмитрия Медведева в программе <Вести недели>: полный текст

Президент РФ Дмитрий Медведев начал общение с россиянами в новом формате. Сегодня, 15 февраля, в рамках еженедельной программы <Вести недели> он рассказал об антикризисных мерах. По словам Медведева, <власть должна откровенно и прямо рассказывать народу о реальном положении в стране и мерах, которые принимаются для борьбы с кризисом>. Интервью выйдет в эфир сегодня в 20:00 мск. Предлагаем вашему вниманию полный текст интервью, распространенный пресс-службой Кремля.

Е.РЕВЕНКО: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич!

Д.МЕДВЕДЕВ: Здравствуйте, Евгений!
В нашей жизни очень важно говорить правду и рассказывать о тех трудностях, которые сегодня переживает весь мир, переживает и наша страна.
Я считаю, что и власть обязана говорить об этом откровенно и прямо, говорить и о тех решениях, которые принимает власть для того, чтобы преодолеть кризис, и о тех трудностях, с которыми мы сталкиваемся.
В этой связи я считаю, что наш разговор мог бы сегодня быть посвящен именно этой проблеме. И я думаю, что вообще разговор власти в нынешней ситуации должен носить по этим вопросам регулярный характер, общение должно происходить регулярно.

Е.РЕВЕНКО: Спасибо, что пригласили, тем более что вопросы, конечно, непростые с учетом кризиса. Все обратили внимание на Ваше заявление на экономическом совещании в понедельник. Вы сказали, что прогнозы не предполагают оживления мировой экономики до 10-го года и, процитирую, <призвали сберечь необходимые ресурсы на случай продолжения кризисных явлений за пределами текущего года>.
В связи с этим возникает вопрос: насколько стабильная наша финансовая система и надолго ли хватит накопленной <подушки безопасности>?

Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, прогнозы действительно не радуют, они довольно сложные, и большинство специалистов, большинство аналитических агентств дает разные прогнозы, но они все сложные. И, конечно, мы должны ориентироваться на достаточно сложный сценарий развития. Но это не значит, что у нас какая-то безвыходная ситуация или крайне тревожная ситуация. Нет, в целом она достаточно понятная и контролируемая. Но мы должны делать определенные действия, которые будут помогать нам преодолевать кризисные явления не только в этом году, но, возможно, и в следующем году. При этом за последнее время, за последние 5-7 лет, мы сделали довольно серьезные запасы, мы сделали определенные заделы именно для того, чтобы воспользоваться ими в случае осложнения финансово-экономической ситуации.
Если говорить откровенно, последние годы, когда все это делалось, Правительство ругали, говорили: ну зачем вы такие деньги закачиваете в этот Резервный фонд. Надо их сразу потратить. Жизнь одна, нужно тратить как можно быстрее для того, чтобы получить быстрее результаты.
Последнее развитие событий показало, что все-таки эти решения были правильные, потому что те государства, которые бездумно тратили деньги, имея возможность создавать свои резервные фонды, фонды будущих поколений, сейчас находятся в предбанкротном состоянии, а наше финансово-экономическое положение абсолютно стабильно. Мы принимаем изменения к бюджету. Да, это сложный бюджет, это бюджет, в котором появился дефицит. Но мы тем не менее с использованием средств и Резервного фонда сможем покрыть все наши расходы, в том числе социальные, и этого года, и следующего года, и пройти наиболее сложную часть финансового кризиса. В этом смысле я считаю, что политика, которая проводилась в области финансов в последнее время, доказала свою эффективность.

Е.РЕВЕНКО: Еще, пожалуй, одна из самых тяжелых тем - это безработица. Динамика достаточно тревожная. По данным Минздравсоцразвития, а оно постоянно отслеживает ситуацию, только за прошлую неделю количество безработных увеличилось на 90 тысяч человек, и в целом, если я не ошибаюсь, 1735000 человек.
Возникает вопрос: государство как-то собирается помогать тем людям, которые оказались в этой тяжелой ситуации или люди будут сами выбираться?

