МОРСКОЙ Банк » Информация о банке / Информация эмитента / Сообщения о существенных фактах / Сведения о решениях общих собраний / 29.06.2011

| 28.02.2011

| 29.06.2011

| 12.01.2012

| 20.02.2012

| 29.06.2012

| 30.08.2012

| 15.04.2013

| 28.06.2013

Морской Банк » Информация о банке / Информация эмитента / Сообщения о существенных фактах / Сведения о решениях общих собраний / 29.06.2011

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента | 127055, г. Москва, ул. Сущевская, дом 19, стр.7
1.4. ОГРН эмитента | 1027700568224
1.5. ИНН эмитента | 7714060199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00077В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.maritimebank.com
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2011 года, город Москва, ул. Большая Ордынка, дом 44, строение 4.
2.4. Кворум общего собрания: 8 085 503 голосов, что составляет 99,8456 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров МОРСКОГО БАНКА (ОАО). Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка за 2010 год.
Голосовали:
«за» - 8 085 503 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
2. Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 финансового года, предложенное Советом директоров (Протокол Совета директоров № 05/11 от 03.06.2011). Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
Голосовали:
«за» - 8 085 503 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
3. Утвердить состав Совета директоров в количестве 7 человек. Избрать Совет директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО) из числа следующих кандидатов.
По количественному составу Совета директоров голосовали:
«за» - 8 085 503 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Голоса акционеров среди кандидатов в члены Совета директоров распределились следующим образом:
1. Генералов Сергей Владимирович – 8 085 503 голоса
2. Гильц Юрий Борисович – 8 085 503 голоса
3. Данилова Ирина Анатольевна – 8 085 503 голоса
4. Дергунов Игорь Федорович – 8 085 503 голоса
5. Лихачев Максим Васильевич – 8 085 503 голоса
6. Рубинский Кирилл Юрьевич – 8 085 503 голоса
7. Руденко Дмитрий Васильевич – 8 085 503 голоса
8. Сорокин Сергей Викторович – 0
«против всех» - 0 голосов
«воздержался по всем» - 0 голосов.
4. Избрать Ревизионную комиссию Банка из следующих лиц.
Голосовали:
Тимошенко Ульяна Евгеньевна
«за» - 8 085 503 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов.
Степанова Татьяна Витальевна
«за» - 8 085 503 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов.
Горбоносова Нина Владимировна
«за» - 8 085 503 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов.
Лёвина Светлана Анатольевна
«за» - 0 голосов
«против» - 8 085 503 голосов (100 %)
«воздержался» - 0 голосов.
5. Утвердить аудиторами Банка на 2011 год две аудиторские компании:
1) КОМПАНИЯ ФБК (адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 44/1);
2) PricewaterhouseCoopers (PwC) (адрес: 125047, г.Москва, ул. Бутырский Вал, 10).
Голосовали:
«за» - 8 085 503 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
6.1. Утвердить новую редакцию Устава Банка и уполномочить Председателя Правления Банка Дергунова Игоря Федоровича направить Устав на согласование в Московское ГТУ Банка России, предоставив ему право подписания Устава в новой редакции, ходатайства о согласовании новой редакции Устава и иных необходимых документов.
Голосовали:
«за» - 0 голосов
«против» - 8 085 503 голосов (100 %)
«воздержался» - 0 голосов
6.2. В процессе согласования Устава Банка в Банке России на основании письменных указаний должностных лиц Банка России допустимо изменение и (или) дополнение соответствующих формулировок текста новой редакции Устава Банка, за исключением случаев, предусматривающих ограничение объема прав акционеров Банка.
Голосовали:
«за» - 0 голосов
«против» - 8 085 503 голосов (100 %)
«воздержался» - 0 голосов
7. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении МОРСКОГО БАНКА (ОАО).
Голосовали:
«за» - 0 голосов
«против» - 8 085 503 голосов (100 %)
«воздержался» - 0 голосов.
8. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО).
Голосовали:
«за» - 0 голосов
«против» - 8 085 503 голосов (100 %)
«воздержался» - 0 голосов.
9. Вступить в Саморегулируемую организацию «Ассоциация судоходных компаний».
Голосовали:
«за» - 0 голосов
«против» - 8 085 503 голосов (100 %)
«воздержался» - 0 голосов.
10. Вступить в Московскую Международную Валютную Ассоциацию (ММВА).
Голосовали:
«за» - 8 085 503 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
11. Одобрить сделки между Банком и лицами, признанными заинтересованными по состоянию на дату проведения годового Общего собрания акционеров – 28 июня 2011 года, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности. Предельную сумму, на которую может быть совершена каждая из сделок, установить в размере 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.
Голосовали:
«за» - 8 085 503 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
12. Выплачивать членам Совета директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО) в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения в следующем порядке:
1. Общий размер вознаграждения Совету директоров на период с 01.07.2011 по 30.06.2012 определить в размере 3 млн. рублей;
2. В течение указанного периода осуществлять выплаты ежеквартально в последний рабочий день каждого календарного квартала в размере 107 142,85 руб. каждому члену Совета директоров.
Голосовали:
«за» - 8 085 503 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка за 2010 год.
2. Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 финансового года, предложенное Советом директоров (Протокол Совета директоров № 05/11 от 03.06.2011). Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
3. Утвердить состав Совета директоров в количестве 7 человек. Избрать в состав Совета директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО) следующих лиц:

1. Генералов Сергей Владимирович
2. Гильц Юрий Борисович
3. Данилова Ирина Анатольевна
4. Дергунов Игорь Федорович
5. Лихачев Максим Васильевич
6. Рубинский Кирилл Юрьевич
7. Руденко Дмитрий Васильевич

4. Избрать в Ревизионную комиссию Банка следующих лиц:

1. Тимошенко Ульяна Евгеньевна
2. Степанова Татьяна Витальевна
3. Горбоносова Нина Владимировна

5. Утвердить аудиторами Банка на 2010 год две аудиторские компании:
1) КОМПАНИЯ ФБК (адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 44/1);
2) PricewaterhouseCoopers (PwC) (адрес: 125047, г.Москва, ул. Бутырский Вал, 10).
6. Решение не принято.
7. Решение не принято.
8. Решение не принято.
9. Решение не принято.
10. Вступить в Московскую Международную Валютную Ассоциацию (ММВА).
11. Одобрить сделки между Банком и лицами, признанными заинтересованными по состоянию на дату проведения годового Общего собрания акционеров – 28 июня 2011 года, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности. Предельную сумму, на которую может быть совершена каждая из сделок, установить в размере 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.
12. Выплачивать членам Совета директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО) в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения в следующем порядке:
1. Общий размер вознаграждения Совету директоров на период с 01.07.2011 по 30.06.2012 определить в размере 3 млн. рублей;
2. В течение указанного периода осуществлять выплаты ежеквартально в последний рабочий день каждого календарного квартала в размере 107 142,85 руб. каждому члену Совета директоров.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2011 года.

3. Подпись
3.1. Зам. Председателя Правления МОРСКОГО БАНКА (ОАО) |  |  | О.Н. Кузина |
| (подпись) |  |  |
3.2. Дата 29 июня 2011 г. | М.П. |

Пятница,
9 мая 2014

Курсы валют: ЦБ РФ

$
€

c 8.05
35,4971
49,4120

c 9.05
35,0343
48,7642

Курсы валют: Морской Банк

$
€

Покупка
34,69
48,36

Продажа
35,58
49,59

Валютный калькулятор

Коды БИК Введите код БИК или название банка

Поиск по сайту

| 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр. 1-2 Тел.: (495) 777-1177, Факс: (495) 777-1178