г. Москва
Телефон: +7(495) 223-78-28
Факс: +7(495) 223-78-28

ул. Садовническая д.25,27 стр.1
Оперкассы
8(800) 555 94 54
звонки по России бесплатно

# ПОЛИТИКА ЗАО «БВА Банк»
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ЗАО «БВА Банк» осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ЗАО «БВА Банк» (далее - Банк) назначен сотрудник, ответственный за организацию в Банке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банком предпринимаются все возможные меры по предотвращению операций и сделок, которые прямо или косвенно связаны с отмыванием доходов, полученных от преступной деятельности, а также по исключению возможности проведения операций, связанных с финансированием террористической деятельности.
Банк не устанавливает и не поддерживает отношений с банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также Банк не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дополнительно сообщаем, что Банк с разумной осторожностью подходит к выбору и формированию своей клиентской базы, внимательно изучает своих клиентов, структуру их собственников, интересы и сферы их деятельности, а также стремиться к установлению взаимоотношений со своими клиентами, основанными на «прозрачности», понимании бизнеса и операций (сделок), совершаемых клиентами.

С уважением, ЗАО «БВА Банк»

- Письмо о мерах ПОДФТ
- Анкета ЗАО "БВА Банк"