Д.МЕДВЕДЕВ: Конечно, это, наверное, самая большая проблема и самая большая боль, которая сегодня существует. Потому что кризис всегда сопровождается уменьшением количества рабочих мест, закрытием ряда производств и нарастанием безработицы. К сожалению, это происходит и в нашей стране. Причем те цифры, что Вы называете, - это цифры зарегистрированной безработицы. Есть и скрытая безработица, и на нее мы тоже должны обращать внимание. Но, конечно, самое главное - это подготовить нормальные меры. Какие это меры?
Во-первых, это возможность выплачивать пособие по безработице в увеличенном объеме, то, которое мы сегодня предлагаем. Но это краткосрочные перспективы, а в более длительной перспективе - это, конечно, замещение одних рабочих мест другими. Если закрывается производство или оно останавливается временно, мы должны направлять усилия, в том числе и государственные финансы, на открытие новых рабочих мест, что, собственно, и происходит. Потому что мы в настоящий момент вместе с регионами готовим специальные программы поддержки новых рабочих мест. Эти программы будут финансироваться и федеральной частью, то есть самой страной, самой Российской Федерацией, и регионами. На эти цели выделяется 44 миллиарда рублей дополнительно.
За счет этих денег должны создаваться новые рабочие места, в том числе в малом бизнесе, в новых производствах, строиться новые объекты, те объекты, которые способны создать дополнительные рабочие места. Это могут быть и дороги, это могут быть другие инфраструктурные объекты. Этим мы обязательно будем заниматься.
И, наконец, очень важной составляющей является программа переподготовки, потому что кризис так, к сожалению, устроен, что в ряде случаев человеку просто приходится менять работу. Это не значит, что у нас нет рабочих мест - в нашей стране очень много вакансий. Но, конечно, человеку, который занимался своим делом, интересным ему делом, не очень хочется переквалифицироваться, получать, может быть, работу менее престижную. В ряде случаев это придется делать.

Е.РЕВЕНКО: Психологический барьер?

Д.МЕДВЕДЕВ: Психологический барьер, деньги. Поэтому на переобучение, переподготовку также будут тратиться весьма значительные средства: и средства Российской Федерации, то есть федерального бюджета, и региональных бюджетов. Я, кстати, хотел бы сказать, что регионы должны подходить к этой работе исключительно ответственно, это просто важнейшая вещь. Нельзя допускать никакого замедления в принятии этих программ, большинство регионов с этими задачами справляются. Но, к сожалению, в ряде случаев действуют медленно, нерасторопно.
Я могу сказать, что по тем данным, которые мне представило Правительство, и на Дальнем Востоке с этим есть проблемы - в Приморском крае, и в Рязанской области, и в Свердловской области. Я хотел бы, чтобы как можно быстрее эти решения были приняты, потому что от этих решений зависит судьба тысяч людей. Этим шутить нельзя.

Е.РЕВЕНКО: Дмитрий Анатольевич, еще одна тема, которая волнует, конечно же, многих, это снижение реальных доходов. За месяц курс рубля сильно изменился, подешевел практически на 30 процентов к бивалютной корзине. Что дальше будет с рублем и какие задачи Вы ставите финансовым властям?

Д.МЕДВЕДЕВ: Да, действительно, курс рубля изменился, произошло ослабление курса рубля, и это связано с тем, что изменилась экономика. Мы, к сожалению, стали получать меньше доходов, возросли платежи в валюте. Это не могло не сказаться на реальном курсе рубля. Такие изменения было нужно провести, но сделать это спокойно и честно, так, как, на мой взгляд, это и было сделано Центральным банком . Мы не говорили о том, что рубль должен <замерзнуть>. В настоящий момент то курсовое соотношение, которое достигнуто, по мнению Центрального банка, отвечает реальному состоянию нашей валюты, ее реальной сегодняшней платежеспособности, ее свойствам в настоящий момент. Естественно, Центральный банк будет следить за этими курсовыми параметрами, не допуская каких-либо скачков.
И что, на мой взгляд, еще более важно, это то, что ослабление курса рубля проходило не скачкообразно и тем более не таким варварским способом, как это было сделано в 1998 году, когда кошельки наших людей, по сути, всех нас, в один момент <похудели> на 300 процентов, и всех накрыла эта волна, очень неприятная. В этом случае ослабление, которое произошло, - это порядка 30-35 процентов - было сделано аккуратно. И практически все участники экономических отношений: и наши граждане, и наши предприятия - могли выбрать для себя разумную стратегию, как поступать со своими накоплениями в рублях. Я думаю, что в этом был прямой резон, и это, кстати, сказалось и на общей ситуации в банковской сфере, потому что ее общее состояние и в целом доверие наших граждан к банковской сфере не поколебалось. Это очень важно для стабильности, для того, чтобы наше государство, наша экономика могли нормально работать.

