БВА Банк

г. Москва
Телефон: +7(495) 223-78-28
Факс:      +7(495) 223-78-28

ул. Садовническая д.25,27 стр.1
Оперкассы
8(800) 555 94 54
звонки по России бесплатно
Интернет-банк

О предоставлении информации о бенефициарных владельцах

10.01.2014

Уважаемые клиенты!

         Информируем Вас о том, что с 30 июня 2013 вступили в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон). 

         В соответствии с Федеральным законом клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о бенефициарных владельцах .

         В целях выполнения данного требования, Банк просит Вас предоставить информацию о бенефициарных владельцах сотруднику Банка, непосредственно обслуживающему Ваш счет. Обращаем Ваше внимание, что информация о бенефициарных владельцах не предоставляется в Банк, в случае если Ваша организация является:

         - органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

         - международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;

         - эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

         В случае невозможности установления бенефициарного владельца (за исключением указанных выше случаев), бенефициарным владельцем будет признан единоличный исполнительный орган Вашей организации.

         Запрашиваемую информацию просим предоставить в течение семи рабочих дней со дня получения письма.

         Также Вы можете обратиться в банк, в случае необходимости получения дополнительных консультаций по запрашиваемым сведениям.


Возврат к списку