В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по налоговым преступлениям УВД обнаружили документы, свидетельствующие о многочисленных фактах реализации готовой продукции без отражения в бухгалтерских учетах. Кроме того, были выявлены факты выплаты, так называемой, «теневой» заработной платы.