Новости: Верховный суд РФ разъяснил как судить за легализацию доходов - УФСКН по Белгородской области

31 Мая 2016, 21:14:00

Навигация

Главная
О нас
Кабинет начальника
Выступления В. Иванова
Новости
Кадровая политика
Государственные услуги
Законодательная база
Противодействие коррупции
Общественный совет
Наши мероприятия
Розыск
Решения суда
Фото галерея
Межведомственное взаимодействие
Антинаркотическая политика
Обращение граждан
Обратная связь
Поиск
Открытые данные

WP-Cumulus example
This will be shown to users with no Flash or Javascript.

Случайное фото

Верховный суд РФ разъяснил как судить за легализацию доходов

Разъясняются отдельные вопросы, возникающие при рассмотрении судами уголовных дел о таких преступлениях, как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем; приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Прежние разъяснения по делам о легализации (отмывании) утрачивают силу. Также признается не действующим принятое в 1962 г. постановление Пленума Верховного Суда СССР по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества.
В частности, обращается внимание на следующие моменты.
Предметом легализации являются в т. ч. материальное вознаграждение за совершенное преступление (например, за убийство по найму) и плата за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.
Под иным имуществом следует понимать в т. ч. имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления. Например, объект, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем.
Указано, с какого момента преступление считается оконченным. Причем то обстоятельство, что финансовые операции или сделки осуществлялись в условиях оперативно-розыскного мероприятия, не влияет на признание преступления оконченным.
Обязательным признаком легализации (отмывания) является цель придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления). Такая цель может проявляться в приобретении недвижимости, произведений искусства, предметов роскоши; в обналичивании денежных средств, в т. ч. через счета фирм-«однодневок». О такой цели могут свидетельствовать внешнеэкономические финансовые операции или сделки с участием контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах. Она может проявляться в использовании электронных средств платежа, в т. ч. неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.
В то же время распоряжение денежными средствами или иным имуществом в целях личного потребления не свидетельствует о направленности умысла на легализацию. Речь идет о приобретении продуктов питания, товаров первой необходимости, получении бытовых услуг и т. п.
Подчеркивается, что в отношении лиц, виновных в легализации, судам необходимо решать вопрос о конфискации имущества.
Источник: справочно-правовая система «Гарант».

Cообщить...

Искать

Внимание, розыск!
Беликов Евгений Сергеевич Подробнее...

Узнать больше

Опрос

Принимаете ли вы наркотики?
Да
Нет
Принимал, но бросил.
Да, но хочу бросить

| Powered by v6.01.15.4 © 2003-2005 | Shunt by: | | free magento themes | 4571316 уникальных посетителей |