Е.РЕВЕНКО: То есть решили не допускать шоковую встряску и не рубить сразу?

Д.МЕДВЕДЕВ: Конечно, хотя некоторые экономисты считали, что должен быть скачок. Может быть, с точки зрения экономических моделей это имело какой-то смысл, но это могло повлечь шоковые последствия для миллионов наших людей, да и для наших компаний. А так в целом то, что мы сделали, практически полностью совпадает с тем, что сделал ряд крупных государств, государств с развивающейся экономикой, которые находились приблизительно в таком же состоянии, как наше, где был большой удельный вес экспортной продукции, где снизились валютные поступления и где государство вынуждено было провести ослабление курса национальной валюты.

Е.РЕВЕНКО: Помощь сейчас требуется многим, она, собственно, и оказывается, но помимо госпредприятий в том числе и частному бизнесу. Почему?

Д.МЕДВЕДЕВ: Ответ очень простой. Потому что наша экономика состоит не только из госпредприятий, но и из предприятий других секторов, из частных предприятий. На этих предприятиях работают миллионы наших граждан. Это, кстати, иногда очень крупные предприятия, иногда градообразующие предприятия, где трудятся десятки, а иногда и сотни тысяч людей, вместе с семьями они завязаны на эти предприятия. Поэтому мы, конечно, помогаем не только государственному сектору, не только государственным предприятиям, но и частным предприятиям, которые должны пройти через эту трудную ситуацию с наименьшими потерями. Это не означает, что помощь предоставляется хозяевам. Акционеры о себе должны сами позаботиться. Речь идет о поддержке самих компаний, о поддержке самих предприятий.

Е.РЕВЕНКО: А есть уверенность, что эти деньги, столь ценная сейчас господдержка, дойдут по назначению?

Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, для этого и существует государство, чтобы контролировать, какие деньги куда идут. Всегда находятся желающие определенным образом этими деньгами воспользоваться. Но в нынешней ситуации, я уверен, мы создали нормальную систему контроля.
Я, например, лично настаивал в том числе на том, чтобы в наших банках появились специальные контролеры со стороны Центрального банка, чтобы банковская система работала не сама для себя, а работала для реального сектора, работала для обычных граждан, чтобы она вовремя платила зарплату, чтобы деньги, которые находятся на счетах, не омертвлялись, а нормальным образом подпитывали нашу экономику. И такого рода контрольные мероприятия должны идти сквозным путем - снизу до верха и наоборот.
Поэтому даны все указания и наши министрам, и полномочным представителям Президента, и правоохранительным структурам: и прокуратуре, и другим правоохранительным органам. Недавно я говорил на двух коллегиях - коллегии ФСБ и коллегии Министерства внутренних дел - о том, что сегодня задача правоохранительных структур заключается в том, чтобы самым внимательным образом следить за расходованием государственных средств, направленных на поддержку нашей экономики. Это очень важно.

Е.РЕВЕНКО: Наверное, серьезно возрастает роль финансовой разведки. Как у нас часто бывает, деньги выделяют, и...

Д.МЕДВЕДЕВ: Я думаю, что и финансовая разведка, Служба финансового мониторинга, должна следить за тем, куда какие деньги ходят. И если действительно происходит отток денег необъяснимый, это тоже повод для того, чтобы проводить все расследования, проводить разбор полетов.

Е.РЕВЕНКО: Мы практически ежедневно и слышим, и видим, что делает центральная власть по преодолению кризиса. А если, Дмитрий Анатольевич, спуститься ниже, на региональный уровень, там команды работают слаженно, у всех есть понимание ответственности?

