МОРСКОЙ Банк » Информация о банке / Информация эмитента / Устав и положения / Положение о Правлении МОРСКОГО БАНКА (ОАО)

| УСТАВ

| УСТАВ (РЕДАКЦИЯ УТРАТИВШАЯ СИЛУ)

| ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ МОРСКОГО БАНКА (ОАО) ОТ 23 ИЮНЯ 2006 Г

| КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ (РЕДАКЦИЯ УТРАТИВШАЯ СИЛУ)

| ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ МОРСКОГО БАНКА (ОАО)

| ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ МОРСКОГО БАНКА (ОАО)

Морской Банк » Информация о банке / Информация эмитента / Устав и положения / Положение о Правлении МОРСКОГО БАНКА (ОАО)

П О Л О Ж Е Н И Е
о Правлении
МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА
(Открытое Акционерное общество)
г. Москва, 2009

Преамбула

1. Правление призвано добиться понимания важнейших проблем, с которыми сталкивается Банк.
2. Каждый член Правления должен иметь возможность спорить и обсуждать ответы на вопросы, но не исходить при этом из собственнических интересов.
3. Каждый член Правления должен уважать других членов Правления, все члены Правления равны без исключений.
4. Члены правления исходят из разного видения перспективы, но каждый член Правления имеет глубокое знание определенных аспектов деятельности Банка или среды, в которой он работает.
5. Правление включает ведущих руководителей Банка, но не только, и не каждый высший руководитель должен быть членом Правления.
6. Правление – это постоянно действующая структура, Правление встречается периодически, не чаще одного раза в неделю, но не реже раза в квартал.
7. Правление не стремится к консенсусу, понимая, что такие решения часто противоречат лучшим решениям. Ответственность за принятие окончательного решения остается за руководителем Банка.

Глава I. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и главой 17 Устава МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Открытое Акционерное общество), именуемого в дальнейшем Банк.

Положение определяет статус, состав, компетенцию и полномочия Правления Банка, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок ее работы и взаимодействия с иными органами управления Банком.

В своей деятельности Правление Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением, которое утверждается Общим собранием акционеров Банка.

Глава II. Статус Правления Банка

1. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом управления Банка, осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка.
2. Правление Банка подотчетно Совету директоров Банка и Общему собранию акционеров. Председатель Правления Банка осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

Глава III. Компетенция Правления Банка

1. К компетенции Правления Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка или Председателя Правления Банка.
2. Правление Банка организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- рассмотрение и принятие решений по основным вопросам оперативной деятельности Банка;
- организация бухгалтерского учета и отчетности Банка, подготовки и представления годового отчета и баланса Банка на утверждение Общему собранию;
- контроль над состоянием помещений, оборудования Банка, движением материальных и денежных ценностей;
- организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка;
- решение вопросов о списании безнадежной ссудной задолженности с баланса Банка за счет резерва на возможные потери по ссудам, на основании решений судебных органов и представление их на утверждение Совету директоров;
- порядок открытия юридическим и физическим лицам счетов и совершения по ним операций на основе действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Центрального банка Российской Федерации и самого Банка;
- условия выдачи кредитов, привлечения свободных денежных средств и операций с ценными бумагами;
- распоряжение нематериальными активами Банка для обеспечения его текущей деятельности в пределах, устанавливаемых решениями Совета директоров;
- разработка организационной структуры Банка, состав и статус структурных подразделений, создание и прекращение деятельности внутренних структурных подразделений (дополнительных офисов, отделений) Банка;
- установление тарифов на оказываемые Банком услуги другим банкам, предприятиям, организациям и населению, а также размеров комиссионного вознаграждения за выполнение поручений своих клиентов и корреспондентов;
- установление деловых отношений с финансово-банковскими и другими зарубежными организациями и союзами;
- установление порядка и условий проведения всех видов банковских операций в соответствии с Генеральной лицензией;
- рассмотрение вопросов финансирования, кредитования, расчетов, а также обеспечения ликвидности баланса и сохранности средств Банка;
- обеспечение материально-технического снабжения Банка;
- условия оплаты труда должностных лиц Банка и решения о привлечении их к материальной ответственности;
- содержание архива Банка, обеспечение делопроизводства и работы канцелярии Банка;
- установление ответственности за выполнение решений Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;
- проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;
- принятие других решений в соответствии с Уставом Банка, связанных с текущей деятельностью Банка и не входящих в исключительную компетенцию общего собрания акционеров, Совета директоров и Председателя Правления Банка.

