Денежные переводы BLIZKO. BLIZKO против "отмывания"

Денежные переводы BLIZKO
Тел. (495) 228-14-14. www.blizko.biz
| О СИСТЕМЕ
| НОВОСТИ
| ГОРОДА
| ТАРИФЫ
| ОТПРАВКА
| ПОЛУЧЕНИЕ
| ВОПРОСЫ
| СОТРУДНИЧЕСТВО
| КОНТАКТЫ
| ТЕРМИНАЛЫ
| МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

BLIZKO против "отмывания" |  |

07.02.2007

1-2 февраля в г. Минске состоялась конференция «Современные тенденции и инструменты банковского розничного бизнеса. Особенности построения системы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем». Организаторами конференции выступили Международный банковский клуб «АНАЛИТИКА БЕЗ ГРАНИЦ» (Учредители: Связь-Банк, Ассоциация региональных банков России, Международный банковский совет) и Белпромстройбанк.

С докладами на конференции выступили представители широкого круга организаций, представляющих как розничный бизнес, так и его государственных регуляторов в Республике Беларусь. Так, розничный сектор представляли: система денежных переводов BLIZKO (Связь-банк, Россия), международные компании American Express и MoneyGram,Белпромстройбанк (Беларусь). Белорусские регуляторы были представлены представителями Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля и Главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка. Участниками конференции выступили 70 представителей крупнейших банков Республики Беларусь: Белпромстройбанка, Белагропромбанка, Белсвиссбанка, Славнефтебанка, Белорусского индустриального банка и других.

На конференции обсуждались вопросы развития розничного банковского бизнеса как в мировом масштабе, так и в рамках постсоветского пространства. Очевидна тенденция к укрупнению систем денежных переводов и расширению их функционала. В недалекой перспективе победителями в конкурентной борьбе станут системы, объединяющие российских и международных операторов, и предлагающие своим пользователям дополнительные услуги: платежи в пользу юридических лиц, погашение потребительских кредитов, другие актуальные услуги.

В центре внимания конференции стоял вопрос противодействия отмыванию грязных денег. Этой теме были посвящены доклады Комитета государственного контроля и Национального банка Республики Беларусь. На этих же вопросах заострили внимание Петр Гнатюк - региональный директор MoneyGram в России и СНГ, Игорь Ключников - Вице-президент Связь-Банка, руководитель проекта BLIZKO, Сергей Горбаль – начальник управления финансового мониторинга Белпромстройбанка.

В рамках конференции был проведен однодневный практический семинар по техническим вопросам осуществления переводов BLIZKO и платежным чекам American Express.