Д.МЕДВЕДЕВ: Я думаю, что этот кризис, эта сложная ситуация, которая сегодня сложилась в нашей экономике, в нашей социальной сфере в целом, - это как раз возможность проверить каждого, кто на что способен. Легко работать, когда большие поступления, прежде всего от поставок на экспорт нефти и газа. Ты вроде сам ничего не делаешь, а доходы капают и капают - и хорошо. А в этой ситуации нужно, во-первых, научиться рационально тратить деньги, бюджетные деньги; во-вторых, проявить себя как грамотный управленец. Я думаю, что в целом наша управленческая система к этим проблемам готова, но это не значит, что мы будем закрывать глаза на, скажем, упущения в работе или просто на бездарность, расхлябанность, разгильдяйство в деятельности тех или иных начальников. В этой ситуации, к сожалению, невозможно погладить по голове и сказать: знаешь что, ты все-таки соберись. Придется принимать какие-то серьезные решения, если ранее принятые законы не исполняются.
Это исключительно важно, поэтому вопрос исполнительской дисциплины - всегда очень важный, особенно в нашей стране, - сегодня выходит на передний план.

Е.РЕВЕНКО: Но и тратить деньги, наверное, по совести. Достаточно вспомнить последнюю тяжелейшую историю - трагедию в Коми.

Д.МЕДВЕДЕВ: Конечно. И это особенно больно и страшно, когда из-за просто элементарной расхлябанности, разгильдяйства, циничного отношения к людям погибают люди, которые не способны двигаться, старики, которые живут в несуществующем доме престарелых. История ужасная, и мы, конечно, обязаны все это довести до самого конца. Следствие должно определить виновных, они должны быть наказаны всей мерой уголовного закона. Точно так же, как и начальники, которые это допустили, должны лишиться своих мест. Ряд решений уже принят. Мы, естественно, разберемся до самого конца с этим вопросом.

Е.РЕВЕНКО: Дмитрий Анатольевич, понятно, что сейчас тяжело, понятно, что необходимые меры принимаются. Преодолеем?

Д.МЕДВЕДЕВ: Конечно, преодолеем. Просто обидно, что ряд возможностей, которые открывались, нам придется, может быть, оставить не на завтрашний день, а на послезавтрашний день. Преодолеем, разберемся. Все будет нормально. Нужно работать, нужно исполнять свои обязанности каждому на своем месте. Делать это добросовестно, по-честному, не прятаться никуда, и тогда все получится.

Е.РЕВЕНКО: Дмитрий Анатольевич, спасибо за столь откровенный разговор.

Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо Вам.

Источник: ВЕСТИ НЕДЕЛИ, 15 февраля 2009
http://www.regnum.ru/news/1125119.html?forprint


Придут комиссары

Силовые структуры будут контролировать банки, получившие господдержку

Банкам, получившим от государства финансовую поддержку, придется ежемесячно отчитываться в использовании этих средств не только перед ЦБ, но и докладывать правоохранительным органам, в частности Генпрокуратуре и МВД.

Официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева сообщила вчера агентству Интерфакс, что <руководители 70 коммерческих банков - получателей средств государственной поддержки официально предупреждены об установлении контроля за их деятельностью со стороны Межведомственной группы>.

В группу по противодействию преступлениям в экономической сфере входят представители Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, ФНС, <Росфинмониторинга> и Банка России. Возглавляет ее первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

По словам г-жи Гридневой, одна из основных задач комиссии - <обеспечение сохранности выделенных государственных средств поддержки, их целевого использования и доведения до конечных получателей, возврата полученных кредитных средств, противодействия правонарушениям и преступлениям при проведении мероприятий по предупреждению банкротства банков>.

Как известно, более сотни банков получили финансовую помощь от государства в виде субординированных кредитов, беззалоговых кредитов, а также размещенных на их счетах бюджетных средств. Объем господдержки исчисляется уже триллионами рублей.

