МОРСКОЙ Банк » Информация о банке / Информация эмитента / Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эм

| 04.05.2008

| 16.05.2008

| 03.06.2011

| 03.09.2008

| 24.09.2008

| 22.10.2008

| 31.10.2008

| 15.12.2008

| 08.12.2008

| 22.04.2009

| 04.05.2009

| 29.04.2010

| 01.06.2010

| 09.08.2010

| 02.02.2011

| 08.12.2011

| 20.12.2011

Морской Банк » Информация о банке / Информация эмитента / Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента / Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях / 03.06.2011

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятом Советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента | 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.19, стр.7
1.4. ОГРН эмитента | 1027700568224
1.5. ИНН эмитента | 7714060199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00077В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.maritimebank.com

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 июня 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 июня 2011 года, № 05/11.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 28 июня 2011 года по адресу: город Москва, улица Большая Ордынка, дом 44, стр. 4, в 11 часов 00 минут. Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном общем собрании, начать в 10 часов 00 минут.
Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:

Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 год. Отчет Ревизионной комиссии Банка.
О распределении прибыли (в том числе о выплате (об объявлении) дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка) и убытков Банка по результатам 2010 финансового года.
Об утверждении количественного состава Совета директоров Банка. Об избрании членов Совета директоров Банка.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
Об утверждении Аудитора Банка.
Об утверждении новой редакции Устава.
Об утверждении новой редакции Положения о Правлении
Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров.
О вступлении в Саморегулируемую организацию «Ассоциация судоходных компаний».
О вступлении в Московскую Международную Валютную Ассоциацию (ММВА).
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
О выплате вознаграждений Совету директоров.

3. Подпись
3.1. Зам. Председателя Правления МОРСКОГО БАНКА (ОАО) |  |  | О.Н. Кузина |
| (подпись) |  |  |
3.2. Дата “ | 03 | ” | июня | 20 | 11 | г. | М.П. |

Пятница,
9 мая 2014

Курсы валют: ЦБ РФ

$
€

c 8.05
35,4971
49,4120

c 9.05
35,0343
48,7642

Курсы валют: Морской Банк

$
€

Покупка
34,69
48,36

Продажа
35,58
49,59

Валютный калькулятор

Коды БИК Введите код БИК или название банка

Поиск по сайту

| 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр. 1-2 Тел.: (495) 777-1177, Факс: (495) 777-1178