МОРСКОЙ Банк » Информация о банке / Информация эмитента / Устав и положения / Положение о Ревизионной комиссии МОРСКОГО БАНКА (ОАО) от 23 июня

| УСТАВ

| УСТАВ (РЕДАКЦИЯ УТРАТИВШАЯ СИЛУ)

| ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ МОРСКОГО БАНКА (ОАО) ОТ 23 ИЮНЯ 2006 Г

| КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ (РЕДАКЦИЯ УТРАТИВШАЯ СИЛУ)

| ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ МОРСКОГО БАНКА (ОАО)

| ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ МОРСКОГО БАНКА (ОАО)

Морской Банк » Информация о банке / Информация эмитента / Устав и положения / Положение о Ревизионной комиссии МОРСКОГО БАНКА (ОАО) от 23 июня 2006 г

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА
(Открытое Акционерное общество)
(Протокол № 1/06 от 23 июня 2006)

П О Л О Ж Е Н И Е
о Ревизионной комиссии
МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА
(Открытое Акционерное общество)
г. Москва, 2006

Глава I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Главой 18 Устава МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО Банка (Открытое Акционерное общество), именуемого в дальнейшем Банк.
2. Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Ревизионной комиссии, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок ее работы и взаимодействия с иными органами управления Банком.
3. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансовым состоянием Банка.
4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.
5. В состав Ревизионной комиссии могут быть избраны только акционеры Банка и/или лица, обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров и Правления Банка.
6. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Банка и настоящим Положением, в составе трех человек.
7. Ревизионная комиссия образуется Общим собранием акционеров Банка на срок до очередного годового собрания.
8. Если новый состав Ревизионной комиссии не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто необходимого числа кандидатов в сроки и в порядке, предусмотренном Уставом, часть кандидатов сняла свои кандидатуры и число оставшихся кандидатов оказалось менее половины числа членов Ревизионной комиссии, предусмотренного Уставом, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума Общего собрания или по другим причинам), то это означает продление полномочий действующего состава Ревизионной комиссии до момента избрания (переизбрания) нового состава Ревизионной комиссии.
Глава II. Функции Ревизионной комиссии
1. При выполнении своих функций Ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:
a) проверку правильности составления годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Банка;
b) анализ состояния бухгалтерского и статистического учета;
c) анализ финансового положения Банка, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Банка и выработку рекомендаций для органов управления Банком;
d) анализ решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, Председателя Правления, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка;
e) иные виды работ, отнесенные Уставом Банка и настоящим Положением к компетенции Ревизионной комиссии, а также в соответствии с поручениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Банка.
2. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны надлежащим образом изучить документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. За представление недостоверных заключений члены Ревизионной комиссии несут ответственность, мера которой определяется Общим собранием акционеров Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за год Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
a) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Банка;
b) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Глава III. Обязанности Ревизионной комиссии
1. Ревизионная комиссия обязана:
a) своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и Председателя Правления Банка результаты осуществленных проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Банком;
b) соблюдать банковскую и коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
c) требовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.
2. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за 40 дней до годового Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки.
Глава IV. Права и полномочия Ревизионной комиссии
1. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:
a) получать от лиц, занимающих должности в органах управления Банка документы, необходимые для ее работы. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии после ее письменного запроса;
b) требовать в установленном порядке созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
c) требовать от должностных лиц Банка объяснения по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
d) ставить перед органами управления Банка вопрос об ответственности лиц, виновных в нарушении положений, правил, инструкций, действующих в Банке;
e) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в том числе и по досрочному прекращению полномочий ее отдельных членов, по основаниям, предусмотренным в подпунктах “a”-“c” пункта 2 Главы VII настоящего Положения, а также предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение.
2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Банка. Данное требование подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.
3. Требование Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Банка с уведомлением о его вручении или сдается в Приемную Банка.
4. Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате уведомления о его вручении или дате, проставленной в Банке.
5. Требование Ревизионной комиссии должно содержать:
a) формулировки пунктов повестки дня;
b) четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
c) форму проведения собрания.
6. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе от созыва, или об отказе о включении отдельных предложенных вопросов в повестку дня.
7. Решение Совета директоров Банка об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных Ревизионной комиссией, может быть принято в следующих случаях:
a) все вопросы (вопрос), предложенные для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесены законодательством Российской Федерации и Уставом Банка к его компетенции;
b) в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров представлены неполные сведения;
c) Ревизионная комиссия приняла решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с нарушением процедуры, предусмотренной Уставом Банка и настоящим Положением;
d) вопросы, которые в соответствии с Уставом могут рассматриваться Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров, были предложены Ревизионной комиссией Банка;
e) вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового Общего собрания акционеров, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Банка, принятым до получения вышеуказанного требования;
f) вопрос, предложенный для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
g) не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания.
8. Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется Ревизионной комиссии не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.
9. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Банка.
10. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии осуществляется Советом директоров Банка не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Глава V. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок
1. Проверка финансовой деятельности Банка осуществляется по итогам деятельности Банка за год.
2. Внеплановая проверка финансовой деятельности Банка осуществляется также во всякое время по:
a) инициативе Ревизионной комиссии;
b) решению Общего собрания акционеров;
c) решению Совета директоров;
d) требованию акционеров (акционера) Банка, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Банка.
3. Решения о внеплановой проверке принимается Советом директоров большинством голосов, присутствующих на заседании. Требование направляется на имя Председателя Ревизионной комиссии и подписывается всеми членами Совета директоров, голосовавшими за его принятие.
4. Решение о внеплановой проверке может быть принято Председателем Правления Банка и направлено на имя Председателя Ревизионной комиссии.
5. Мероприятия по созыву заседания Ревизионной комиссии и назначению внеплановой проверки:
a) член Ревизионной комиссии при выявлении нарушений направляет Председателю Ревизионной комиссии письменное требование с описанием выявленных нарушений, требующих решения Ревизионной комиссии;
b) в течение 3 рабочих дней после получения требования Председатель Ревизионной комиссии обязан собрать заседание Ревизионной комиссии;
c) при принятии Ревизионной комиссией решения о проведении внеплановой проверки Председатель Ревизионной комиссии обязан организовать внеплановую проверку и приступить к ее проведению.
6. Акционеры - инициаторы ревизии направляют в Ревизионную комиссию письменное требование.
Требование должно содержать:

a) Фамилия, Имя и Отчество (наименование) акционеров;
b) сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
c) номера лицевых счетов акционеров в реестре акционеров Банка;
d) мотивированное обоснование данного требования.
Требование подписывается акционерами или их доверенными лицами. Если требование подписывается доверенными лицами, то прилагаются доверенности.

В случае если инициатива исходит от акционеров - юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

7. Требование инициаторов проведения проверки отправляется в порядке, указанном в пункте 3 главы IV настоящего Положения.
8. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении проверки деятельности Банка или сформулировать мотивированный отказ от проведения проверки.
9. Отказ от проверки деятельности Банка может быть дан Ревизионной комиссией в следующих случаях:
a) акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров на дату предъявления требования;
b) инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
c) в требовании указаны неполные сведения.
10. Отчет Ревизионной комиссии Банка утверждается на очередном после окончания проверки заседании Совета директоров и высылается ценным письмом инициаторам ревизии.
11. Инициаторы ревизии деятельности Банка вправе в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении ревизии деятельности Банка отозвать свое требование, письменно уведомив Ревизионную комиссию.

Глава VI. Избрание членов Ревизионной комиссии
1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию Банка.
Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Ревизионной комиссии Банка, определенного в Уставе или решением Общего собрания.

2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Банка с уведомлением о вручении или сдается в Общий отдел Управления делами Банка.
Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в Приемную Банка.

3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
a) Фамилия, Имя и Отчество кандидата в случае, если кандидат является акционером Банка, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
b) Фамилия, Имя и Отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.
Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом, если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи заявки, установленного Уставом Банка.
5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
a) не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Банка;
b) в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Банка;
c) акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Банка, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;
d) инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
e) кандидаты, включенные в заявку, являются членами Совета директоров или занимают должности в органах управления Банком;
f) заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
g) не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банком.
6. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.
7. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию может быть обжаловано в суд.
8. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.
9. При подведении итогов голосования на Общих собраниях акционеров, в повестке дня которых наряду с вопросом об избрании Ревизионной комиссии включены также вопросы об избрании Совета директоров и Председателя Правления Банка, сначала подводятся итоги по вопросам об избрании Совета директоров и Председателя Правления Банка.
Голоса, представленные акциями, принадлежащими избранным членам Совета директоров и Председателю Правления Банка, не учитываются при подсчете голосов по выборам кандидатов в Ревизионную комиссию Банка (акции, переданные им по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов).