Как пояснил <Времени новостей> источник в Генпрокуратуре, <были выбраны самые значимые для российской экономики 70 банков, которые ведут активную кредитную политику, участвуют в госпрограммах и нацпроектах>. По словам собеседника, сотрудники департамента экономической безопасности МВД и Банка России будут ежемесячно проверять банки на предмет мошеннических операций с выделенными средствами, а также занимаются ли банки валютными спекуляциями на рынке>. Материалы проверок будут направляться в Генпрокуратуру. При выявлении незначительных нарушений ведомство направит в банк предписание на их устранение, если же речь пойдет об уголовной ответственности, то Генпрокуратура направит соответствующее представление в следственные органы для привлечения сотрудников кредитной организации>.

В нескольких крупных российских банках <Времени новостей> вчера не подтвердили информацию о получении письма от Межведомственной комиссии.

Представители ЦБ появятся в банках, получивших господдержку, уже в этом месяце. Как рассказал вчера первый заместитель председателя Банка России Геннадий Меликьян, премьер Владимир Путин уже подписал соответствующий нормативный акт. <Мы уже отобрали банки в Москве и в регионах, в которые спецпредставители будут введены в первую очередь>, - сообщил он агентству РИА Новости. Сотрудники ЦБ имеют право получать от банка информацию и документы по вопросам кредитования, предоставления гарантий, управления активами и пассивами, а банк обязывается предоставлять такую информацию. Банк не должен препятствовать работе уполномоченного ЦБ. Банк также обязывается до совершения сделки или операции уведомлять об этом уполномоченного.

ЦБ имеет право вводить спецпредставителей во все банки, получившие господдержку, но делать этого вовсе не обязан. Поэтому не исключено, что появятся они не во всех кредитных организациях. Другое нововведение ЦБ также касается крупных банков. Если прежде они должны были раз в год предоставлять в ЦБ сведения о размещенных и привлеченных средствах в основных отраслях экономики, то теперь они должны это делать гораздо чаще - ежемесячно. Соответствующее указание вчера опубликовал ЦБ. Это требование вкупе со всеми предыдущими, вполне возможно, связаны с обвинениями в адрес банков, что они слишком увлеклись валютными спекуляциями, используя государственные средства, вместо того, чтобы направлять полученные деньги на кредитование экономики.

Источник: Время новостей, 11 февраля 2009
http://www.vremya.ru/print/222826.html


Сходили в разведку

Деятельность игровых автоматов подлежит обязательному контролю властей.

Более 700 случаев легализации доходов, полученных незаконным путем, выявлено правоохранительными органами в минувшем году в ЮФО.

Такие данные приведены на расширенном совещании межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО, где подводились итоги работы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в регионе в 2008 году. Наибольшее количество таких преступлений совершено в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области. По уголовным делам, возбужденным по признакам отмывания преступных доходов, сумма легализованных средств составила порядка 140 миллионов рублей.

На основании материалов финансовой разведки возбуждено 242 уголовных дела, 71 направлено в суды, по 49 вынесен обвинительный приговор. В отношении организаций и должностных лиц, нарушивших законодательство Российской Федерации о противодействии отмыванию денег, вынесено 212 административных постановлений.

На учете в межрегиональном управлении Росфинмониторинга стоит 438 организаций. Проведено 188 проверок поднадзорных структур, в ходе которых выявлены 860 фактов нарушения требования о направлении в Росфинмониторинг подотчетными организациями информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Общая сумма таких операций составила порядка 4,5 миллиарда рублей.

Источник: Российская газета # Юг России, 10 февраля 2009
http://www.rg.ru/2009/02/10/reg-jugrossii/otmivanie.html


Задержаны мошенники, обманувшие челябинских предпринимателей почти на 16 миллионов рублей

Сотрудники главного управления МВД России по УрФО совместно со специалистами МРУ Росфинмониторинга пресекли деятельность организованной группы мошенников, похитивших у челябинских предпринимателей более 15-ти миллионов рублей.

Как сообщили корреспонденту <Нового Региона> в ГУ МВД России по УрФО, злоумышленники построили свой бизнес на оказании посреднических услуг при легализации преступных доходов лидеров и членов челябинской ОПГ, именующей себя <Бэны>, а также обналичивании денежных средств индивидуальных предпринимателей, не имеющих собственные счета в банках. Они создали себе репутацию добросовестных посредников при исполнении обязательств по незначительным финансовым сделкам. Когда им стали доверять крупные денежные суммы, переводимые на их фиктивные банковские счета, пользуясь покровительством организованного преступного формирования, мошенники обналичивали их и похищали.

