г. Москва
Телефон: +7(495) 223-78-28
Факс: +7(495) 223-78-28

ул. Садовническая д.25,27 стр.1
Оперкассы
8(800) 555 94 54
звонки по России бесплатно

# О предоставлении информации о бенефициарных владельцах

10.01.2014

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Уважаемые клиенты!

Информируем Вас о том, что с 30 июня 2013 вступили в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон).

В соответствии с Федеральным законом клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о бенефициарных владельцах .

В целях выполнения данного требования, Банк просит Вас предоставить информацию о бенефициарных владельцах сотруднику Банка, непосредственно обслуживающему Ваш счет. Обращаем Ваше внимание, что информация о бенефициарных владельцах не предоставляется в Банк, в случае если Ваша организация является:

- органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

- международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;

- эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

В случае невозможности установления бенефициарного владельца (за исключением указанных выше случаев), бенефициарным владельцем будет признан единоличный исполнительный орган Вашей организации.

Запрашиваемую информацию просим предоставить в течение семи рабочих дней со дня получения письма.

Также Вы можете обратиться в банк, в случае необходимости получения дополнительных консультаций по запрашиваемым сведениям.

Возврат к списку