Глава VII. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии
1. Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом остальных ее членов.
2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по следующим основаниям:
a) отсутствие члена Ревизионной комиссии на ее заседаниях или неучастие в ее работе в течение шести месяцев;
b) при проведении проверок члены (член) Ревизионной комиссии ненадлежащим образом изучили все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки, что повлекло за собой неверные заключения Ревизионной комиссии Банка;
c) невыполнение отдельными членами Ревизионной комиссии или Ревизионной комиссии в целом пункта 1 Главы III настоящего Положения;
d) грубые или систематические нарушения Ревизионной комиссией сроков и формы отчетов по результатам годовой проверки;
e) совершения иных действий (бездействия) членов Ревизионной комиссии, повлекших неблагоприятные для Банка последствия.
3. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее половины числа, предусмотренного Уставом Банка, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии внеочередным Общим собранием.
4. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии полномочия вновь избранных членов Ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии очередным годовым Общим собранием.
5. В случае досрочного прекращения полномочий всего состава Ревизионной комиссии в целом члены Ревизионной комиссии слагают полномочия после избрания нового состава Ревизионной комиссии на следующем внеочередном или годовом Общем собрании акционеров.
6. Если внеочередное Общее собрание акционеров досрочно прекратило полномочия всего состава Ревизионной комиссии в целом или ее отдельных членов, в результате чего их число стало менее половины числа членов Ревизионной комиссии, указанного в Уставе Банка, то в течение не более трех рабочих дней с даты принятия данного решения, Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания с пунктом повестки дня об избрании нового состава Ревизионной комиссии.
7. Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав Ревизионной комиссии.
Дата окончания срока внесения предложений (заявок) не может быть установлена позднее 20 календарных дней до даты информирования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Вносить предложения по кандидатам в состав Ревизионной комиссии могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом Банка право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Банка на годовом Общем собрании акционеров.

8. Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Банка для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров.
При проведении внеочередного Общего собрания акционеров в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Глава VIII. Заседания Ревизионной комиссии
1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. На заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по утвержденному плану, а также перед началом проверки и по ее результатам. Член Ревизионной комиссии может требовать созыва заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих решения Ревизионной комиссии.
2. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие половины от числа членов Ревизионной комиссии, определенного Уставом Банка.
3. Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме.
4. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Решения, акты и заключения Ревизионной комиссии утверждаются большинством голосов при помощи поименного голосования или простым поднятием руки, присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.
5. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Правления Банка, Совета директоров и Общего собрания акционеров.
6. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя.
Председатель избирается на заседании Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

7. Председатель Ревизионной комиссии:
a) созывает и проводит заседания комиссии, организует ведение протоколов ее заседаний;
b) организует текущую работу комиссии;
c) представляет ее на заседаниях Правления, Совета директоров, Общего собрания акционеров Банка;
d) подписывает документы, исходящие от имени Ревизионной комиссии.

Глава IX. Вознаграждения и компенсации членам
Ревизионной комиссии
1. Членам Ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с их деятельностью в порядке и размере, определяемом Советом директоров Банка.
2. Вознаграждение и компенсации выплачиваются членам Ревизионной комиссии один раз за шесть месяцев.
3. Вознаграждение не выплачивается членам Ревизионной комиссии, отсутствующим на половине ее заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в ее работе.
Глава X. Процедура утверждения и внесения изменений
1. Положение о Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
2. Предложение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложения по внесению изменений и дополнений в главу 9 настоящего положения может вносить только Советом директоров Банка.

3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Ревизионной комиссии руководствуются законодательством Российской Федерации.

Пятница,
9 мая 2014

Курсы валют: ЦБ РФ

$
€

c 8.05
35,4971
49,4120

c 9.05
35,0343
48,7642

Курсы валют: Морской Банк

$
€

Покупка
34,69
48,36

Продажа
35,58
49,59

Валютный калькулятор

Коды БИК Введите код БИК или название банка

Поиск по сайту

| 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр. 1-2 Тел.: (495) 777-1177, Факс: (495) 777-1178