Один из потерпевших, представляющий интересы ряда ООО, занимающийся сделками по переводу безналичных денежных средств в наличные путем электронных платежей, подавшись на уговоры участников организованной преступной группы, в течение 2007 года перечислил со счетов обществ с ограниченной ответственностью, чьи интересы представлял, денежные средства в сумме свыше 13 миллионов рублей. Эти деньги злоумышленниками были переведены на счета подставных лиц, с которых сняты и похищены. Подставные лица - родственники и знакомые мошенников не были осведомлены о преступной деятельности.

По указанной преступной схеме были похищены денежные средства индивидуального предпринимателя в сумме около 340 тысяч рублей и еще одного гражданина, представляющего интересы ряда коммерческих организаций, в сумме 1 миллион рублей. В общей сложности потерпевшим причинен ущерб на сумму 15 миллионов 770 тысяч рублей.

По данным фактам следственной частью при Главном управлении МВД России по УрФО возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (<Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере>).

По подозрению в совершении указанных преступлений 6 февраля текущего года сотрудниками окружного милицейского главка задержаны два человека, в отношении которых Тракторозаводским районным судом Челябинска на следующий же день избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время Главным управлением МВД России по УрФО проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на пресечение криминальной деятельности организованной преступной группы. В связи с этим, ГУ МВД России по УрФО обращается к гражданам, пострадавшим от действий мошенников, с просьбой откликнуться и заявить о хищении у них денежных средств по адресу: Екатеринбург, улица Ясная, 22 <А> и по телефонам (343) 214-73-02, 214-74-43.

Источник: РИА Новый регион, 10 февраля 2009
http://www.nr2.ru/chel/219697.html/print/


<Отслеживать невозможно>

МВД РФ и Росфинмониторинг проверяют ряд банков на предмет использования ими теневых схем легализации денег. Об этом сообщил глава МВД РФ Рашид Нургалиев, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства. <В настоящее время МВД России совместно с Росфинмониторингом осуществляет мероприятия по проверке информации в отношении ряда коммерческих банков об использовании ими теневых схем, направленных на незаконное обналичивание и вывод денежных средств за пределы страны>, - сказал министр. Он отметил, что <одной из основных проблем является отсутствие прозрачного механизма распределения и расходования, должного уровня взаимодействия между экономическими, правоохранительными и контрольно-надзорными органами>. <Как следствие, отсутствует возможность оперативного получения информации о банках, которым выделяются средства, суммах траншей, целях и условиях их выделения, - подчеркнул Нургалиев. - А значит, невозможно в дальнейшем отслеживать их движение>.

Источник: ИТАР-ТАСС, 9 февраля 2009


Итоги работы по финансовому мониторингу в Уральском федеральном округе

В Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу были подведены итоги работы в 2008 году. О результатах этой работы было доложено полномочному представителю Президента РФ в Уральском федеральном округе Н.Винниченко.

Итоги работы подводились на расширенном совещании с участием заместителя руководителя Росфинмониторинга Клименченка А., аппарата полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе и правоохранительных органов региона.

Участники совещания обсудили вопросы организации взаимодействия и результаты совместной деятельности в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
Выработаны меры по совершенствованию контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансовых расследований и взаимодействия в этой сфере органов исполнительной власти.

В течение 2008 г. в Уральском федеральном округе правоохранительными органами выявлено, в том числе во взаимодействии с МРУ Росфинмониторинга по УФО, более шестисот преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем. Наибольшее количество таких преступлений совершено в Свердловской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. По уголовным делам, возбужденным по признакам отмывания преступных доходов, сумма легализованных средств составила более 600 млн. руб.

МРУ Росфинмониторинга по УФО в 2008 г. совместно с правоохранительными органами региона проведено около 1800 проверок и 160 финансовых расследований. С использованием материалов МРУ Росфинмониторинга по УФО правоохранительными органами возбуждено 197 уголовных дела, 43 - направлены в суды.

