МОРСКОЙ Банк » Информация о банке / Информация эмитента / Сообщения о существенных фактах / Сведения о решениях общих собраний / 20.02.2012

| 28.02.2011

| 29.06.2011

| 12.01.2012

| 20.02.2012

| 29.06.2012

| 30.08.2012

| 15.04.2013

| 28.06.2013

Морской Банк » Информация о банке / Информация эмитента / Сообщения о существенных фактах / Сведения о решениях общих собраний / 20.02.2012

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента | 127055, г. Москва, ул. Сущевская, дом 19, стр.7
1.4. ОГРН эмитента | 1027700568224
1.5. ИНН эмитента | 7714060199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00077В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.maritimebank.com
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 февраля 2012 года, г. Москва, ул. Люсиновская, дом 27, стр. 3.
2.4. Кворум общего собрания: 8 085 503 голосов, что составляет 99,8456 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров МОРСКОГО БАНКА (ОАО). Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 человек. Избрать Совет директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО) из числа следующих кандидатов.
По количественному составу Совета директоров голосовали:
«за» - 8 085 503 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Голоса акционеров среди кандидатов в члены Совета директоров распределились следующим образом:
1. Генералов Сергей Владимирович – 8 085 503 голоса
2. Гильц Юрий Борисович – 8 085 503 голоса
3. Лихачев Максим Васильевич – 8 085 503 голоса
4. Рубинский Кирилл Юрьевич – 8 085 503 голоса
5. Руденко Дмитрий Васильевич – 8 085 503 голоса
«против всех» - 0 голосов
«воздержался по всем» - 0 голосов.
2.1) Утвердить Изменения, вносимые в Устав МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Открытое Акционерное общество), и уполномочить И.о. Председателя Правления Банка Бардина Юрия Владимировича направить Изменения в Устав на согласование в Банк России, предоставив ему право подписания Изменений в Устав, ходатайства о согласовании изменений в Устав и иных необходимых документов.
Голосовали:
«за» - 8 085 503 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
2.2) В процессе согласования Изменений в Устав Банка в Банке России на основании письменных указаний должностных лиц Банка России допустимо изменение и (или) дополнение соответствующих формулировок текста Изменений в Устав Банка, за исключением случаев, предусматривающих ограничение объема прав акционеров Банка.
Голосовали:
«за» - 8 085 503 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 человек. Избрать в состав Совета директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО) следующих лиц:

1. Генералов Сергей Владимирович
2. Гильц Юрий Борисович
3. Лихачев Максим Васильевич
4. Рубинский Кирилл Юрьевич
5. Руденко Дмитрий Васильевич

2.1) Утвердить Изменения, вносимые в Устав МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Открытое Акционерное общество), и уполномочить И.о. Председателя Правления Банка Бардина Юрия Владимировича направить Изменения в Устав на согласование в Банк России, предоставив ему право подписания Изменений в Устав, ходатайства о согласовании изменений в Устав и иных необходимых документов.
2.2) В процессе согласования Изменений в Устав Банка в Банке России на основании письменных указаний должностных лиц Банка России допустимо изменение и (или) дополнение соответствующих формулировок текста Изменений в Устав Банка, за исключением случаев, предусматривающих ограничение объема прав акционеров Банка.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 февраля 2012 года.

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления МОРСКОГО БАНКА (ОАО) |  |  | Ю.В. Бардин |
| (подпись) |  |  |
3.2. Дата 20 февраля 2012 года | М.П. |

Пятница,
9 мая 2014

Курсы валют: ЦБ РФ

$
€

c 8.05
35,4971
49,4120

c 9.05
35,0343
48,7642

Курсы валют: Морской Банк

$
€

Покупка
34,69
48,36

Продажа
35,58
49,59

Валютный калькулятор

Коды БИК Введите код БИК или название банка

Поиск по сайту

| 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр. 1-2 Тел.: (495) 777-1177, Факс: (495) 777-1178