Юридическое лицо - ОАО "Тагилбанк"

1. Заявление на открытие расчетного счета (ф. № 04018050).
2. Две карточки с образцами подписей и отттиска печати (ф. № 0401026), одна из них - заверенная нотариально либо в присутствии уполномоченного работника Тагилбанка.
3. Устав и учредительный договор (при наличии), прошедшие государственную регистрацию – подлинные либо копии, заверенные нотариально, либо копии, заверенные органом, осуществившим их государственную регистрацию.
4. Решение о создании юридического лица – подлинное либо нотариально заверенная копия.
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – подлинное либо нотариально заверенная копия.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная налоговым органом (действительна 30 дней с момента выдачи).

   * При наличии в указанной выписке записей о государственной регистрации изменений в учредительные документы юридического лица дополнительно предоставляются: документы – основания изменений, изменения в учредительные документы, свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, выданные налоговым органом.

   * При наличии в указанной выписке записей о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, дополнительно предоставляются: все свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, выданные налоговым органом.

7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – подлинное либо нотариально заверенная копия.
8. Справка (информационное письмо) территориального органа Федеральной службы государственной статистики с информацией о кодах форм федерального государственного статистического наблюдения – подлинная либо нотариально заверенная копия.

   * Допускается представление распечатки с официального сайта Федеральной службы государственной статистики (ее территориальных органов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащей актуальную информацию о клиенте (то есть информацию на день обращения в банк для открытия счета).

9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (протокол об избрании/назначении руководителя, приказ о вступлении руководителя в должность и др.) – подлинные либо нотариально заверенные копии.
10. Документы, подтверждающие полномочия всех должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказ о назначении должностного лица, приказ о предоставлении права первой/второй подписи и др.) – подлинные либо нотариально заверенные копии.

    * Если руководитель клиента – юридического лица организует в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, ведение бухгалтерского учета лично, представляется соответствующий приказ.

11. Документы, удостоверяющие личность руководителя и всех должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
12. Документы, удостоверяющие личность всех бенефициарных владельцев клиента, то есть физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия его – подлинные либо нотариальные копии.
13. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) - подлинные либо нотариально заверенные копии.
14. Договор банковского счета в валюте РФ или Договор банковского счета в иностранной валюте (в 2-х экземплярах).
15. Анкета клиента.
16. Копии паспортов учредителей.