МОРСКОЙ Банк » Информация о банке / Информация эмитента / Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эм

| 04.05.2008

| 16.05.2008

| 03.06.2011

| 03.09.2008

| 24.09.2008

| 22.10.2008

| 31.10.2008

| 15.12.2008

| 08.12.2008

| 22.04.2009

| 04.05.2009

| 29.04.2010

| 01.06.2010

| 09.08.2010

| 02.02.2011

| 08.12.2011

| 20.12.2011

Морской Банк » Информация о банке / Информация эмитента / Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента / Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях / 04.05.2008

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.19, стр.7
1.4. ОГРН эмитента 1027700568224
1.5. ИНН эмитента 7714060199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.morbank.com
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 мая 2008 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 мая 2008 года, № 07/08.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
2.3.1 Созвать годовое общее собрание акционеров МОРСКОГО БАНКА (ОАО) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 26 мая 2008 года по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, дом 19, стр. 7, в 11 часов 00 минут. Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании, начать в 10 часов 00 минут.
2.3.2 Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров Банка:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2007 год. Отчет Ревизионной комиссии Банка.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (об объявлении) дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка) и убытков Банка по результатам 2007 финансового года.
3. Об утверждении количественного состава Совета директоров Банка. Об избрании членов Совета директоров Банка.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
5. Об утверждении Аудитора Банка.
6. Об утверждении новой редакции Устава Банка.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О вступлении Банка в Ассоциацию банков Северо-Запада и в саморегулируемую организацию "Национальная фондовая ассоциация".
2.3.3 Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Банка (прилагается), а также следующий порядок сообщения акционерам Банка о проведении годового общего собрания акционеров Банка: сообщения акционерам Банка направляются заказным письмом или вручаются под роспись не позднее 05 мая 2008 года.
2.3.4 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка:
1. Годовой отчет за 2007 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год (в т.ч. отчет о прибылях и убытках).
3. Отчет Ревизионной комиссии Банка за 2007 год.
4. Рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли (в т.ч. по выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2007 финансового года.
5. Рекомендации Совета директоров Банка по количественному составу Совета директоров Банка.
6. Список кандидатов в Совет директоров Банка.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка (в т.ч. информация об их согласии на избрание в Совет директоров Банка).
8. Список кандидатов в Ревизионную комиссию Банка.
9. Сведения о кандидатах в Аудиторы Банка.
10. Новая редакция Устава Банка.
11. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Информация об Ассоциации банков Северо-Запада и саморегулируемой организации "Национальная фондовая ассоциация".
И утвердить следующий порядок предоставления акционерам указанной информации (материалов) - в период с 06 мая 2008 года по 25 мая 2008 года (включительно) по рабочим дням с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, дом 19, стр. 7, в фойе Банка.
2.3.5 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка:
- дивиденды за 2007 год по обыкновенным именным акциям не выплачивать,
- вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии не выплачивать.

Пятница,
9 мая 2014

Курсы валют: ЦБ РФ

$
€

c 8.05
35,4971
49,4120

c 9.05
35,0343
48,7642

Курсы валют: Морской Банк

$
€

Покупка
34,69
48,36

Продажа
35,58
49,59

Валютный калькулятор

Коды БИК Введите код БИК или название банка

Поиск по сайту

| 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр. 1-2 Тел.: (495) 777-1177, Факс: (495) 777-1178