Денежные переводы BLIZKO. <font color=green size=big>Система BLIZKO – полное соответствие требованиям Федерального Закона № 115-ФЗ</font>

| ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

О СИСТЕМЕ | НОВОСТИ | ГОРОДА | ТАРИФЫ | ОТПРАВКА | ПОЛУЧЕНИЕ | ВОПРОСЫ | СОТРУДНИЧЕСТВО | КОНТАКТЫ | ТЕРМИНАЛЫ | МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ |

+7 (495) 228-14-14

Новые пункты:
15.05.2014 | Канибадам Согдийская
15.05.2014 | Ташкент
15.05.2014 | Худжанд Согдийская
14.05.2014 | Екатеринбург Свердловская
12.05.2014 | Бишкек
12.05.2014 | Донецк
все новые пункты >>

Схемы метро:
Москва | Санкт-Петербург
все схемы метро >>

Популярные запросы:
Москва
Баку
Душанбе
Тбилиси
Ереван

|  | время перевода 1 мин.

Начало | → События | -> Система BLIZKO – полное соответствие требованиям Федерального Закона № 115-ФЗ |

Все события |  |  |

Начало | → События | -> Система BLIZKO – полное соответствие требованиям Федерального Закона № 115-ФЗ |

Система BLIZKO – полное соответствие требованиям Федерального Закона № 115-ФЗ |  |

Одним из основных принципов функционирования системы BLIZKO является противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При осуществлении данной деятельности BLIZKO руководствуемся законодательными актами Российской Федерации, в частности Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также мировой практикой и рекомендациями FATF.
14.01.2008

В системе BLIZKO установлены разноуровневые контроли в целях определения соответствия создаваемого перевода требованиям регламентирующих документов в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и существующему валютному законодательству.
Согласно требованиям п.3.1. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (введенного Федеральным Законом от 28.11.2007 г. № 275-ФЗ и вступающего в силу с 15.01.2008 г.) «Безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые на территории Российской Федерации и из Российской Федерации, … должны сопровождаться на всех этапах их проведения информацией о плательщике и номере его счета (при наличии) путем указания такой информации в расчетном документе или иным способом.
Информация о плательщике - физическом лице должна включать фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), а также идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, либо дату и место рождения».

В системе BLIZKO при отправке/выплате перевода независимо от суммы производится полная идентификация клиента, причем вся информация по клиенту в соответствии с предоставленными им идентифицирующими документами протоколируется в программном комплексе BLIZKO и хранится на стороне системы. Подобный подход исключает возможность потери или искажения информации по клиенту, а также позволяет обеспечить сопровождение всего цикла перевода необходимыми данными о плательщике.

В соответствии с внутренними правилами системы BLIZKO, что отражено в Руководстве пользователя, раздел «Действия над переводами», пункт 9 «Как создать перевод?», обязательными к заполнению полями являются:

- данные о плательщике - фамилия, имя, отчество; гражданство и код ISO страны гражданства; тип и данные документа, удостоверяющего личность физического лица (серия, номер, кем и когда выдан); адрес места жительства или регистрации (страна, город, улица, номер дома, квартира), дата рождения (в формате **.**.****) – при создании перевода;
- о номере счета отправителя (если перевод отправляется со счета) – при создании перевода;
- данные о переводополучателе - фамилия, имя, отчество; гражданство и код ISO страны гражданства; тип и данные документа, удостоверяющего личность физического лица (серия, номер, кем и когда выдан); адрес места жительства или регистрации (страна, город, улица, номер дома, квартира), дата рождения (в формате **.**.****) – при выплате перевода;
- фактическое место получения перевода.

  Без обязательного заполнения вышеперечисленных полей создание перевода и выплата перевода будут невозможны, причем контроль полноты заполнения производится на уровне программных средств BLIZKO, что повышает надежность и достоверность контроля.

  Таким образом, программное обеспечение системы BLIZKO обеспечивает полное соответствие создаваемых переводов требованиям Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Откуда Вы узнали о денежных переводах BLIZKO?
радио
газеты
ТВ
internet
наружняя реклама
от знакомых
другое
Подписка на новости
на все города
на выбранный город

Начало | → События | -> Система BLIZKO – полное соответствие требованиям Федерального Закона № 115-ФЗ |

| © Связь-Банк, 2006 |  | +7 (495) 228-14-14 |  | blizko@blizko.biz