г. Москва
Телефон: +7(495) 223-78-28
Факс: +7(495) 223-78-28
Оперкассы
звонки по России бесплатно
О предоставлении информации о бенефициарных владельцах
10.01.2014Уважаемые клиенты!
Информируем Вас о том, что с 30 июня 2013 вступили в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон).
В соответствии с Федеральным законом клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о бенефициарных владельцах .
В целях выполнения данного требования, Банк просит Вас предоставить информацию о бенефициарных владельцах сотруднику Банка, непосредственно обслуживающему Ваш счет. Обращаем Ваше внимание, что информация о бенефициарных владельцах не предоставляется в Банк, в случае если Ваша организация является:
- органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;
- эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
В случае невозможности установления бенефициарного владельца (за исключением указанных выше случаев), бенефициарным владельцем будет признан единоличный исполнительный орган Вашей организации.
Запрашиваемую информацию просим предоставить в течение семи рабочих дней со дня получения письма.
Также Вы можете обратиться в банк, в случае необходимости получения дополнительных консультаций по запрашиваемым сведениям.