Глава IV. Образование и прекращение деятельности Правления Банка

1. Правление Банка образуется Советом директоров Банка. Количественный состав Правления Банка определяется Советом директоров Банка. Членами Правления Банка могут быть должностные лица Банка такие, как Председатель Правления Банка, заместитель Председателя Правления, главный бухгалтер, специалист. Данный перечень может быть расширен или изменен по решению Совета директоров Банка.
2. Договор от имени Банка с членами Правления Банка заключается Председателем Правления Банка по поручению Председателя Совета директоров или самим Председателем Совета директоров.
3. На отношения между Банком и Председателем Правления Банка, между Банком и Правлением Банка действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». Совмещение лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Банка, и членами Правления Банка должностей в других кредитных или страховых организациях, профессиональных участниках рынка ценных бумаг, а также в организациях занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку не допускается. Совмещение должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Банка.
4. Председатель Правления Банка является единоличным исполнительным органом управления Банка, избираемым Советом директоров Банка.
5. Любой член Правления Банка может заявить самоотвод до момента его избрания Советом директоров Банка.
6. Любой член Правления может выйти из состава Правления Банка, письменно уведомив об этом Председателя Совета директоров Банка и Председателя Правления Банка.
7. Если при выходе нескольких членов из состава Правления, оставшееся число членов Правления не сможет обеспечить наличия кворума, то Совет директоров Банка в разумные сроки, но не более чем через один месяц со дня выхода членов из состава Правления Банка, проводит заседание по вопросу избрания новых членов в состав Правления Банка. Те же действия осуществляются при выходе из состава Правления Банка всех его членов.
8. Оставшиеся члены Правления Банка, если их число не обеспечивает кворума, не вправе решать вопросы, отнесенные уставом Банка и настоящим Положением к компетенции Правления Банка.

Глава V. Порядок проведения заседаний Правления Банка

1. Проведение заседаний Правления Банка организует Председатель Правления Банка, он же председательствует на них. Заседания созываются по мере их необходимости для решения возникших вопросов.
2. На заседании Правления Банка ведется протокол. Протоколы заседаний предоставляются членам Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудитору Банка по их требованию.
3. Правление Банка правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления Банка, присутствующих на заседании. Председателю Правления Банка принадлежит право решающего голоса. Передача права голоса на заседаниях Правления не допускается.

Глава VI. Права и полномочия Правления Банка

1. Правление Банка в целях надлежащего выполнения своих функций в пределах своей компетенции имеет право:

   а) получать от лиц, занимающих должности в органах управления Банка и от сотрудников Банка документы, необходимые для его работы. Указанные документы должны быть представлены Правлению после его письменного запроса;

   б) требовать от должностных лиц и сотрудников Банка объяснения по вопросам, находящимся в компетенции Правления;

   в) ставить перед органами управления Банка вопрос об ответственности лиц, виновных в нарушении положений, правил, инструкций действующих в Банке;

   г) вносить предложения в повестку дня заседания Совета директоров Банка в том числе и по досрочному прекращению полномочий отдельных членов Правления по основаниям, предусмотренным в подпунктах «а»-«в» пункта 3 Главы VII настоящего Положения, а также предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение.

   д) реализовывать иные права и осуществлять иные полномочия, не запрещенные ФЗ «Об акционерных обществах» либо не отнесенные к компетенции иных органов управления Банка.

Глава VII. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Банка
по решению Совета директоров Банка

1. Полномочия отдельных членов или всего состава Правления Банка, за исключением Председателя Правления Банка, могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Банка по следующим основаниям:

   а) отсутствие члена Правления на заседаниях Правления или неучастие в работе Правления в течение шести месяцев;

   б) при решении вопросов члены (член) Правления ненадлежащим образом изучили все документы и материалы, относящиеся к предмету вопроса, что повлекло за собой принятие неверных решений;

   в) невыполнение отдельными членами Правления своих иных обязательств без уважительных причин либо при уклонении от выполнения таковых обязательств;

   г) совершения иных действий (бездействия) членов Правления, повлекших неблагоприятные для Банка последствия.

Глава VIII. Ответственность членов Правления Банка

1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.
2. Члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
3. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей главы ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной.
5. Если несостоятельность (банкротство) Банка вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для Банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Банка может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Глава IX. Процедура утверждения и внесения изменений

1. Положение о Правлении Банка утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
2. Предложение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Правления Банка руководствуются законодательством Российской Федерации.

Пятница,
9 мая 2014

Курсы валют: ЦБ РФ

$
€

c 8.05
35,4971
49,4120

c 9.05
35,0343
48,7642

Курсы валют: Морской Банк

$
€

Покупка
34,69
48,36

Продажа
35,58
49,59

Валютный калькулятор

Коды БИК Введите код БИК или название банка

Поиск по сайту

| 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр. 1-2 Тел.: (495) 777-1177, Факс: (495) 777-1178