Сотрудниками Управления по налоговым преступлениям УВД по Белгородской области была пресечена незаконная деятельность генерального директора ООО « Колос». В результате проведенной оперативно-розыскной работы оперативники выяснили, что с 2004 по 2007 год генеральный директор общества совместно с главным бухгалтером и исполнительным директором продали имущество предприятия стоимостью четыре с лишним миллиона рублей.
Отражать этот факт в бухгалтерском учете они не стали, в налоговые декларации общества по НДС вносили ложные сведения. Материальная заинтересованность оказалась в этом случае выше закона.
Как установило следствие, общая сумма, которую общество с ограниченной ответственность «Колос» задолжало в бюджет по итогам своей финансовой деятельности, составила более 600 000 рублей. По указанному факту в феврале 2008 года в отношении директора и главного бухгалтера предприятия за уклонение от уплаты налогов было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.199 УК РФ. Собранные доказательства были явно не в пользу предпринимателя, и он решил податься в бега. В результате профессионально грамотно проведенных оперативно-розыскных мероприятий в марте этого года мужчина был задержан в городе Москве и доставлен к следователю в следственную часть СУ при УВД по Белгородской области.
За совершения преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.199 Уголовного Кодекса РФ «уклонение от уплаты налогов и (или) сборов группой лиц по предварительному сговору», Борисовским судом генеральному директору ООО «Колос» назначено наказание в виде 1 года лишения свободы, которое оставлено Белгородским областным судом без изменения.