Органы управления

Годовой отчет 2011
Вернуться на сайт Банка in English

- Портрет банка
- Обращение Председателя Правления
- Стратегия
- Важнейшие итоги 2011 года
- Экономика и банковский сектор России
- Обзор деятельности
- Акционерный капитал
- Корпоративное управление
  - Обзор итогов 2011 года
  - Органы управления
  - Комитеты при Совете Директоров
  - Члены Совета Директоров
  - Правление Банка
  - Внутренний контроль и аудит
  - Дивидендная политика
  - Раскрытие информации
- Управление рисками
- Банк и общество
- Персонал
- Экология
- Краткая консолидированная финансовая отчетность
- Филиалы банка «Возрождение» в России
- Офисы банка «Возрождение»
- Контактная информация

# Органы управления

## Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления банка «Возрождение». Все владельцы акций Банка имеют равные права на участие в ежегодных общих собраниях, которые проводятся не реже одного раза в год. Акционеры заблаговременно уведомляются о проведении общих собраний акционеров и имеют возможность ознакомиться с информационными материалами, касающимися вопросов, включенных в повестку дня.

Главной задачей проведения годового Общего собрания акционеров является предоставление возможности всем акционерам оценить итоги работы и обсудить результаты деятельности Банка. При этом акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций, имеют право вносить в повестку дня вопросы для обсуждения, выдвигать кандидатов в Совет Директоров и Ревизионную комиссию. В 2011 году годовое Общее собрание акционеров состоялось 24 июня.

Помимо годового Общего собрания акционеров Совет Директоров имеет право созывать внеочередные собрания акционеров либо по собственной инициативе, либо по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, владеющих не менее чем 10% голосующих акций Банка на дату предъявления требований. Внеочередных Общих собраний акционеров в отчетном периоде не проводилось.

Подробнее с регламентом проведения Общих собраний акционеров, а также с итоговыми документами Общего собрания акционеров за 2011 год можно ознакомиться на официальном сайте Банка по адресу www.vbank.ru

Вверх

## Совет Директоров

Совет Директоров банка «Возрождение» осуществляет общее руководство и контроль над деятельностью Банка в полном соответствии с действующим российским законодательством и Уставом. К его компетенции относится определение стратегии Банка, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, создание эффективной системы внутреннего контроля, обеспечение реализации прав акционеров, а также контроль над деятельностью исполнительных органов.

Члены Совета Директоров Банка избираются в ходе годового Общего собрания акционеров на период до следующего годового Общего собрания или внеочередного Общего собрания акционеров (если в повестку дня включен вопрос об избрании нового состава Совета Директоров). Совет Директоров банка «Возрождение» состоит из 12 человек.

Банк «Возрождение» придает большое значение институту независимых директоров, поскольку убежден, что их работа повышает объективность принимаемых Советом Директоров решений и обеспечивает максимальную защиту прав и интересов всех акционеров. Согласно внутренним документам Банка, в составе Совета Директоров должно быть не менее трех независимых директоров. В 2011 году, в соответствии с лучшей международной практикой, шесть из двенадцати членов Совета Директоров банка «Возрождение» являлись независимыми директорами.

Для определения степени независимости членов Совета Директоров Банк использует критерии, определенные внутренними документами и соответствующие требованиям ФСФР. В 2011 году требования к независимым директорам не изменились.

### Отчет о работе Совета Директоров

В 2011 году состоялось 10 плановых заседаний Совета Директоров, а также 2 внеочередных заседания. В течение года Советом Директоров было рассмотрено 106 вопросов.

Ключевые решения Совета Директоров в 2011 году:

- утверждение финансового плана (бюджета) Банка на 2011 год;
- формирование Комитета по аудиту;
- формирование Комитета по кадрам и вознаграждениям;
- утверждение изменений, вносимых в Устав Банка;
- созыв годового Общего собрания акционеров и утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- выработка рекомендаций Общему собранию акционеров в отношении выплаты дивидендов по итогам года;
- предварительное утверждение годового отчета;
- утверждение плана проверок Службой внутреннего контроля и аудита структурных подразделений Банка на 2011 год;
- утверждение размера оплаты услуг аудиторской фирмы «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» за проведение годового аудита Банка.

В 2012 году Совет Директоров, помимо работы над традиционными вопросами, относимыми к его компетенции, планирует провести работу по оценке эффективности своей работы и выработать мероприятия по ее совершенствованию.

Вверх

## Связаться с Отделом по связям с инвесторами

Тел: +7 (495) 620 9071
Факс: +7 (495) 620 1953
Сайт: http://www.vbank.ru
e-mail: investor@voz.ru

Корзина печати
Поиск
Разделы по теме:

- Акционерный капитал
- Портрет банка
- Социальная политика

Связанные ссылки:

- Корпоративное управление
- Раскрытие информации
- Аудитор Банка
- Внутренние документы