Сотрудниками УБОП УВД по Белгородской области ликвидирована организованная преступная группа, развернувшая на территории центрально Черноземья целую сеть лжефирм, деятельность которых была направлена на высвобождение от уплаты налогов многомиллиардных денежных потоков, вращающихся в сфере частного капиталла.
Настоящая пирамида из фирм-однодневок, выстроенная преступниками за год с небольшим, рухнула в один день. Сразу в трех городах Черноземья: в Белгороде, Воронеже и Курске, одновременно сотрудники белгородского УБОПа провели обыски и выемки бухгалтерской и налоговой документации, большая часть корой оказалась фикцией. Заявленные в учредительных документах, как строительные, фирмы-фантомы, на самом деле строили только на бумаге, вся их реальная деятельность была направлена на незаконное, «заказное» обналичивание крупных денежных сумм в обход установленного налогового законодательства. Для чего преступники томами штамповали «левые» договоры на выполнение несуществующих работ, поддельные платежные поручения, банковские чеки.
В ходе обысков в офисах «липовых строителей» оперативники изъяли более 120 различных печатей и штампов с реквизитами, как реальных фирм, так и не существующих в природе ООО типа «Рога и копыта».
В своем комментарии исполняющий обязанности начальника криминальной милиции УВД по Белгородской области Михаил Карасов отметил, что количество фигурантов по этому делу преступная деятельность, которых задокументирована насчитывает более полутора десятка человек. Используя подложные документы они открывали в крупных городах, областных центрах, таких как Белгород, Воронеж, Курск фирмы-однодневки, через расчетные счета, которых потом проходили многомиллионные финансовые потоки. В дальнейшем эти средства «разбрасывались» по банкоматам, и уже через пластиковые карты на подставных людей всё это обналичивалось и передавалось предпринимателям, которые не хотят дружить с налогом на добавленную стоимость.
Только по предварительным оценкам специалистов, ущерб причиненный, государственной казне в результате деятельности этой преступной группы, идет на сотни миллионов рублей недополученных налоговых сумм.
По выявленным белгородскими милиционерами преступлениям, Следственной частью Главного управления МВД России по Центральному Федеральному округу возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса России: статье 173 «Лжепредпринимательство», части 2 статьи 186 «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», части 1 статьи 187 «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов».
Как сообщил старший следователь по особо важным делам следственного управления Следственного комитета при МВД России по ЦФО Сергей Сурков, в настоящее время, производятся выемки первичных бухгалтерских документов, в банках, как города Воронежа так и в Белгороде, в других субъектах Российской Федерации. Так же, допрашиваются лица, которое были причастны к данной криминальной схеме, в том числе и те, на чьи имена были зарегистрированы фирмы, оформлены пластиковые карты, которые использовались для обналичивания денежных средств.
Только в «головном» воронежском офисе преступников, при обыске, сотрудниками милиции было изъято 190 банковских пластиковых карт, оформленных на добрую сотню подставных лиц. Поэтому милиционеры справедливо полагают, что после изучения всего объема изъятых по этому делу документов круг привлекаемых к уголовной ответственности лиц значительно расшириться.