В рамках надзорной деятельности Межрегиональным управлением по состоянию на начало 2009 года поставлены на учет 1407 организаций. Проведено 208 проверок поднадзорных структур, в ходе которых установлены 1369 нарушений требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ <О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>. Дополнительно выявлены сомнительные операции и сделки на общую сумму около 10 млрд. руб.

Вынесено 94 постановления в отношении организаций и должностных лиц о назначении наказания по ст. 15.27 КоАП России за нарушения законодательства о ПОД/ФТ.

Участники совещания отметили качественное взаимодействие Межрегионального управления с территориальными правоохранительными органами в системе мер по организации противодействия <отмыванию> преступных доходов и финансированию терроризма.

МРУ Росфинмониторинга по УФО, по информации руководителя УФСБ России по Свердловской области, оказало существенную помощь в борьбе с коррупцией, хищением бюджетных средств, финансированием терроризма и экстремизма.

Руководитель ГУ МВД России по УФО сообщил о возросшем уровне взаимодействия органов внутренних дел и МРУ Росфинмониторинга по УФО с момента согласования регламента взаимного обмена информацией, в том числе в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Руководитель МРУ Росфинмониторинга по УФО А. Кардапольцев, проинформировал о внедрении в практику Управления системы мер по использованию информационных возможностей Росфинмониторинга при организации противодействия коррупции и нецелевому использованию бюджетных средств.

Всеми участниками совещания отмечена необходимость внести коррективы в планы работы, представляемые органами исполнительной власти, касающиеся организации противодействия коррупции, финансированию терроризма и <отмыванию> денег, с учетом сложившейся обстановки в финансовой и криминальной сферах.

Источник: ИА Инвур, 6 февраля 2009
http://www.invur.ru/print.php?page=news&id=72240

В УРФО за 2008 г. выявлено легализованных преступных доходов на сумму более 600 млн руб.

В течение 2008г. в Уральском федеральном округе (УрФО) правоохранительными органами, в том числе во взаимодействии с межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), выявлено более 600 преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем. Такие данные были озвучены на совещании в полпредстве президента РФ в УрФО.

Как сообщили в пресс-службе УрФО, наибольшее количество таких преступлений совершено в Свердловской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. По уголовным делам, возбужденным по признакам <отмывания> преступных доходов, сумма легализованных средств составила более 600 млн руб.

На совещании было отмечено, что за год проведено около 1 тыс. 800 проверок и 160 финансовых расследований, по итогам которых было возбуждено 197 уголовных дел, а 43 были направлены в суды.

Источник: РИА РосБизнесКонсалтинг, 4 февраля 2009
http://www.rbc.ru/rbcfreenews2.shtml?/20090204072719.shtml


В 2008 году на Урале легализовано более 600 млн руб, добытых преступным путем

В 2008 году в Уральском федеральном округе легализовано более 600 млн рублей, добытых преступным путем. Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО, такие данные предоставлены полпреду президента Николаю Винниченко окружным Управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу /Росфинмониторинг/. <В общей сложности в 2008 году выявлено более 600 преступлений предусматривающих уголовную ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем. Наибольшее их количество совершено в Свердловской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе>, - отметили в пресс-службе.

В течение года сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами Росфинмониторинга провели почти 2 тыс проверок и 160 финансовых расследований. <По их результатам возбуждено 197 уголовных дел, из которых 43 уже направлены в суды. Также проведено 208 проверок в ходе которых выявлено более 1 тыс 300 нарушений требований Федерального закона <О противодействии легализации /отмывании/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>. Дополнительно выявлены сомнительные операции и сделки на общую сумму около 10 млрд рублей>, - рассказали в пресс-службе.

Источник: ИТАР-ТАСС # Урал, 3 февраля 2009
http://www.itartass.ur.ru/news/?id=43696


 

|  Федеральная служба по финансовому мониторингу  |  Межрегиональные управления (территориальные органы)  |  Новости  |
|  Публикации в СМИ  |  В помощь организациям  |  Законодательство  |
|  Кадровые потребности  |  Международное сотрудничество  |  Полезные ссылки  |

ГлавнаяКарта сайтаКонтактыВерсия для печатиENG  

Федеральная служба по финансовому мониторингу